附表: 註:被害人之匯款時間、金額(倘有匯款手續費均略之)均以向銀行函調之交易明細表為準,逕予更正。 | | | | | | |
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| | 詐欺集團成員於110年8月6日某時許,使用交友軟體PAIRS暱稱「陳慕容」之帳號結識王軼群,並佯以介紹FXTM富拓投資網站云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ① 證人即告訴人王軼群於警詢之證述(見偵1卷第5至7頁) ②存摺封面影本、匯款紀錄截圖、Email、對話紀錄截圖(見偵1卷第28至29、47至48、51至53頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月14日某時許,使用交友軟體WOOTALK結識楊家竣,並佯以因進行視訊聊天,已進行側錄,將 予以散播云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人楊家竣於警詢之證述(見偵2卷第7至8頁) ②對話紀錄截圖、郵政自動櫃員機交易明細表(見偵2卷第14至18頁、第19頁反面) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
| | 詐欺集團成員於110年9月27日21時25分許,使用交友軟體暱稱「許志翔」之帳號結識張雅如,並佯稱娛樂平台已遭破解,15天可賺外快云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人張雅如於警詢之證述(見偵3卷第5至6頁反面) ②國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員於110年8月2日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「裕誠」之帳號,向康婕楹佯稱可幫助於FXTM投資網站獲利,惟因錯誤操作須先匯款云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人康婕楹於警詢之證述(見偵4卷第12至13頁反面) ②Instagram頁面、對話紀錄截圖、對話紀錄文字檔、匯款紀錄截圖(見偵4卷第15至39頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月11日某時許,使用社群網站推特暱稱「33」之帳號,主動聯繫王昱翔,佯稱先註冊「UME GLOBAL領先貨幣交易所」後,可一起投入資金並合作投資貨幣云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人王昱翔於警詢、本院準備程序之證述(見偵5卷第22至23頁反面、審易卷第198頁) ②自動櫃員機交易明細表、存摺影本、對話紀錄、投資平台頁面截圖(見偵5卷第30至33、35至49頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月12日某時許,使用不詳社群網站,向廖鳴樟佯稱得使用某投資網站投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人廖鳴樟於警詢之證述(見偵6卷第5至6頁) ②匯款明細、匯款紀錄截圖、對話紀錄文字檔(見偵6卷第27、29、31至37頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月26日時許,使用社群軟體Instagram暱稱「小偉」向謝華美佯稱其為投資專家,可幫其投資操盤獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人謝華美於警詢之證述(見偵6卷第4至5頁反面) ②匯款紀錄、Instagram頁面、對話紀錄截圖(見偵7卷第13頁、第14頁正反面) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月11日20時16分許,使用社群軟體Instagram暱稱「蕭家銘」向汪嘉怡佯稱使用BERKSHIRE HATHAWAY INC網站,可投資虛擬貨幣獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人汪嘉怡於警詢之證述(見偵8卷第4至5頁) ②合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月11日21時許,使用交友軟體全民PARTY暱稱「姜海峰」之帳號結識賴修萱,並佯稱身分為摩根大通銀行主管,有投資管道可賺錢,需投入最低額度穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人賴修箮於警詢之證述(見偵8卷第6至8頁反面) ②匯款、對話紀錄、投資平台頁面截圖(見偵8卷第20至25頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月14日13時50分許前某時,以社群軟體Instagram暱稱「葉凡」之帳號,向游淑鈞佯稱可透過ETF APP網站操作美金投資理財賺錢云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人游淑鈞於警詢之證述(見偵9卷第4至6頁反面) ②郵政跨行匯款申請書、投資平台頁面、對話紀錄截圖(見偵9卷第44頁、第52至54頁反面頁) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
| | 詐欺集團成員於110年9月23日某時,使用交友軟體SweetRing暱稱「張奕銘」之帳號結識鍾雅雯,並佯稱可至順發國際遊戲平台投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人鍾雅雯於警詢之證述(見偵10卷第6至7頁) ②匯款、對話紀錄截圖(見偵10卷第27、29至30頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員110年10月4日16時許,透過社群軟體Instagram結識張世煒,再以通訊軟體LINE傳送訊息給張世煒,佯稱:可透過「KIMONI」投資平台進行投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | 110年10月16日 20時50分48秒( 併辦意旨書誤載為110年10月18日) | | | ①證人即被害人張世煒於警詢之證述(見偵12卷第59至61頁) ②存摺影本、匯款紀錄、投資平台頁面、對話紀錄截圖(見偵12卷第87至93、95、97至108頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年9月14日某時許,透過交友軟體Partying暱稱「方志誠」結識陳玟伶,再以通訊軟體LINE與陳玟伶聯繫,並向陳玟伶佯稱:加入MS、ETF投資網站可獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人陳玟伶於警詢、本院準備程序之證述(見偵13卷第21至35頁、審易卷第198、223頁) ②永豐銀行交易明細、匯款、對話紀錄、投資平台頁面截圖(見偵13卷第119至137、140至141、149、151至154頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
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| | 詐欺集團成員110年8月14日某時,使用交友軟體全民PARTY結識程淑琴並佯稱:加入US Trade會員可投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人程淑琴於警詢之證述(見偵14卷第71至74頁) ②郵政跨行匯款申請書、對話紀錄截圖(見偵14卷第84、95至98頁) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
| | 詐欺集團成員於110年9月底某日,使用社群網站臉書暱稱「洪繼嘉」結識林子雲並佯稱:KuCoin投資軟體可操作虛擬貨幣賺錢云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林子雲於警詢之證述(見偵15卷第44至48頁) ②對話、匯款紀錄、臉書頁面截圖、存摺影本(見偵15卷第60至69、72至73、78頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員110年9月某日,使用交友軟體派愛族暱稱「陳洋」結識蕭婉禎並佯稱:可於投資網站上進行小額投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人蕭婉禎於警詢之證述(見偵16卷第69至73頁) ②郵局帳戶查詢彙總登摺明細、匯款申請書、對話紀錄截圖(見偵16卷第75至79、121至140頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月6日某時,使用交友軟體Tinder暱稱「Ambrose」結識黃慧珍並佯稱:虛擬貨幣交易平台NYSE EURONEXT可投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人黃慧珍於警詢之證述(見偵17卷第49至52頁) ②投資平台對話紀錄截圖、存入憑條(見偵17卷第97至97、107頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年9月中某日,使用社群網站臉書暱稱「楊天辰」結識黃玉芬並佯稱:BIONE投資網站可買空賣空操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人黃玉芬於警詢之證述(見偵18卷第63至67頁) ②國內匯款申請書、臉書頁面、對話紀錄截圖(見偵18卷第101至149頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員110年9月29日10時25分許,使用通訊軟體LINE向陳苡儒並佯稱:「永恆國際娛樂」博弈網站可供人投注獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人陳苡儒於警詢之證述(見偵19卷第12至16頁) ②對話紀錄截圖、郵政跨行匯款申請書(見偵19卷第21至36頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員110年10月15日9時50分前某時,使用交友網站暱稱「許志翔」結識楊雅喬並佯稱:投資順發國際博弈網站穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人楊雅喬於警詢之證述(見偵20卷第6至7頁) ②匯款紀錄截圖、存摺封面照片、博弈網站頁面、對話紀錄截圖(見偵20卷第15至16、34至41頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員110年10月15日17時58分許,發送不實貸款簡訊給張凱媛,經張凱媛依上載網頁填寫資訊並加LINE聯繫後,遭對方佯稱:因填寫申請貸款資料錯誤帳戶遭凍結須匯款解除云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人張凱媛於警詢、本院準備程序之證述(見偵21卷第5至6頁、見審易卷第198頁) ②對話、匯款紀錄截圖(見偵21卷第23頁正反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月初某日,使用交友軟體全民PARTY結識楊喬翎並佯稱:可於FPMARKETS網站進行投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人楊喬翎於警詢之證述(見偵22卷第6至9頁) ②存款交易明細(見偵22卷第15至16頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員110年10月20日某時,使用交友軟體Partying暱稱「劉佳慧」結識劉念宗並佯稱:操作META TRADER 5外匯平台可獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人劉念宗於警詢之證述(見偵23卷第6至8頁) ②對話、匯款紀錄、投資平台頁面錄截圖(見偵23卷第29至37、39至44頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月14日前,架設虛假紓困網站誘使蔡亦磊主動聯繫,嗣並佯稱:貸款須預繳納一成之財力證明云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人蔡亦磊於警詢之證述(見偵24卷第6至7頁) ②匯款紀錄、紓困網站頁面、借款合同、對話紀錄截圖(見偵24卷第24至34頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員110年4月17日某時,使用通訊軟體LINE暱稱「林浩傑」結識高嘉娸並佯稱:博弈網站順發國際儲值會贈送新臺幣云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人高嘉娸於警詢之證述(見偵25卷第26至27頁) ②存摺影本、對話紀錄、博弈網站頁面截圖(見偵25卷第45至50、52頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) ④華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月底某日,使用交友軟體IPAIR暱稱「陳洋銘」結識林庭嫣並佯稱:可帶領於投資網站NYSE EURONEXT進行比特幣投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林庭嫣於警詢之證述(見偵26卷第6至7頁) ②匯款紀錄、投資平台頁面、對話紀錄截圖(見偵26卷第18頁反面、第19頁反面至24頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月中旬某日,使用社群網站臉書暱稱「陳菲」結識陳泉齊並佯稱:有投資網站可賺錢獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人陳泉齊於警詢之證述(見偵27卷第13至14頁) ②臉書頁面、對話、匯款紀錄截圖(見偵27卷第15至19、23頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月15日8時,使用社群網站推特暱稱「琦7騎士」結識李秉謙並佯稱:KIMONI虛擬貨幣投資網站可操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人李秉謙於警詢之證述(見偵28卷第7至8頁反面) ②Twitter頁面、對話紀錄、投資平台頁、匯款紀錄面截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵28卷第23至29、31至32頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員110年9月27日某時許,以通訊軟體LINE暱稱「鄒文江」結識周嘉琪並佯稱:投資平台可投資比特幣獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人周嘉琪於警詢之證述(見偵28卷第9至10頁反面) ②存摺影本、對話紀錄、投資平台頁面截圖(見偵28卷第44至54頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年7月24日前某日,架設虛假投資平台FXTRAD1NG誘使楊定中主動入金投資,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人楊定中於警詢之證述(見偵29卷第82至84頁) ②對話、匯款紀錄截圖(見偵29卷第107至122頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年6月底某日,使用交友軟體Pairs暱稱「陳老頭」結識蔡欣芳並佯稱:泛歐交易所、MT5交易平台可進行投資獲利,惟出帳需繳納渠道費云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人蔡欣芳於警詢之證述(見偵30卷第7至9頁反面) ②匯款、對話紀錄截圖(見偵30卷第34、143至155頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員於110年10月13日前某日,使用社群軟體Instagram暱稱刊登不實投資廣告,適戴㙫銘於瀏覽後主動聯繫,再以通訊軟體LINE暱稱「Amy」向其佯稱:可協助在Kimoni虛擬貨幣網站操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人戴㙫銘於警詢之證述(見偵31卷第8至9頁反面) ②對話、匯款紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表、存摺影本、投資平台頁面截圖(見偵31卷第91至98頁、第100至101、103頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年8月29日某時許,使用交友軟體派愛族暱稱「桃子」結識葉美淳並佯稱:泛歐交易所可進行投資賺錢,惟出帳需繳納稅金云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人葉美淳於警詢之證述(見偵32卷第6至7頁反面) ②國內匯款申請書、匯款、對話紀錄截圖(見偵32卷第52、53頁反面至第57頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月3日19時許,使用交友軟體Tinder暱稱「李思達」結識盧琬琳並佯稱:比特幣投資平台EURONEXT可操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人盧婉琳於警詢之證述(見偵35卷第6至8頁) ②匯款紀錄、投資平台頁面、臉書對話紀錄截圖(見偵35卷第20至21、26至27、29至31頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) ④台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月20日12時許,使用交友軟體探探暱稱「小惠」結識陳立中並佯稱:可帶領於FXTM APP投資外匯獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人陳立中於警詢之證述(見偵36卷第6至7頁) ②匯款紀錄截圖、存摺封面影本、對話紀錄截圖(見偵36卷第15、18、24至39頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年7月間,使用社群網站臉書暱稱「李悠」結識林昌證並佯稱:可使用投資網站進行比特幣、虛擬貨幣投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林昌證於警詢之證述(見偵37卷第39至45頁) ②存摺影本、警員職務報告、存款交易明細查詢、手寫匯款紀錄、對話紀錄截圖(見偵37卷第37、49至53、59至69頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年9月10日某時許,使用網路暱稱「陳文傑」結識邱妤喬並佯稱:順發國際投資平台可投資賺錢云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人邱妤喬於警詢之證述(見偵38卷第4至6頁) ②匯款明細、郵政跨行匯款申請書、存摺影本、對話紀錄截圖(見偵38卷第30、32、42至43、46至58頁) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
| | 詐欺集團成員於110年10月14日某時許,利用網路結識陳妍溱並佯稱:有金融科技可以投資虛擬貨幣云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人蔡妍溱於警詢之證述(見偵39卷第5至7頁) ②投資平台頁面、對話紀錄截圖、匯款申請書(見偵39卷第21至23、27頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月15日11時26分許,使用交友軟體SweetRing暱稱「亦y」結識莊孟婷並佯稱:博弈網站依指示操作即可賺錢云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人莊孟婷於警詢之證述(見偵40卷第7至16頁) ②匯款紀錄截圖(見偵40卷第20頁) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
| | 詐欺集團成員於110年10月17日14時46分前某時,使用社群軟體Instagram暱稱「宋子豪」結識潘怡如並佯稱:虛擬貨幣平台Nex Exchange可操作虛擬貨幣獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人潘怡如於警詢之證述(見偵41卷第6至7頁) ②合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月8日時許,使用交友軟體全民PARTY暱稱「張琦」、「宇寧」、「孫志培」、「王誠」結識黃小芳並佯稱:至US TRADE、FPMARKETS投資網站投資保證獲利,穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人黃小芳於警詢之證述(見偵42卷第7至15頁) ②客戶交易明細表、國內匯款申請書回條(見偵42卷第19至20頁) ③華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年8月23日某時許,使用歌唱軟體全民K歌暱稱「孫三姓」結識吳亞錡並佯稱:MT5程式可用於交易虛擬貨幣獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人吳亞錡於警詢之證述(見偵43卷第6至8頁) ②投資平台頁面、匯款、對話紀錄截圖(見偵43卷第9頁、第12頁反面、第13頁反面至16頁) ③富邦銀行帳戶交易明細表、基本資料表(見偵43卷第21頁正反面、偵63卷第23頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月4日某時許,使用交友軟體全民PARTY暱稱「高雲翔」結識林羿秀並佯稱:投資平台「US Trade」可投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林羿秀於警詢之證述(見偵44卷第13至15頁) ②投資平台頁面、對話、匯款紀錄截圖、存摺影本、存款交易明細(見偵44卷第25至33、34頁、第38頁反面至第41頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月16日15時40分前某時,使用社群網站臉書刊登不實求職廣告,適有黃世賢於瀏覽後主動聯繫,詐欺集團成員旋佯稱:投資網站icejp可用幣值轉換獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人黃世賢於警詢之證述(見偵45卷第7至8頁) ②存摺封面照片、對話、匯款紀錄截圖(見偵45卷第25、27至33頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員於110年10月初某日,使用交友軟體SweetRing、通訊軟體LINE暱稱「林志偉」結識林佩欣並佯稱:使用ZBG投資虛擬貨幣可以獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林佩欣於警詢之證述(見偵46卷第6至10頁反面) ②對話、匯款紀錄截圖(見偵46卷第24至49、53頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月22日某時許,使用社群軟體Instagram暱稱「欣欣」結識林怡君並佯稱:有老師可協助於anivoasia.com平台獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林怡君於警詢之證述(見偵47卷第9至11頁) ②匯款紀錄截圖(見偵47卷第67頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年6月初某日,使用社群軟體Instagram結識林雅湘並佯稱:可於南岸集團網站儲值虛擬貨幣操作貨幣漲跌獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人林雅湘於警詢之證述(見偵48卷第25至30頁) ②台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月底某日,使用通訊軟體LINE暱稱「紅」結識張為杰並佯稱:有個投資平台VANTAGE FX可獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人張為杰於警詢之證述(見偵49卷第7頁正反面) ②投資平台頁面、對話紀錄截圖(見偵49卷第36至39頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月4日某時許,利用影音網站Youtube刊登不實投資廣告,適有紀棓馨於瀏覽後主動聯繫,詐欺集團成員旋佯稱:可依莎莎老師指示於TD Corp投資網站上獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人紀棓馨於警詢之證述(見偵49卷第8至9頁) ②對話、匯款紀錄截圖(見偵49卷第45至47頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月13日18時44分前某時許,利用社群網站臉書刊登不實投資廣告,適有李孜貞於瀏覽後主動聯繫,詐欺集團成員旋佯稱:Cinnext投資網站可做虛擬貨幣交易獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人李孜貞於警詢之證述(見偵50卷第7至9頁反面) ②對話紀錄、投資平台頁面、匯款紀錄截圖、帳戶資料、存摺照片截圖(見偵50卷第23至31頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年6月間某日,使用社群軟體Instagram暱稱「瑞」結識湯立誠並佯稱:可幫忙代操股票獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人湯立誠於警詢之證述(見偵51卷第7至8頁) ②Instagram頁面、對話、匯款紀錄截圖、對話紀錄文字檔(見偵51卷第16至23頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員於110年9月8日15時29分前某時許,使用交友軟體派愛族暱稱「張孝吉」結識吳欣倫並佯稱:可使用「泛歐交易所」投資網站投資並教導如何下單云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人吳欣倫於警詢之證述(見偵51卷第53至55頁) ②匯款、對話紀錄截圖、台灣資金交易所分期付款申請暨約定書、授權書、委託撥款同意書(見偵51卷第56、58、60至66頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月24日19時許前某時許,利用社群網站臉書刊登不實投資廣告,適有莊騏亘於瀏覽後主動聯繫,詐欺集團成員旋佯稱:Capital Origin投資網站可進行投資云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人莊騏亘於警詢之證述(見偵53卷第5至6頁) ②匯款、對話紀錄截圖(見偵53卷第7頁反面、第13至15頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年5月5日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「振東」結識陳雅菁並佯稱:中國香港大樂透網站可保證獲利穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人陳雅菁於警詢之證述(見偵54卷第5至8頁反面) ②匯款紀錄截圖(見偵54卷第14至15頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月29日11時33分許前某時,使用交友軟體SweetRing結識彭怡文並佯稱:已破解順發國際遊戲平台可操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人彭怡文於警詢之證述(見偵55卷第36至39頁) ②郵政跨行匯款申請書、存摺封面照片、對話紀錄截圖(見偵55卷第40、41頁、第42頁反面至44頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) ④華南銀行帳戶開戶證件、影像、印鑑卡、客戶基本資料、存款事故狀況查詢、金融卡發行登記事故資料查詢、網路銀行客戶約定資料查詢、客戶資料整合查詢、台幣帳戶交易明細表、交易明細表、存款往來項目申請書(見偵2卷第22至25頁、偵9卷第62至63頁、偵13卷第471至472頁、偵25卷第20頁正反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年6月間某日,使用交友軟體暱稱「小雲」之帳號結識麥嘉翔,並向其佯稱:要一同買房子云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人麥嘉翔於警詢之證述(見偵56卷第8至10頁) ②匯款委託書、存摺影本、對話紀錄截圖(見偵56卷第24、28至36頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年8月間某日,使用交友軟體派愛族暱稱「陳佳怡」結識賴文堯並佯稱:有個歐洲央行交易所平台具公信力且獲利穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人賴文堯於警詢之證述(見偵56卷第73至81頁) ②匯款、對話紀錄、投資平台頁面截圖、陳佳怡身分證照片、國內(跨行)匯款交易明細(見偵57卷第155、169至173頁、偵66卷第15至25、33頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年8月24日某時許,在社群軟體Instagram分享不實投資資訊,適有蔡絲涵於瀏覽後主動聯繫,詐欺集團成員旋佯稱:可幫忙代操作投資股票獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人蔡絲涵於警詢之證述(見偵58卷第6至9頁反面) ②對話紀錄、合夥契約書截圖、對話紀錄文字檔、存摺影本(見偵58卷第31至44頁反面、第48至64頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年8月8日前某時許,使用網路互動唱歌軟體、通訊軟體LINE暱稱「玉澤」結識邱珮綺並佯稱:於投資平台「US Trade」可操作投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人邱珮綺於警詢之證述(見偵59卷第6至8頁) ②匯款、對話紀錄截圖、存摺影本(見偵59卷第23至28頁反面) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月初某日,使用社群網站臉書暱稱「滿曉杰」結識利偉君並佯稱:Valutrade外匯投資網站可操作貨幣漲跌獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人利偉君於警詢之證述(見偵60卷第9至11頁) ②對話、匯款紀錄截圖、臉書照片(見偵60卷第25至26頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年9月底某日,使用社群軟體抖音結識王秀詩並佯稱:樂信投顧網站可投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人王秀詩於警詢之證述(見偵60卷第12至13頁反面) ②投資平台頁面、對話紀錄截圖(見偵60卷第30頁反面) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月初某日,使用社群網站臉書暱稱「旗開得勝」結識李秋姈並佯稱:GKFX Prime投資平台穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人李秋姈於警詢之證述(見偵60卷第15至16頁反面) ②對話紀錄截圖、存摺影本(見偵60卷第32至38頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年9月中某日,使用交友軟體SweetRing結識許珮娟並佯稱:已破解順發國際博弈平台數據可操作獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人許佩娟於警詢之證述(見偵61卷第5至6頁) ②對話紀錄截圖、存摺封面影本(見偵61卷第12至18頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |
| | 詐欺集團成員於110年9月22日某時許,以社群軟體Instagram向歐倖禎佯稱:可在博弈網站Anivo AsiaPacific投資賽馬云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人歐倖禎於警詢之證述(見偵62卷第53至55頁) ②匯款、對話紀錄、博弈網站、Instagram頁面截圖、對話紀錄文字檔(見偵62卷第71、75至109頁) ③合庫銀行帳戶新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果(見偵52卷第121至125頁) |
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| | 詐欺集團成員於110年10月5日前某時,使用臉書暱稱「文浩」結識吳貴英並佯稱:恆大集團公司在香港有房子可認購後轉賣獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人吳貴英於警詢之證述(見偵63卷第17至19頁) ②匯款申請書、名片、合約書、匯率表格、通話記錄截圖(見偵63卷第53、57至61頁) ③富邦銀行帳戶交易明細表、基本資料表(見偵43卷第21頁正反面、偵63卷第23頁) |
| | 詐欺集團成員於110年10月8日前某時,使用交友軟體「PIKABU」結識饒憶齡並佯稱:可下載「英皇集團」投資網站投資國際黃金,保證獲利、穩賺不賠云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人饒憶齡於警詢之證述(見偵64卷第45至47頁) ②郵政自動櫃員機交易明細表(見偵64卷第55頁) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員於110年10月16日某時,使用通訊軟體LINE聯繫李振發並佯稱:可辦理貸款,但須先付保證金,核貸後返還云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即告訴人李振發於警詢之證述(見偵65卷第6至7頁) ②郵政自動櫃員機交易明細表、對話紀錄截圖(見偵65卷第13、17至18頁反面) ③國泰世華銀行帳戶交易明細、開戶證件、影像、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年12月3日國世存匯作業字第1100198067號函、客戶基本資料查詢、帳戶交易明細查詢、對帳單(見偵6卷第43至48頁、偵25卷第13頁、偵32卷第14至17頁反面、偵49卷第12至18頁反面) |
| | 詐欺集團成員110年 8月16日起,以社群軟體Instagram暱稱「hwl3892」、通訊軟體LINE暱稱「傑」向李佳樺佯稱:加入投資平台「英皇國際」,依指示匯款即能投資獲利云云,致其陷於錯誤,而依指示匯款如右所示。 | | | | ①證人即被害人李家樺於警詢之證述(見偵69卷第113至121頁) ②匯款記錄截圖、對話記錄文字檔(見偵69卷第167、171至184頁) ③台新銀行帳戶開戶證件、交易明細表、客戶基本資料、存入憑條、開戶業務申請書、印鑑卡、111年3月3日台新總作文字第1110004813函暨函附之約定往來帳號資料、IP登入紀錄(見偵5卷第6至13頁反面、偵8卷第13至15頁反面、偵12卷第481至483頁、偵13卷第479至483頁、偵29卷第60至77頁、偵37卷第75至79頁、偵46卷第13至14頁、偵69卷第263至287頁) |