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112年度金訴字第44號

公  訴  人  臺灣花蓮地方檢察署檢察官

被      告  潘俊龍

選任辯護人  湯文章律師

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第2819號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：

潘俊龍共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

潘俊龍可預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能被詐欺集團用以為詐欺取財之工具，且款項自金融帳戶提領後，即得以掩飾、隱匿特定犯罪所得去向，詎潘俊龍竟意圖為自己不法之所有，基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與詐欺集團成員（真實姓名、年籍資料不詳，無證據證明未滿18歲）共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國110年9月14日至111年2月2日23時8分許間之某時，在不詳地點，以不詳方式，將其兄潘泰勳申設華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)之帳號告知詐欺集團成員，嗣詐欺集團成員即於111年1月27日之某時，向乙○○佯稱可協助催討債務，惟須先給付手續費，致乙○○陷於錯誤，於111年2月2日23時8分許，轉帳新臺幣（下同）2500元至華南帳戶；嗣潘俊龍接受詐欺集團成員之指示，於同日23時18分許，自華南帳戶轉出4000元至中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。

一、上揭犯罪事實，業據被告潘俊龍坦承不諱，核與證人潘泰勳之證述、證人即告訴人乙○○之指訴相符（見警卷第12頁至第13頁、第55頁至第56頁，偵卷第32頁），且有華南帳戶之基本資料與交易明細、轉帳交易明細截圖、郵局帳戶交易明細附卷可稽（見警卷第21頁至第22頁、第44頁，偵卷第67頁），足認被告自白與事實相符，堪以採信。又起訴書未特定被告交付華南帳戶帳號之時間，爰依證人潘泰勳所述其將華南帳戶借予被告使用之時間，及告訴人轉帳付款之時間，更正其區間如事實欄所示；公訴意旨另載被告轉出之金額為4015元，然此係將跨行手續費算入，實際上僅4000元流入郵局帳戶，公訴意旨顯有誤會，併予更正之。本案事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告依詐欺集團成員指示轉匯華南帳戶之不法所得，其雖未參與詐欺取財行為之全程犯罪階段，然其所參與之部分行為，係共同犯罪計畫不可或缺之重要環節，而共同達成詐得財物及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得本質及去向之犯罪目的，被告自應就其所參與之本案詐欺取財、一般洗錢等犯行同負全責，論以共同正犯；公訴意旨認被告僅構成幫助犯，容有誤會。又被告係以一行為同時觸犯前述詐欺取財、一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。被告於審判中自白其洗錢犯行，依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

三、爰審酌被告前已因貸款交付帳戶而經不起訴處分確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、不起訴處分書存卷可參（見偵卷第91頁至第94頁，本院卷第13頁），且因帳戶遭凍結而向其兄潘泰勳借用華南帳戶，被告已深知金融帳戶為重要個人資訊，不得任意提供，竟又因從事網路遊戲中之交易買賣，提供華南帳戶予不詳人士收受款項再協助轉匯，造成告訴人受有損害，並使金流產生斷點，致國家司法難以查緝，所為確有不該。被告因自身行為波及兄長，犯後初始又否認犯行，至繫屬本院方坦承犯行，有意賠償告訴人，惟告訴人未出席調解而未能取得其諒解，認被告犯後態度尚可，兼衡被告轉匯金額非鉅、高職畢業之智識程度、從事餐飲業、家庭經濟狀況尚可、無須扶養他人等一切情狀（見本院卷第69頁），量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

四、被告雖未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告並非洗錢初犯，業如前述，難認無再犯之虞，且本案又未獲告訴人諒解，自不宜宣告緩刑，附此敘明。又被告已將因洗錢所收受之金錢全數轉匯，亦無證據證明有因本案犯行獲得對價，爰不予宣告沒收、追徵，併予指明。　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官林俊廷提起公訴，檢察官簡淑如到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　30　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭    法　官　黃夢萱

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　6 　　月　　1 　　日

                                書記官  張亦翔

附論本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。