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112年度金訴字第18號

112年度金訴字第125號

公  訴  人  臺灣苗栗地方檢察署檢察官

被      告  陳怡君

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第5468、8030號）及追加起訴（112年度偵字第2265號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

陳怡君犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

    犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據名稱均引用起訴書（如附件一）及追加起訴書（如附件二）之記載，並更正、補充及增列如下：

  ㈠起訴書犯罪事實欄一第9行、追加起訴書犯罪事實欄一第10行之「某處」前均應補充「桃園區永安路」；起訴書犯罪事實欄一第11至12行、追加起訴書犯罪事實欄一第12至13行之「意圖……犯意，」均應予刪除。

  ㈡證據名稱增列「被告陳怡君於審理中之自白、臺灣中小企業銀行國內作業中心民國112年2月6日忠法執字第1129000791號函暨帳戶交易明細」。

二、論罪科刑及沒收

  ㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

  ㈡被告與真實姓名、年籍不詳，自稱「陳學璋」之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

  ㈢告訴人李季芸依指示2次匯款新臺幣（下同）15萬元至被告申辦之臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶內，係於密切接近之時間實施，侵害同一人之財產法益，各行為獨立性極為薄弱，且主觀上係基出於同一犯意，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之單純一罪。

  ㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，應依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以一般洗錢罪論處。

  ㈤被告所犯3次一般洗錢罪間，告訴人李季芸、劉家盛、高金林之人別不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

  ㈥被告於審判中自白犯一般洗錢罪，爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供網路銀行帳號及密碼，並依指示提領詐欺取財犯罪所得後交付他人，製造金流斷點，對告訴人等之財產安全已生危害，影響治安、金融秩序，當屬可議，兼衡犯罪之動機、目的、手段、情節、分工、遭詐騙數額，及固於審理中坦承犯行，並與告訴人劉家盛成立調解，惟未依約履行之態度，業據被告及告訴人劉家盛陳稱在卷（見本院112年度金訴字第18號卷第86、120頁），並有本院112年度苗司附民移調字第11號調解筆錄在卷可稽（見本院112年度金訴字第18號卷第69至70頁），暨自述國中畢業之智識程度、職餐飲業、月薪29,000元之生活狀況，與告訴人劉家盛、高金林之意見等一切情狀（見本院112年度金訴字第18號卷第19、86、130至132頁；本院112年度金訴字第125號卷第15頁），分別量處如附表主文欄所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準，再審酌犯行類型、次數及時間間隔等情，定其應執行之刑及罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。

　㈧被告陳稱：「陳學璋」說好要給1%佣金，但伊沒有拿到等語（見本院112年度金訴字第18號卷第120頁），且綜觀全卷資料，無證據證明被告已取得任何報酬，自無從宣告沒收。又洗錢防制法第18條第1項未規定「不論屬於犯罪行為人與否」沒收等語，在2人以上共同犯洗錢罪，關於其等洗錢行為標的財產之沒收，論理上固應就各人事實上有從事洗錢行為之部分為之，但洗錢犯罪常由不同洗錢階段組合而成，不同洗錢階段復可取採多樣化之洗錢手法，是同筆不法所得，可能會同時或先後經多數洗錢共犯以移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、持有、使用等相異手法，就不法所得之全部或一部進行洗錢，且因洗錢行為本身特有之偽裝性、流動性，致難以明確特定、精密劃分各共犯成員曾經經手之洗錢標的財產。此時，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，關於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。查本案掩飾之財物即詐得款項已由「陳學璋」取走，非被告所得管理、處分，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定對被告諭知沒收，併此敘明。

三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

四、如不服本判決，自判決送達之日起20日內，得提起上訴。

本案經檢察官徐一修提起公訴，檢察官吳珈維追加起訴，檢察官黃棋安到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　30　　日

                  刑事第二庭    法  官  魏正杰

以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　書記官  巫  穎

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　30　　日

附錄論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附表：