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114年度金訴字第914號

公  訴  人  臺灣雲林地方檢察署檢察官

被      告  吳雅玲

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5991號）及移送併辦（115年度偵字第4440號），本院依簡式審判程序判決如下：

吳雅玲幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書、併辦意旨書之記載：

　㈠犯罪事實部分補充如附表一所示。

　㈡證據欄增列「被告吳雅玲於本院之自白」並補充如附表二所示。

　㈢審理範圍說明：

　　本案檢察官起訴之部分，雖僅論及附表一編號3之被害人劉建宏，惟附表一編號1、2之被害人温文傑、蕭瑞芳部分，業經檢察官於審理程序時聲請調查相關證據並列為證據主張。審酌被害人温文傑、蕭瑞芳亦屬本案犯行之被害人，與檢察官起訴之部分有事實上一罪之關係，本為起訴效力所及，本院實應併予審判，本院於審理中也當庭告知被告，並於審理程序時為證據提示及辯論，自無礙於被告防禦權之行使。又被害人蕭瑞芳之部分，雖另於言詞辯論終結後始經檢察官移送併辦，然如前述，本院於審理時已就就被害人蕭瑞芳部分為證據提示並辯論，因併辦意旨亦僅有促使法院注意之目的，故就檢察官此部分併辦之提出雖係於本案言詞辯論終結後所為，然因本院審理中已實質審理此部分犯罪事實，被告對此亦不爭執，為保障被害人蕭瑞芳之利益，本院認為無須再退回檢察官移送併辦被害人蕭瑞芳之部分，以免徒增程序繁瑣，亦避免對被告犯行評價不足，此併敘明。

二、量刑之說明

　㈠刑之減輕部分

　⒈幫助犯減刑

　　被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。

　⒉自白減刑部分

　　被告於偵查中並未經警方、檢察官詢問是否認罪，而被告審理中自白犯罪，且本案認定無犯罪所得須繳交。本院考量被告於偵查中因檢警並未具體詢問被告之意見，故無從為認罪之自白，此部分偵查中未自白之情狀，顯非可歸責於被告之原因所致，不應由被告承擔此部分不利益，故本案被告雖僅於審理中自白，於解釋上仍應得適用洗錢防制法第23條第3項偵查中及審判中均自白之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　

　㈡量刑審酌

　　被告自願提供金融帳戶之網路銀行帳號、密碼予詐欺集團使用，令詐欺集團得以迅速製造金流斷點，造成犯罪偵查機關追查困難，降低詐欺集團遭查獲之風險，造成本案3名被害人受害，受害金額各為新臺幣（下同）5萬元、6萬元、6萬元，所為實值譴責。而被告於審理時坦承犯行，並與被害人劉建宏、温文傑達成調解，現正履行賠償中，有本院115年度司刑移調字第615、616號調解書在卷可佐，而被害人蕭瑞芳部分雖未達成調解，然此係因被害人蕭瑞芳並未於調解期日到場之故，亦非可歸責於被告。以被告積極與其他2名被害人達成調解之情形，足認被告犯後態度尚佳。另衡以被告前揭幫助犯及自白之減刑事由，且考量本案對被告之量刑不宜過重，以促其順利履行對被害人劉建宏、温文傑之賠償，復參酌被告於審理中所自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑及併科罰金，並諭知徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分

　㈠洗錢財物部分

　　洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其中所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收。本案並無證據顯示被告係實際得款之人，本院審酌被告已與告訴人達成調解，如就匯入之款項予以宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予沒收。

　㈡犯罪所得部分

　　本案並無證據證明被告因本案犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　

四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官李鵬程移送併辦，檢察官黃宗菁到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官  劉彥君

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切

勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅菁

中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　22　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

 

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

 

附表一

 

附表二

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附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5991號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、吳雅玲雖得預見任意將金融機構帳戶交付他人使用，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯意及縱使有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年12月23日前某日，將其子賴正斌（所涉詐欺等罪嫌，另為不起訴處分）所申辦之中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團收受前揭帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向劉建宏施以附表所示詐術，使其陷於錯誤，於附表所示之日，匯款附表所示金額至本案帳戶，旋遭提領一空。

二、案經劉建宏訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。

一、證據清單：

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。其以單一之提供金融帳戶資料行為，同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪論處。末請審酌被告提供本案帳戶資料供不詳人士使用，使本案帳戶淪為詐欺、洗錢之犯罪工具，不僅造成他人受有財產上損害，亦有助於隱匿犯罪所得之真正去向，增加司法機關日後查緝犯罪之困難，危害社會秩序安全，請量處被告有期徒刑1年。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣雲林地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　26　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱啓仁

本件證明與原本無異。

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　曾子云

所犯法條：

洗錢防制法第19條

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條第1項

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

附表：

 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第4440號

上列被告因詐欺等案件，應與臺灣雲林地方法院（安股）審理之114年度金訴字第914號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：

一、犯罪事實：

　　吳雅玲明知金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，且可預見將自己之提款卡及密碼等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方追查無門，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之不確定故意，於民國113年12月23日前某時，在不詳地點之統一超商，以交貨便方式，將其子賴正斌（所涉幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌，另案偵辦）名下之中華郵政股份有限公司帳號第00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，寄送予不詳詐欺集團成員使用，並告知其密碼。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐術，詐欺附表所示之人，致其陷於錯誤，因而於附表所示匯款時間，匯入附表所示金額至本案帳戶內，旋遭提領一空。嗣經附表所示之人察覺有異，報警處理而查獲上情。案經蕭瑞芳訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。

二、證據：

　㈠被告吳雅玲於警詢中之供述。

　㈡證人即另案被告賴正斌於警詢中之證述。

　㈢告訴人蕭瑞芳於警詢中之指訴。

　㈣本案帳戶申登人資料、交易明細資料各1份。

　㈤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份。

三、所犯法條：

　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告提供本案帳戶予詐欺集團成員之行為，幫助詐欺集團成員向告訴人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所得，而涉犯前揭數罪名，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以幫助掩飾、隱匿犯罪所得之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

四、併案理由：

　　被告前因提供本案帳戶致其他被害人受騙匯款，而涉嫌幫助詐欺取財及幫助洗錢案件，業經本署檢察官以114年度偵字第5991號案件提起公訴，現由臺灣雲林地方法院（安股）以114年度金訴字第914號審理中（下稱前案），有前案起訴書及全國刑案資料查註表各1份在卷足憑。本案與前案為同一提供本案帳戶資料之行為，致不同被害人受騙交付財物，與前揭起訴部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，係法律上同一案件，為前案起訴效力所及，爰移請併案審理。 

臺灣雲林地方法院

中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　15　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李鵬程

本件證明與原本無異　

中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　23　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖珮忻 

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：