臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第187號
被 告 朱庭萱
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以
簡易判決處刑（111年度偵字第6447號），本院逕以簡易判決處刑如下：
主 文
朱庭萱
幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之
洗錢罪，處
有期徒刑伍月，
併科罰金新臺幣玖萬元，罰金
如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：朱庭萱依其日常生活見聞及社會經驗，預見
詐欺集團經常利用他人之存款帳戶轉帳、提款，以逃避執
法人員之
查緝，而提供自己之金融帳戶、存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被不法犯罪集團所利用，以遂
渠等掩飾或隱匿實施詐欺
犯罪所得財物之去向及所在，因需錢孔急，竟基於
縱有人以其金融機構帳戶實施詐欺犯罪或掩飾特定犯罪所得之去向，亦不違背其本意之幫助
故意，為圖每月可有新臺幣（下同）3萬元之利益（惟實際上無
證據證明朱庭萱獲得任何報酬），先於民國110年8月間某日時，將其個人身分資料交予黃耀昇（檢察官另行偵辦），又於同年月26日申請成立由朱庭萱擔任代表人之「鴻庭婚禮企劃有限公司」（址設臺中市○區○○○路000號14樓），
嗣由朱庭萱於同年9月28日以「鴻庭婚禮企劃有限公司」向凱基商業銀行員林分行（址設彰化縣○○市○○路000號）申辦帳號000-00000000000000號帳戶（下稱甲帳戶），再將甲帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號（含密碼）等物，在彰化縣員林市龍富一街「龍燈夜市」附近交予黃耀昇收執。而黃耀昇和其所屬詐欺集團不詳成年成員則共同
意圖為自己
不法之所有，基於詐欺及洗錢之
犯意聯絡，前於110年8月26日某時許，由LINE匿稱「晚楓」之不詳成員與莊舒婷聯繫，推薦加入「Coinbase Pro投資網站」，並向莊舒婷詐稱匯錢入金後，即可換成美金投資比特幣獲利云云，莊舒婷不疑有他因而
陷於錯誤，於110年9月29日上午11時59分許，至臺北市○○區○○路000號臺北富邦商業銀行大直分行，臨櫃匯款130萬元至甲帳戶。黃耀昇
旋於同日下午1時10分許，指示蔡宇志（檢察官另行偵辦）至凱基商業銀行員林分行臨櫃提領125萬元，另由黃耀昇所屬詐欺集團不詳成員以自動櫃員機於同日下午3時45分許提領5萬元，提領一空，藉此掩飾、隱匿詐欺贓款因而不知去向。
二、證據名稱：被告朱庭萱之
自白、
告訴人莊舒婷於警詢之指訴、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條、
告訴人提供之LINE對話紀錄、凱基商業銀行函附甲帳戶之開戶資料及交易明細、臺中市政府111年6月7日府授經登字第11107327330號函檢附「鴻庭婚禮企劃有限公司」設立登記表、變更登記申請書、股東同意書、董事願任同意書、臺中市政府地方稅務局110年房屋稅繳款書影本、所有權人公司設立登記同意書、公司名稱及所營事業登記預查核定書、設立登記表、財政部中區國稅局大智稽徵所111年7月4日中區國稅大智銷售字第1110652545號函、凱基商業銀行函附領款
傳票影本及各類存款結清銷戶申請書、臺灣彰化地方檢察署電話紀錄單。
三、核被告朱庭萱所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪。被告以一行為觸犯兩罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌
處斷；聲請簡易判決處刑意旨認依幫助詐欺取財罪處斷，容有誤會，並經檢察官當庭更正。被告幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，
按正犯之刑減輕其刑。又被告於本院
訊問時自白幫助洗錢犯罪，應依洗錢防制法第16條第2項規定，遞減輕其刑。按洗錢防制法第18條第1項固然規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、
持有、使用之財物或財產上利益，
沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，惟被告既將甲帳戶交由他人詐欺使用，對帳戶內之款項已無事實上之管領權。倘依上述規定，就被告所幫助隱匿之詐欺贓詐金流130萬元，
宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收。
四、應
適用之法條：刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項。
五、
如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官王銘仁聲請簡易判決處刑，檢察官劉欣雅到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日
刑事第一庭 法 官 王祥豪
如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明
上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日
書記官 吳芳儀
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定
最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以
詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、
拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。