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114年度審訴字第1781號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  許峻銘

上列被告因違反洗 錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第27604號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序進行審理，判決如下：

許峻銘幫助犯洗錢罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依附件二所示內容履行給付。

一、本件犯罪事實、證據，除下列更正及補充外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件一。

（一）附件一附表編號14「匯款時間」欄及「詐騙金額」欄分別增加「113年9月9日14時58分許」、「40萬元」。

（二）證據部分增列「國泰世華商業銀行存匯作業管理部114年9月10日國世存匯作業字第1140154279號函暨帳戶交易明細」、「被告許峻銘於本院準備程序及審理中之自白」。

二、論罪科刑

（一）核被告許峻銘所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

（二）按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪。查本案詐欺集團成員，向本案附件附表編號1、2、3、5、12、14、16、17、20、21所示之告訴人何宥蓁、鄧宇君、林秋月、温孟山、王儀鳳、楊國洲、郭素滿、楊雅香、林欣慧及被害人林岳漢施行詐術，使渠等依指示接續匯款，係於密切接近之時間、地點，向同一告訴人及被害人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人及被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，各應視一數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，是就上開部分，應各論以接續犯之一罪。

（三）被告以一幫助詐欺取財行為，使詐騙集團得以利用被告本案金融帳戶，分別對告訴人何宥蓁、鄧宇君、林秋月、陳建維、陳彥霖（原名：陳文彬）、陳麗欣、陳姵蓁、陳昭惠、陳祿宏、温孟山、王儀鳳、劉品誼、楊國洲、郭素滿、陳香蓉、洪佩玲、楊雅香、林欣慧、王淑屏及被害人黃子華、林岳漢、林純華詐欺取財，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以幫助詐欺取財罪處斷。被告以一行為犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，應依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。

（四）刑之減輕：

　　　1、被告幫助他人犯洗錢之罪，則依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。

　　　2、次按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」經查，本件被告於偵查中否認犯行，自無從依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑。

（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶提供予他人，使詐騙集團得以利用，助長詐騙財產犯罪之風氣，且亦因被告之行為，掩飾了犯罪所得之去向，進而使執法人員難以追查詐騙犯罪人之真實身分，造成本案附件附表所示之告訴人及被害人等22人均受騙，金額高達新臺幣（下同）380萬4,000元，所為實非可取；惟念被告犯後坦承犯行，與到庭之告訴人鄧宇君、陳建維、陳彥霖、陳麗欣、陳姵蓁、温孟山、王儀鳳、劉品誼、陳香蓉、洪佩玲、王淑屏均達成和解，有本院114年度審附民字第2209號、第2252號、第2366號、第2540號、115年度審附民字第691號、第778號、第779號、第780號、第781號、第782號、第864號和解筆錄附卷可查，複衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

（六）末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致罹刑章，犯後與到庭之告訴人鄧宇君、陳建維、陳彥霖、陳麗欣、陳姵蓁、温孟山、王儀鳳、劉品誼、陳香蓉、洪佩玲、王淑屏均達成和解，業如前述，本院斟酌上情，寧信被告經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告緩刑5年，以啟自新，且依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依附件二所載內容履行給付。又此部分依刑法第75條之1規定，受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，併附此敘明提醒之。

三、沒收部分

（一）按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，本案告訴人及被害人等22人遭詐騙而匯入被告帳戶之款項，均屬洗錢之財產，惟考量被告就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

（二）末按幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，並無共同犯罪之意思，自不適用責任共同原則，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第6278號判決、89年度台上字第6946號判決意旨參照）。查被告於偵查中供稱沒有獲利等語明確（見偵卷卷二第370頁），而本院依現存卷內證據資料，尚無積極證據證明詐欺集團詐得款項後有分配予被告，或被告因本案犯行受有金錢、其他利益或免除債務等犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收之問題。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。

本案經檢察官張羽忻到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　12　　日

　　　　　　　　　　刑事審查庭　　 法　官 　　何宇宸

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　　 郭哲旭

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　12　　日

洗錢防制法第19條。

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

 

中華民國刑法第339 條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

　　

附件一：

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第27604號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、許峻銘可預見提供網路銀行帳號及密碼等資料予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，並作為掩飾、隱匿犯罪所得之工具，仍不違背其本意，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國113年8月28日某時許，在遠東國際商業銀行台北信義分行（址設臺北市○○區○○○路000號），將其所申辦之遠東國際商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱遠東銀行帳戶）之存摺及網路銀行帳號交付予真實姓名年籍不詳，暱稱「思琦」之詐欺集團成員，並由「思琦」設定密碼，以謀求每月新臺幣（下同）4萬元至5萬元之對價。嗣「思琦」取得許峻銘名下遠東銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表所示之方式，詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，將附表所示之款項匯入許峻銘名下遠東銀行帳戶，嗣上開款項入帳後，不詳詐欺集團成員旋將該些款項轉匯完畢，以此方式幫助該詐欺集團詐欺取財，並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向。

二、案經何宥蓁、鄧宇君、林秋月、陳建維、陳文彬、陳麗欣、陳姵蓁、陳昭惠、陳祿宏、温孟山、王儀鳳、劉品誼、楊國洲、郭素滿、陳香蓉、洪佩玲、楊雅香、林欣慧、王淑屏訴由桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實

二、核被告許峻銘所為，係犯刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。另被告係基於幫助之犯意而為上開犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李俊毅

本件證明與原本無異　

中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施星丞

附錄本案所犯法條：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒

　　收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

 

附件二：本院114年度審附民字第2209號、第2252號、第2366號、第2540號、115年度審附民字第691號、第778號、第779號、第780號、第781號、第782號、第864號和解筆錄

和　解　筆　錄

　　原　告　　鄧宇君  

　　　　　　　住新竹縣○○市○○○路00號7樓　　　　　　 

　　　　　　　陳建維 

　　　　　　　住臺東縣○○市○○路000巷0號　　　　　　 

　　　　　　　陳彥霖（原名：陳文彬）  

　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　 

　　　　　　　居高雄市○○區○○路00號　　　　　　　　 

　　　　　　　陳麗欣　　

　　　　　　　住○○市○鎮區○○路○段00巷00號17樓　　 

　　　　　　　居新北市○○區○○路000號2樓　　　　　　 

　　　　　　　陳姵蓁  

　　　　　　　住○○市○○區○○路○段000號9樓之1　　　 

　　　　　　　温孟山  

　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　 

　　　　　　　居台南市○○區○○街00巷00號4樓A室　　　 

　　　　　　　王儀鳳  

　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　 

　　　　　　　劉品誼  

　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○里00鄰○○000號　　　　 

　　　　　　　陳香蓉  

　　　　　　　住○○市○鎮區○○路000號　　　　　　　　 

　　　　　　　洪佩玲  

　　　　　　　住花蓮縣○○市○○街0號5樓之1　　　　　　 

　　　　　　　王淑屏

　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號　　　　　　　 

　　　　　　　居新北市○○區○○路000號7樓　　　　　　 

　　被　告　　許峻銘　

　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0000巷0弄00號　　 

上當事人間114年度審附民字第2540號等就本院114 年度審訴字第1781號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國115 年4 月7 日下午5 時35分在本院刑事公開審判時，試行和解成立。茲記其大要如下：

一、出席人員：

　　法　官　何宇宸

　　書記官　郭哲旭

　　通　譯　

二、到庭和解關係人：

　　原　告　鄧宇君、陳建維、陳彥霖、陳麗欣、陳姵蓁、温　　　　　孟山、王儀鳳、劉品誼、陳香蓉、洪佩玲、王淑屏

　　被　告　許峻銘

三、和解成立內容：

　㈠被告願給付原告鄧宇君新臺幣陸萬元，自民國一一五年五

　　　月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各給

　　　付新臺幣肆佰陸拾壹元，最後一期給付新臺幣柒拾元，並

　　　給付至原告鄧宇君指定之帳戶（戶名：鄧宇君，渣打000

　　　-00000000000000 ），如有一期未給付，視為全部均到期

　　　。

　㈡被告願給付原告陳建維新臺幣玖萬肆仟元，自民國一一五

　　　年五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前

　　　各給付新臺幣柒佰貳拾貳元，最後一期給付新臺幣壹佰肆

　　　拾元，並給付至原告陳建維指定之帳戶（戶名：陳建維，

　　　中國信託000-000000000000），如有一期未給付，視為全

　　　部均到期。

　　㈢被告願給付原告陳彥霖新臺幣肆拾萬元，自民國一一五年

　　　五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各

　　　給付新臺幣參仟零柒拾壹元，最後一期給付新臺幣柒佰柒

　　　拾元，並給付至原告陳彥霖指定之帳戶（戶名：陳彥霖，

　　　台新銀行000-00000000000000），如有一期未給付，視為

　　　全部均到期。

　㈣被告願給付原告陳麗欣新臺幣拾伍萬元，自民國一一五　　　年五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日　　　前各給付新臺幣壹仟壹佰伍拾壹元，最後一期給付新臺　　　幣參佰柒拾元，並給付至原告陳麗欣指定之帳戶（戶　　　　名：陳麗欣，玉山銀行0000-000-000000 ），如有一期　　　未給付，視為全部均到期。

　㈤被告願給付原告陳姵蓁新臺幣伍萬元，自民國一一五年五

　　　月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各給

　　　付新臺幣參佰捌拾肆元，最後一期給付新臺幣捌拾元，並

　　　給付至原告陳姵蓁指定之帳戶（戶名：陳姵蓁，華南銀行

　　　000000000000 ），如有一期未給付，視為全部均到期。

　㈥被告願給付原告温孟山新臺幣貳拾萬元，自民國一一五　　　年五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日　　　前各給付新臺幣壹仟伍佰參拾伍元，最後一期給付新臺　　　幣肆佰伍拾元，並給付至原告温孟山指定之帳戶（戶　　　　名：温孟山，郵局000-0000000-0000000 ），如有一期　　　未給付，視為全部均到期。

　㈦被告願給付原告王儀鳳新臺幣陸拾萬元，自民國一一五　　　年五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日　　　前各給付新臺幣肆仟陸佰零陸元，最後一期給付新臺幣　　　壹仟貳佰貳拾元，並給付至原告王儀鳳指定之帳戶（戶　　　名：王儀鳳，台灣中小企業銀行00000000000 ），如有　　　一期未給付，視為全部均到期。

　㈧被告願給付原告劉品誼新臺幣伍萬元，自民國一一五年五

　　　月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各給

　　　付新臺幣壹萬元，並給付至原告劉品誼指定之帳戶（戶名

　　　：劉品誼，郵局000-00000000000000），如有一期未給付

　　　，視為全部均到期。

　㈨被告願給付原告陳香蓉新臺幣拾萬元，自民國一一五年五

　　　月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各給

　　　付新臺幣柒佰陸拾捌元，最後一期給付新臺幣壹佰陸拾元

　　　，並給付至原告陳香蓉指定之帳戶（戶名：陳香蓉，遠東

　　　商業銀行000-00000000000000），如有一期未給付，視為

　　　全部均到期。

　㈩被告願給付原告洪佩玲新臺幣伍萬元，自民國一一五年五

　　　月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各給

　　　付新臺幣壹萬元，並給付至原告洪佩玲指定之帳戶（戶名

　　　：洪佩玲，兆豐銀行000-00-00000-0），如有一期未給付

　　　，視為全部均到期。

　　被告願給付原告王淑屏新臺幣參拾萬元，自民國一一五年

　　　五月二十日起，至全部清償為止，按月於每月二十日前各

　　　給付新臺幣貳仟參佰零參元，最後一期給付新臺幣陸佰壹

　　　拾元，並給付至原告鄧王淑屏指定之帳戶（戶名：王淑屏

　　　，玉山銀行000-0000-000-000000 ），如有一期未給付，

　　　視為全部均到期。

　　原告鄧宇君、陳建維、陳彥霖、陳麗欣、陳姵蓁、温孟山

　　　、王儀鳳、劉品誼、陳香蓉、洪佩玲、王淑屏因本件所生

　　　之其餘請求均拋棄。

四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押

　　

　　　　　　　　　　 原　告　鄧宇君、陳建維、陳彥霖、陳　　　　 麗欣、陳姵蓁、温孟山、王儀　　　　 鳳、劉品誼、陳香蓉、洪佩玲　　　　 王淑屏

　　　　　　　　　　 被　告　許峻銘

中　　華　　民　　國　　115　年　　 4　月　　 7　日

　　　　　　　　　桃園地方法院刑事庭

　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭

　　　　　　　　　　　法　官　何宇宸

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭　　　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　20　　日