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111年度金訴字第737號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官

被      告  張竣凱

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第16998號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

張竣凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本件犯罪事實及證據，除應更正及補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

  ㈠起訴書所載「詐欺時間、方式」、「被告提領時間、金額」應更正及補充如下列附表所示；

  ㈡證據部分應補充「被告張竣凱於本院民國112年5月25日準備程序、簡式審判程序時之自白」。

二、論罪科刑：

  ㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。

  ㈡被告與「圓圓」就本案起訴之犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告係一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重論以洗錢罪處斷。

  ㈢又按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。經查：被告於本院審理中就本案犯行已自白犯罪，合於洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定，爰予減輕其刑。

  ㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與「圓圓」共同詐取告訴人林佑信之財物，造成其受財產上損失，被告不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪所生危害非輕，所為實屬不該，衡以其犯後坦認犯行，然迄未與告訴人達成和解、賠償告訴人所受損害之犯後態度，再考量被告前科素行、犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角色及參與程度、無證據顯示其因本案獲有利益、告訴人遭詐騙之金額，及被告於本院準備程序時自承教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準。

三、被告於本案中，無證據證明其有因交付帳戶或提款而獲得金錢或利益，或分得來自上開詐欺集團成員之任何犯罪所得，自不宣告沒收。又按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。查告訴人遭詐騙款項，已非屬被告所有或在其實際掌控中，業如前述，自無從依洗錢防制法第18條第1項之規定，對其宣告沒收所提領之全部金額，併予敘明。 

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳韻中提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。　

中　　華　　民　　國　　112 　年　   5　　月　　31　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭  法　官　黃 瀞 儀

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿

逕送上級法院」。

                              書記官  謝 佳 穎

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　31　　日

　　　　　　　　　　　

附錄本案論罪科刑之依據：

中華民國刑法

第 339 條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法

第 14 條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表

                                    111年度偵字第16998號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、張竣凱依其社會生活經驗，可預見任意將其所申辦之金融帳戶提供予他人使用，且依指示提領匯入之款項，該帳戶足供他人作為詐欺等財產犯罪後收受被害人匯款，以隱匿犯罪所得財物、避免查緝目的之工具，所提領之款項亦屬該等財產犯罪之不法所得，仍基於前開結果發生不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、綽號「圓圓」之成年男子共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由張竣凱於民國110年6月間某日，將其甫於同年月2日申設之中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之存摺、印章交付「圓圓」，後「圓圓」再將該等物品交還張竣凱，並約定於款項匯入後依指示提領。嗣「圓圓」所屬之不詳詐騙集團成員於附表所示時間，對林佑信以附表所示之詐騙方式，致其陷於錯誤，而依指示於附表所示時間，匯款附表所示之金額至上開帳戶內，張竣凱再依「圓圓」之指示於附表所示時間，提領附表所示之金額而交付「圓圓」，致生金流之斷點，而無從追查該等犯罪所得之去向，以掩飾或隱匿該等犯罪所得。嗣林佑信事後發覺有異報警處理，始悉上情。

二、案經林佑信訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告係一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重論以洗錢罪處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 111　 年　  10 　　月　  7    日                               檢察官 陳韻中

本件正本證明與原本無異　　　　　

中　　華　　民　　國　 111　  年　  10　   月　 11    日

　　　　　                    書記官 林秀玉　

附錄本案所犯法條全文：

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表: