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112年度金簡字第35號

112年度金簡字第36號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  楊唯禎

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第23480號）及於審判期日以言詞追加起訴（原110年度偵字第41777號移送併辦部分），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

楊唯禎犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

一、（一）按檢察官於第一審辯論終結前，得就與本件相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。所謂相牽連案件，依同法第7條規定，係指：一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪、數人同時在同一處所各別犯罪及犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者而言。（二）經查：檢察官就犯罪事實（二）部分，原以110年度偵字第41777號併辦意旨書移送併辦，惟被告就犯罪事實（二）所為係涉犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，與原起訴被告提供1金融機構帳戶涉嫌幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，並無裁判上一罪之關係，自無從併辦。因公訴檢察官於本院審判期日就犯罪事實（二）部分以言詞追加起訴，而此部分為被告一人犯數罪之相牽連案件，依前揭規定，公訴檢察官就此部分於審判期日以言詞追加起訴，於法並無不合，本院應予審理。

二、犯罪事實：

（一）楊唯禎可預見將自己金融帳戶提供不相識之人使用，可能供犯罪集團作為人頭帳戶使用，用以匯入詐欺之贓款後，再使用金融卡及提款密碼等提領方式，將詐欺所得之贓款領出，使司法機關難以追查此詐欺犯罪所得財物，而掩飾、隱匿詐欺集團犯罪所得之去向，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之未必故意，於民國110年2月19日至同年月21日間某時，在不詳地點，將其所有之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存簿、金融卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳之成年人使用。嗣該成年人及所屬之詐欺集團成員（無證據證明本案參與詐騙行為者已達3人以上），共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於同年月21日以LINE傳送訊息謊稱要郵寄國際包裹予莊涵如，需花費美金2,500元，致莊涵如陷於錯誤，依指示於同年月23日9時31分許、同日10時4分許，分別匯款新臺幣（下同）3萬元、4萬元至上開楊唯禎中信帳戶內，再由該集團成員持前揭楊唯禎中信帳戶之金融卡，提領該等金額之現金，製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向。

（二）楊唯禎可預見若將金融帳戶提供給身分不明之人使用，並受指示提領款項並交付他人，可能成為詐欺犯行中之一環而與他人共同遂行詐欺取財犯罪，且將製造金流斷點，致難以追查詐欺犯罪所得之去向，另基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，而與某真實姓名年籍不詳之成年人，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明許誌明知悉本案參與詐騙行為者已達3人以上），於110年2月17日，將其子白源稚擔任負責人之恆准企業有限公司（下稱恆准公司）所有、由其管領之華南銀行帳號000000000000號外幣帳戶（下稱華南外幣帳戶）提供某真實姓名不詳之成年人使用。嗣該成年人所屬之詐欺集團成員於110年1月間某日，自稱係敘利亞軍事工程人員，以LINE佯稱要與陳育美結婚，需要陳育美幫忙給付保釋金以離開在臺隔離場所，致陳育美陷於錯誤，依指示於同年2月17日臨櫃匯款美金1071元（相當於新臺幣3萬元）至前開華南外幣帳戶，楊唯禎則依該成年人之指示於同年2月17日，持前開華南外幣帳戶之存簿、恆准公司大小章及通提密碼，臨櫃自上開華南外幣帳戶轉出美金1050元為864.41歐元後，再將之匯至某義大利帳戶，以此方法製造金流之斷點，隱匿上開詐欺所得款項之去向。

三、證據名稱

（一）犯罪事實一之部分：

  １、證人即告 訴人莊涵如於警詢時之證述。

  ２、告訴人莊涵如提供之交易明細、LINE對話紀錄。

  ３、上開中信帳戶之客戶資料、存摺交易明細、自動化交易LOG資料財金交易各1份。

（二）犯罪事實二之部分：

  １、證人即告訴人陳育美於警詢時之證述。

  ２、華南外幣帳戶之客戶開戶資料及資金往來明細。

  ３、華南銀行111年7月5日華東台字第1110000062號函及所附之轉帳交易申辦資料影本。

四、論罪科刑：

（一）罪名及罪數

  １、犯罪事實（一）即提供上開其所有之中信帳戶部分：

    ⑴核被告就犯罪事實（一）所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

    ⑵被告以一提供前揭帳戶之行為，侵害附表編號1所示之告訴人莊涵如之財產法益，並使詐欺集團成員得順利自上開帳戶轉出款項，隱匿贓款去向，係以一行為觸犯數幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

    ⑶被告基於幫助洗錢之未必故意，為構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。被告於本院審理程序中就犯罪事實自白，爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

  ２、犯罪事實（二）即提供上開恆准公司所有之華南外幣帳戶並提領其內金錢部分：

  　⑴核被告就犯罪事實（二）所為，係犯第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

    ⑵被告與該成年人有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　

    ⑶被告以一行為犯詐欺取財及一般洗錢2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

　　⑷按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。被告於本院審理時，就本案所犯一般洗錢罪之犯罪事實坦承不諱，應依上開規定減輕其刑。

  ３、被告所犯上開2罪（幫助一般洗錢1罪、一般洗錢罪1罪），犯意各別，行為互殊，自應予分論併罰。

（二）爰審酌被告提供上開帳戶供詐欺集團使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財之犯行，使告訴人莊涵如受騙匯入之款項，經提領後，即難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間的關係，致使此類犯罪手法層出不窮，造成犯罪偵查追訴及被害人追償的困難性，危害交易秩序與社會治安，所為實無足取，然參酌詐欺集團成員取得上開帳戶後，持以向告訴人莊涵如詐騙，使告訴人莊涵如共匯入7萬元，所侵害財產法益之情節、程度及所生之危害尚屬非鉅，併考量被告本身並未實際參與詐欺犯行，責難性較小；復審酌被告無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍與該成年人共同為本次詐欺犯行，致告訴人陳育美受有相當於3萬元之金錢損失，亦紊亂社會秩序；惟念其尚知坦承犯行，且與告訴人2人達成和解之犯後態度，復兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，自陳高中肄業之智識程度及家庭經濟狀況小康等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，暨定其應執行之刑與諭知罰金易服勞役之折算標準如主文。

（三）被告前因偽造文書案件，經法院判處有期徒刑4月，緩刑5年確定，緩刑期滿未經撤銷緩刑宣告，依刑法第76條前段規定，其刑之宣告失其效力，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，自仍合於刑法第74條第1項第1款所定緩刑要件，其因一時失慮，偶罹刑章，經此刑之宣告當知警惕而無再犯之虞，且其於本院審理期間與告訴人2人達成和解，並均已給付完畢，有本院調解筆錄及和解筆錄各1份在卷足參，可認有悔過之積極表現，本院綜合上情，因認本件對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。

五、沒收：

    按犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，若無犯罪所得，自不生剝奪利得之問題。被告供稱未因本案取得任何金錢，卷內復無證據可認被告獲有報酬，難認被告有任何犯罪所得，自無從宣告沒收。

本案經檢察官施韋銘提起公訴，檢察官雷金書追加起訴及到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　8 　　月　　9 　　日

                  刑事第十九庭  法  官  王兆琳

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。

告訴人或被害人如不服本判決，應附理由具狀請求檢察官上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

                                書記官  鄭哲霖

中　　華　　民　　國　　112 　年　　8 　　月　　9 　　日

附錄論罪科刑法條全文：　　

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：