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112年度訴字第282號

公  訴  人  臺灣苗栗地方檢察署檢察官

被      告  李苡娟

            劉俊平

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第4059、4528號），本院判決如下：

本件公訴不受理。

一、公訴意旨詳如附件所載。

二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。而所謂同一案件，指同一訴訟客體，即被告及犯罪事實均相同者而言。

三、查被告乙○○、甲○○等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，被告甲○○擔任收簿及收水手，向被告乙○○收取帳戶資料及被告乙○○所提領之款項，被告乙○○擔任車手提領款項，並提供其所申設之合作金庫商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）供詐欺集團詐欺被害人匯款使用，嗣詐欺集團成員於民國109年5月間，以「假投資」之方式，透過交友軟體Paktor以暱稱「林曉東」認識告訴人林榛雅（下稱告訴人），經交換通訊軟體LINE後，以暱稱「東」之人佯稱可下載APP軟體Crowd casting透過博弈遊戲投資獲利，致告訴人陷於錯誤，而依指示於109年8月10日11時20分許，將新臺幣（下同）5萬1,540元匯入指定人頭帳戶即本案帳戶，旋由提款車手於同日13時29分許至13時32分許提領一空，以此方式隱匿犯罪所得之去向，而涉嫌刑法第339條之4第1項2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌之行為，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以110年度少連偵字第78號、110年度偵字第1477、2291、3763、5489、6464、7014號起訴書追加起訴，於111年9月12日繫屬本院（股別：廉股，案號：111年度原訴字第32號，下稱前案），有上開追加起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第12、22、27至41頁）。本案與前案之被告及犯罪事實均相同，為同一案件，檢察官顯係就已經向本院提起公訴之案件，在同一法院重行起訴（本案於112年5月22日始繫屬本院），揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。

四、依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官蕭慶賢追加起訴。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　25　　日

                  刑事第三庭  審判長法　官　羅貞元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法  官  紀雅惠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法  官  申惟中

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　25　　日

                                    書記官  陳信全

附件：

                                     112年度偵字第4059號

                                     112年度偵字第4528號

上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官起訴（109年度偵字第7194號、110年度偵字第761、1067、2350、3025號），現已檢送臺灣苗栗地方法院以110年度訴字第398號(廉股)審理中之案件，屬一人犯數罪之相牽連案件關係，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：

一、乙○○、甲○○兩人為朋友關係，兩人均能預見提供金融機構帳戶之提款卡及密碼予真實姓名、年籍不詳之他人使用，將可能被該人或其所屬之詐欺集團用於掩飾身分，以避免遭警方查緝，進而便利渠等實施詐欺等財產犯罪，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由甲○○於民國109年8月7日21時許，在乙○○任職位於苗栗縣○○市○○路000號店門口前，向乙○○取得其所有之合作金庫銀行0000000000000號帳戶（下稱：本案帳戶）存摺、提款卡（密碼以LINE告知）、印章後，甲○○隨即於109年8月9日前某時，至同市○○里○○0號16樓之7「宇鑫生技有限公司」，提供予自稱「賴禺廷」及其所屬之詐騙集團，作為該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得財物之用。嗣該詐欺集團所屬成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，於109年5月間某日，透過交友軟體及通訊軟體LINE偽與與丙○○交往後，再佯稱可以介紹投資獲利之管道云云，致丙○○不疑有詐而陷於錯誤，於109年8月10日11時20分許，匯款新臺幣5萬1,540元至本案帳戶內，旋由乙○○至自動櫃員機提領現款後，將提領之款項交予甲○○後，再轉交予「賴禺廷」之及其所屬詐騙集團，而隱匿上開犯罪所得去向。案分別經丙○○訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告及本署檢察官簽分偵辦。

一、證據清單

　㈠告訴人丙○○於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體對話紀錄、匯款之中國信託銀行帳戶交易明細。

  ㈡本案帳戶用戶資料及往來明細。

　㈢餘引用本署109年度偵字第7194號、110年度偵字第761、1067、2350、3025號等案件起訴書。

二、所犯法條：核被告乙○○、甲○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項、第2條第3款之洗錢罪嫌。被告兩人以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以三人以上犯加重詐欺取財罪嫌論處。

三、追加起訴之理由：查被告乙○○、甲○○兩人前因本案帳戶涉犯詐欺等罪嫌，經本署檢察官以109年度偵字第7194號、110年度偵字第761、1067、2350、3025號提起公訴，現由臺灣苗栗地方法院(廉股)以110年度訴字第398號案件審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註表各1份等在卷可稽。本案被告乙○○、甲○○所涉違反洗錢防制法等犯行，分別與前案有刑事訴訟法第7條第1款之一人犯數罪之相牽連案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣苗栗地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　 5 　月　    8    日

　　　　　　　　　　　 檢　察　官    蕭慶賢