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112年度金訴字第48號

公  訴  人  臺灣花蓮地方檢察署檢察官

被      告  茶翠紅（CHE THI THUY HONG）

選任辯護人  林國泰律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第86號），被告於準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行認罪協商程序，判決如下：

茶翠紅幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑三月，併科罰金新臺幣三萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。緩刑三年，並應於本判決確定之翌日起一年內，向公庫支付新臺幣一萬元。

一、茶翠紅可預見將金融帳戶資料提供他人使用，該他人可能將之作為詐欺社會大眾後收受特定犯罪所得使用，且經提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之真正去向及所在，仍基於幫助詐欺取財與幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在、使他人逃避刑事追訴之洗錢不確定故意，於民國110年7月至9月間某日，在桃園市某處，將自己申辦之玉山商業銀行股份有限公司帳號0000000000000號金融帳戶之資料，交予真實姓名年籍不詳綽號「奧林」之越南籍成年男子，容任他人作為詐欺取財及洗錢之工具。而「奧林」所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於同年9月16日先以社群軟體Instagram與彭羽函結識，藉彭羽函加入WhatsApp好友之機會，向彭羽函佯稱其身處在美國，有禮物要寄送給彭羽函，再佯裝為美國水晶快遞公司人員，佯稱須繳納關稅以避免違法云云，致彭羽函陷於錯誤，於同年9月20日13時38分，在花蓮縣花蓮市住處（地址詳卷），以網路轉帳方式，匯款新臺幣3萬5,000元至上開帳戶內，隨即遭提領一空。嗣因彭羽函發覺受騙報警處理，經警循線查悉上情。

二、證據名稱：⒈被告茶翠紅於本院準備及協商程序之自白、證人即告訴人彭羽函於警詢之證述；⒉上開帳戶之基本資料、交易明細、證人提出之匯款證明、與詐欺集團之對話紀錄、和解書。

三、本案經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

四、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第1項。

五、附記事項：本案被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢等罪。被告本案犯行，同時涉犯幫助詐欺取財與幫助洗錢等罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。

六、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

七、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。

本案經檢察官張立中提起公訴，檢察官蕭百麟到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭    法　官　陳佩芬

以上正本證明與原本無異。

本件不得上訴。但有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款

、第4款、第6款、第7款所定情形，或協商判決違反同條第2項之規定者，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　22　　日

                         　　　 書記官  呂姿穎

附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。