裁判書系統

113年度金簡字第20號

                                     113年度金簡字第21號

                                     113年度金簡字第22號

                                     113年度金簡字第23號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  李坤鴻（原名李峻宇）

選任辯護人  陳亮佑律師

            張雅婷律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、13996、14206、14801號）、追加起訴（112年度偵字第23159、25028、24353、26664號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第23159、26120、26664、50940號、113年度偵字第3064號、臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第35110號、112年度偵字第6801號、臺灣南投地方檢察署112年度偵字第5237、5238、5239、5240號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（112年度金訴字第771、777、981、1579號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

李坤鴻犯如附表所示之洗錢罪，所處之刑及沒收之宣告，均詳如附表主文欄所示。應執行有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本案除犯罪事實更正及補充如下二所述，及就112年度偵字第23159、25028號追加起訴書犯罪事實欄所載之「Bin Wu」更正為「Bin Wn」，就112年度偵字第24353號追加起訴書附表二所載之「111年6月24日」更正為「111年10月15日」外，其餘犯罪事實及證據，均引用如附件起訴書及追加起訴書之記載。

二、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，先以如附件所示之方式，取得如附件所示之帳戶使用權，再利用FACEBOOK、INSTAGRAM等通訊軟體，與附表所示之被害人聯繫，佯稱可販售如附件所示之商品，致附表所示之被害人分別陷於錯誤，於如附件所示之時間，匯如附件所示之金額至李坤鴻所指定如附件所示之帳戶，李坤鴻再以提領、轉匯等方式順利取得贓款，而掩飾、隱匿詐欺贓款之去向。　　

三、核被告李坤鴻所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。針對同一被害人，被告係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之洗錢罪處斷。被告針對不同被害人所犯如附表所示之各罪，犯意各別，行為有異，應分論併罰。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，依修正後之規定，被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始能適用該條項減輕其刑，是經比較新舊法結果，修正後之規定既未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，自應適用其行為時即修正前之規定。本件被告於審判中已就洗錢犯行自白不諱，自應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。本案移送併辦意旨書所載之被害人，分別與起訴、追加起訴書所載之被害人相同，核屬事實上同一案件，本院自得併予審理。　　　

四、爰審酌被告貪圖利益，施用詐術使多名被害人受騙匯款，行為雖屬惡劣，惟犯後坦承犯行，與多數被害人達成和解，並當庭逐一向被害人鞠躬表達歉意，兼衡其犯罪之手段、素行、被害人所受之損害、高中畢業之智識程度、家境勉持等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又本院本於罪責相當性之要求與公平、比例等原則，考量法律之外部性及內部性界限、刑罰經濟及恤刑之目的、行為人復歸社會之可能性、行為人之人格，暨本案被告多次犯行之罪質及犯罪手法均類似，且均係於同一時期所為，其責任非難之重複性甚高等因素，定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。

五、如附表所示被告所詐得而未能賠償被害人之款項，均應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。如附表所示已賠償被害人之款項，等同已實際發還被害人，依刑法第38條之1第5項之規定，自無庸宣告沒收。　　

六、依刑事訴訟法第449 條第2項、第3 項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。。

七、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。

本案經檢察官方勝詮提起公訴，檢察官方勝詮、姚承志、許振榕追加起訴，檢察官方勝詮、李侑姿、張姿倩、許振榕、鄭珮琪、邱郁淳移送併辦，檢察官陳淑蓉到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　  2　  月　　23　 　日

                    刑事第一庭    法　官　陳佳宏

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕

送上級法院」。

                                  書記官　施春祝

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日

附錄論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：

附件：

                                    111年度偵字第45098號

                                    111年度偵字第49040號

                                    112年度偵字第5240號

                                    112年度偵字第8496號

                                    112年度偵字第10775號

                                    112年度偵字第13996號

                                    112年度偵字第14206號

                                    112年度偵字第14801號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、李坤鴻意圖為自已不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，先向附表一所示提供者，以附表一所示方式，取得附表一所示帳戶，再於附表二所示施詐時間，以附表二所示施詐方式向附表二所示被害人施詐，使附表二所示被害人均陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，將附表二所示匯款金額匯入附表二所示匯入帳戶，嗣於前開款項匯入後，李坤鴻再以附表一所示取得款項方式取得附表二所示被害人匯入之款項，而以此方式掩飾與隱匿贓款去向及所在。嗣附表二所示被害人發覺受騙後，報警處理，始悉上情。

二、案經林明賢、劉興俊、KHONG VAN THAU（中文名孔文叟，下稱之）、陳冠宇訴由桃園市政府警察局平鎮分局；林鈺明、劉鎧誠、陳造翊、翁偉宸、賴柏睿、翁誠賸、游景富、唐芷苓、陳品盛、曾俊霖、婁冠輔、周祐平、蕭博文、鍾耀慶、林浩文、呂紹宏、古晏綾、郭曜庭、楊川泓、林暉恩、黃豪德、藍紹群訴由桃園市政府警察局蘆竹分局；林培凱、陳諭杉、楊川泓訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告李坤鴻所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌，被告以一行為犯詐欺取財及一般洗錢2罪，為想像競合犯，請從重論以洗錢罪嫌。又被告所犯32次洗錢罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收時或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、至報告意旨認被告另涉犯刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺罪嫌，惟本件並無證據可認被告有透過網際網路對公眾散布詐欺訊息，自難以該罪相繩被告，惟此部分倘成立犯罪，與前揭起訴部分之犯罪事實間，具有實質上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢  察  官  方勝詮

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　24　　日

                              書  記  官  王薏甄

所犯法條

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一

附表二　

                                    112年度偵字第23159號

                                    112年度偵字第25028號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，與貴院審理之112年度審金訴字第820號（舜股）案件，係一人犯數罪之相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、李坤鴻意圖為自已不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別為下列犯行：

（一）李坤鴻先以要還欠款為由，向姚宇壕（另為不起訴處分）借姚宇壕所有玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）使用，於取得玉山帳戶後，再於民國111年8月10日，再使用臉書暱稱「Bin Wu」、Instagram帳號「wn_bin」向宗振庭佯稱要販賣釣具給宗振庭等語，致宗振庭陷於錯誤，於111年11月16日22時13分許，匯款新臺幣1萬3,000元至本案帳戶，李坤鴻再以急需用錢為由，指示姚宇壕將上開匯入款項領出交與其使用。

（二）李坤鴻先於附表編號1所示施詐時間，以附表編號1所示施詐方式向陳志帆施詐，致陳志帆陷於錯誤，於附表編號1所示匯款時間，將附表編號1所示金額，以附表編號1所示交付方式交與李坤鴻，另李坤鴻並向陳志帆借用陳志帆所有之台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）使用。嗣李坤鴻借得台新帳戶後，再於附表編號2至6所示施詐時間，向附表編號2至6所示施詐方式向附表編號2至6所示被害人施詐，至其等均陷於錯誤，於附表編號2至6所示匯款時間，將附表編號2至6所示金額匯至台新帳戶，李坤鴻再指示陳志帆設定無卡提款與其提領或指示陳志帆轉匯至其指定之金融帳戶。

二、案經宗振庭訴由桃園市政府警察局中壢分局、陳志帆、魏政彥、陳非台、邱廉驊、李浩宇、陳邦畯訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署核轉本署偵辦。

一、證據：

（一）被告李坤鴻於警詢及偵查中之供述。

（二）告訴人宗振庭於警詢之供述、證人林傳傑於警詢之供述、同案被告姚宇壕於警詢之供述。

（三）告訴人宗振庭提供之臉書、Instagram對話紀錄、匯款明細、玉山帳戶交易明細、台新帳戶交易明細各1份

（四）附表所示證據。

二、核被告李坤鴻所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌，被告以一行為犯詐欺取財及一般洗錢2罪，為想像競合犯，請從重論以洗錢罪嫌。又被告所犯7次洗錢罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收時或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、按一人犯數罪者為相牽連案件，且第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。經查，被告前因違反洗錢防制法等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、13996、14206、14801號提起公訴，現由貴院（舜股）審理之112年度審金訴字第820號審理中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄表各1份在卷可憑，本件被告所犯違反洗錢防制法等罪嫌，與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢  察  官  方勝詮

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　30　　日

                              書  記  官  王薏甄

所犯法條

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表

                                    112年度偵字第24353號

上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，因與貴院(舜股)審理之112年度審金訴字第820號案件為相牽連案件，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、李坤鴻意圖為自已不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，先向附表一所示提供者，以附表一所示方式，取得附表一所示帳戶，再於附表二所示施詐時間，以附表二所示施詐方式向附表二所示陶學偉施詐，使附表二所示陶學偉陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，將附表二所示匯款金額匯入附表二所示匯入帳戶，嗣於前開款項匯入後，李坤鴻再以附表一所示取得款項方式取得附表二所示陶學偉匯入之款項，而以此方式掩飾與隱匿贓款去向及所在。嗣附表二所示陶學偉發覺受騙後，報警處理，始悉上情。

二、案經陶學偉訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告李坤鴻所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌，被告以一行為犯詐欺取財及一般洗錢2罪，為想像競合犯，請從重論以洗錢罪嫌。另被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收時或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、按一人犯數罪，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1項第1款定有明文，又刑事訴訟法第265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。經查，本件被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官以111年度偵字第45098號案(下稱前案)提起公訴，現由貴院(舜股)以112年度審金訴字第820號審理中，本件與前案為相牽連案件，爰依法追加起訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　　　    檢　察　官  姚  承  志

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　   6　  月　　17    日

                              書  記  官  李  冠  龍

所犯法條：

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一

附表二　

                                    112年度偵字第26664號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，與貴院(節股)審理之112年度金訴字第771 號，係一人犯數罪之相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、李坤鴻意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意，於民國000年00月間，以社群平台臉書暱稱「BinWn」在二手販售社團、MARKETPLACE賣場內，透過線上虛假販賣商品，見附表所示之人在上開社團、賣場內詢問附表所示之商品，遂與其等聯繫，佯裝將遵期出貨，詐欺附表所示之人，致其等陷於錯誤，依指示匯入李坤鴻所指定帳戶。嗣附表所示之人驚覺遭詐，報警處理，查悉上情。

二、案經呂昊謙、張昌博訴請桃園市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1 項一般洗錢罪嫌，被告以一行為犯詐欺取財及一般洗錢2 罪，為想像競合犯，請從重論以洗錢罪嫌。又被告侵害不同被害人之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又告訴人張昌博偵查中證稱：被告業已返還新臺幣(下同)3,500元等語，告訴人呂昊謙警詢時稱：被告尚有500元未返還等語，則被告尚未返還款項為犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收時或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、按一人犯數罪者為相牽連案件，且第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。經查，被告前因違反洗錢防制法等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、13996、14206、14801號提起公訴，現由貴院(節股)審理之112年度金訴字第771 號審理中，有該案起訴書及全國刑案資料查註紀錄表各1 份在卷可憑，本案被告所犯詐欺取財等罪嫌，與前案為一人犯數罪之相牽連關係，為符訴訟經濟，認本件有追加起訴一併審理之必要，爰予追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265 條第1 項、第251 條第1 項追加起訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 許 振 榕　

本件證明與原本無異　　

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　11　　日

                          書  記  官   盧 靜 儀 

刑法第339 條、洗錢防制法第14條

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：