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115年度原金簡字第1號

公  訴  人  臺灣雲林地方檢察署檢察官

被      告  白子安

指定辯護人  本院公設辯護人許俊雄  

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8881號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：114年度原金訴字第2號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據，除更正、補充如下外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠犯罪事實一、第5行「雲林縣竹南鎮」，更正為「苗栗縣竹南鎮」。

　㈡起訴書附表編號2：詐騙方式一欄表內「114年5月6日14時34分」，更正為「114年5月5日21時29分」。

　㈢證據部分補充「被告白子安及告訴人黃譯鋒、賀振維之報案資料、本院公務電話記錄表、被告於準備程序中之自白」。

二、論罪科刑：

　㈠被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告係以提供金融帳戶提款卡之行為，幫助詐欺集團詐欺侵害如附件起訴書附表所示之2位告訴人財物，並均同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢既遂罪處斷。又倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢罪之幫助犯罪責，即無另適用第22條第3項刑罰前置規定之餘地（最高法院113年度台上字第4119號判決意旨參照），是以被告本案所為既已成立幫助洗錢罪，即無洗錢防制法第22條第3項規定之適用，公訴意旨認被告違反洗錢防制法第22條第3項第1款、第1項之期約收受對價而無正當理由交付帳戶之低度行為，為幫助洗錢罪之高度行為吸收云云，容有誤會，併此說明。

　㈡被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。

　㈢法官考量刑度的量理由：

　　爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供帳戶資料供他人遂行詐欺取財及洗錢之不法行為，使各被害人財產法益受有損害，並幫助掩飾犯罪贓款去向，實屬不該，且也未能賠償本案被害人之損害，造成被害人等求助無門；惟衡酌被告犯後終能坦承犯行，非無悛悔之意，暨考量被告之智識程度、收入有限、也必須負擔家裡的部分開銷責任等一切情狀，而改依簡易判決量處如主文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。

三、沒收與否之說明：

　㈠洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，然其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定加以沒收。本案被害人所匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領一空，被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。又卷內並無證據證明被告因本案犯行已獲有犯罪所得，亦毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵，併予敘明。

　㈡被告交付之本案提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，故不予宣告沒收或追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）

本案經檢察官張富鈞提起公訴，檢察官馬阡晏到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　30　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　　王子榮

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　洪秀虹

中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　30　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第8881號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、白子安得預見任意提供金融機構帳戶予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年5月3日下午某時，在雲林縣竹南鎮某統一便利商店，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號（下稱郵局帳戶）、台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）之提款卡，寄給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員，並以LINE通訊軟體傳送密碼供其使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，詐騙黃譯鋒、賀振維，致渠等信以為真而陷於錯誤，依指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上揭郵局帳戶、台新帳戶內。嗣經黃譯鋒、賀振維發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。

二、案經黃譯鋒、賀振維訴由雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。

　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。又被告違反洗錢防制法第22條第3項之期約收受對價而無正當理由交付帳戶之低度行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為，觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣雲林地方法院

中　　華　　民　　國　　114　 年　　12　　月　　12　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張 富 鈞

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國 　114　　年　　12　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王 姵 涵

所犯法條：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒

　　收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表