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| | 劉家辰於110年10月17日見詐騙集團成員於社群軟體臉書刊登不實打工訊息,即與LINE通訊軟體暱稱「接單樂」聯絡,「接單樂」向其佯稱:加入TD國際平台可投資獲利云云,致劉家辰陷於錯誤,依指示於右開時間匯款右列金額至右開帳戶內。 | 110年10月17日14時57分許在苗栗縣○○市○○街00號其住處,利用兆豐銀行帳號000-0000000000000000號( 起訴書誤載為000-00000000000號)帳戶之網路銀行匯款1,000元至劉威志之中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內 | 1、證人即告訴人劉家辰於警詢時之證述(見偵9162號卷第47至53頁) 2、告訴人劉家辰報案資料: (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵9162號卷第55頁) (2)保安警察第二總隊第三大隊第一中隊竹南分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵9162號卷第59、81、85頁) (3)金融機構聯防機制通報單(見偵9162號卷第63頁) (4)網路銀行交易明細(見偵9162號卷第67頁) (5)劉家辰與暱稱「接單樂」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵9162號卷第73頁) (6)投資網頁截圖(見偵9162號卷第75至77頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號1 | |
| | 詐欺集團成員自110年10月15日1時許起,在臉書上張貼增加收入之廣告,又先後以LINE暱稱「接單寶在線中」、「露露LuLu」向劉佳綾佯稱:請依指示,在MDCOMPANY網站註冊,存錢進去賺錢,並操作外匯單云云,致劉佳綾陷於錯誤,依指示於右開時間匯款右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月17日15時5分許在臺中市○○區○○路000號,利用網路銀行從中國信託銀行000-0000000000000000號帳戶匯款1,000元至劉威志之中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內 | 1、證人即告訴人劉佳綾於警詢時之證述(見偵9162號卷第163至168頁) 2、告訴人劉佳綾報案資料: (1)臺中市政府警察局東勢分局石岡分駐所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵9162號卷第161、171、177、179頁) (2)網路銀行交易明細(見偵9162號卷第169頁) (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵9162號卷第181頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號2; 111年度偵字第40644號移送併辦 | |
| | 劉致雯於110年10月17日見詐騙集團成員於社群軟體臉書刊登不實投資廣告,即與LINE通訊軟體暱稱「接單寶」聯絡,「接單寶」向其佯稱:加入群組討論需繳交入會費云云,致劉致雯陷於錯誤,依指示於右開時間匯款右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月17日21時48分許在桃園市○○區○○路000號其住處,利用中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶之網路銀行匯款1,000元至劉威志之中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內 | 1、證人即告訴人劉致雯於警詢時之證述(見偵9162號卷第139至141頁) 2、告訴人劉致雯報案資料: (1)桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵9162號卷第137、145、147、151頁) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵9162號卷第159至160頁) (3)金融機構聯防機制通報單(見偵25018號卷第127頁) (4)劉致雯與暱稱「Linked Markets」、「接單寶」、「你的莎莎已上線」、「琳霜」、「珍姐」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵25018號卷第135至143頁) (5)網路銀行交易明細(見偵25018號卷第146頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號3; 111年度偵字第25018號移送併辦 | |
| | 詐騙集團成員於110年10月16日15時31分許寄送不實申請貸款成功簡訊予呂秀怡,適呂秀怡瀏覽後即加入該簡訊所留客服LINE帳號,該客服向其佯稱:因需確認是否為本人操作需儲值金額至平臺內進行帳戶資金解凍云云,致呂秀怡陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年10月19日22時44分許在新竹縣○○鄉○○路000號全家超商湖口力成店,以超商條碼LDZ00000000000繳費8,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶)
| 1、證人即告訴人呂秀怡於警詢時之證述(見偵13422號卷第17至19頁) 2、告訴人呂秀怡報案資料: (1)新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵13422號卷第41、45、47頁) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵13422號卷第43至44頁) (3)全家超商湖口力成店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵13422號卷第49頁) (4)呂秀怡與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、詐騙簡訊翻拍照片(見偵13422號卷第50至54頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號4 | |
| | 黃琇容於110年10月3日10時許見詐騙集團成員於社群軟體臉書刊登「高雄借錢網」借貸廣告,即與LINE通訊軟體暱稱「TACO」、客服聯絡,該客服向其佯稱:因借貸程序有誤,需持超商條碼至櫃臺儲值才可提領所借的款項云云,致黃琇容陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年10月21日16時20分許在高雄市○○區○○街000號、302號全家超商高雄鼎勇店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬5,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人黃琇容於警詢時之證述(見偵24442號卷第19至22頁) 2、告訴人黃琇容報案資料: (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵24442號卷第25至26頁) (2)全家超商高雄鼎勇店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵24442號卷第38、39頁) (3)高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵24442號卷第43、45頁)
| 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號5 | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | 110年10月22日13時13分許在高雄市○○區○○街000號、302號全家超商高雄鼎勇店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬5,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | | 110年10月23日22時59分許在高雄市○○區○○街000號、302號全家超商高雄鼎勇店,以超商條碼LDZ00000000000繳費5,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 楊朝安於110年10月13日11時許於社群軟體臉書見詐騙集團成員刊登不實借貸廣告,即與該借貸公司客服聯絡,該客服向其佯稱繳交風控金、系統異常、辦理律師公證,需持超商條碼繳費才可提領所借的款項云云,致楊朝安陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年10月22日10時5分許在高雄市○○區○○○路000○0號全家超商高雄沿海店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人楊朝安於警詢時之證述(見偵25313號卷第51至52頁) 2、告訴人楊朝安報案資料: (1)全家超商高雄沿海店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵25313號卷第53頁) (2)楊朝安與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵25313號卷第57至81頁) (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵25313號卷第83至84頁) (4)屏東縣政府警察局屏東分局萬丹分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單(見偵25313號卷第85至87頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號6 | |
| | 黎甫時於110年10月22日13時42分許前某時於社群軟體臉書見詐騙集團成員刊登不實小額借款廣告,即與該客服聯絡,該客服向其佯稱因提供匯款帳戶有誤,需持超商條碼繳費才會匯款至其帳戶云云,致黎甫時陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月22日13時42分許在桃園市○鎮區○○路0段00號全家超商平鎮廣南店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人黎甫時於警詢時之證述(見偵25864號卷第27至29頁) 2、告訴人黎甫時報案資料: (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵25864號卷第31至32頁) (2)全家超商平鎮廣南店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵25864號卷第33頁) (3)黎甫時與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵25864號卷第35至44頁) (4)桃園市政府警察局龍潭分局聖亭派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵25864號卷第45、47頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號7 | |
| | 洪振嘉於110年11月15日19時許上網搜尋借錢網站,與「497借錢網」之LINE暱稱「Aggie琪琪」、該公司客服聯繫,該客服向其佯稱需持全家便利商店條碼繳費至貸款公司作為財產證明云云,致洪振嘉陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年11月16日20時37分許在新北市○○區○○路00號全家超商板橋益豐店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人洪振嘉於警詢時之證述(見偵29526號卷第51至61頁) 2、告訴人洪振嘉報案資料: (1)全家超商超商條碼00LDZ00000000000截圖(見偵29526號卷第92頁) (2)洪振嘉與暱稱「Aggie琪琪」、客服之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵29526號卷第251至342頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號8 | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 |
| | 林俊孝於110年11月16日5時許上網搜尋借貸公司,與喬美信貸股份有限公司之LINE暱稱「游經理」、該公司客服聯繫,該客服向其佯稱因帳戶遭凍結,需持全家便利商店條碼至櫃臺結帳解除凍結云云,致林俊孝陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年11月16日20時58分許在臺北市○○區○○○路000號全家超商福澤店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人林俊孝於警詢時之證述(見偵16942號卷第19至25頁) 2、告訴人林俊孝報案資料: (1)桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵16942號卷第37、39頁) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵16942號卷第41至42頁) (3)全家超商超商條碼00LDZ00000000000、全家超商福澤店繳費明細(見偵16942號卷第43、45頁) (4)林俊孝與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵16942號卷第47至55頁) | 111年度偵字第9162號、111年度偵字第13422號、111年度偵字第16942號、111年度偵字第24442號、111年度偵字第25313號、111年度偵字第25864號、111年度偵字第29526號起訴書附表編號9 | |
| | 詐欺集團成員於110年11月12日19時9分許前某時在網路上張貼借款訊息「放心借-臺灣借錢網」後,以LINE傳送訊息之方式,向陳建章佯稱:在借款平臺http://www.txfq188.com上借款,借20萬,月付4000元利息,分36期,但應繳交保證金、解凍金云云,致陳建章陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月12日19時9分許在高雄市○○區○○路000號高雄心誠店,以超商條碼LDZ00000000000號繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶)
| 1、證人即告訴人陳建章於警詢時之證述(見偵39648號卷第21至22頁) 2、告訴人陳建章報案資料: (1)全家超商高雄心誠店繳費明細(繳款條碼00LDZ00000000000號)(見偵39648號卷第43頁) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵39648號卷第45至47頁) (3)高雄市政府警察局旗山分局龍肚派出所受(處)理案件證明單(見偵39648號卷第49頁) (4)「放心借-臺灣借錢網」網頁、超商條碼、借款平臺所顯示之借錢明細截圖(見偵39648號卷第51至53頁) (5)陳建章與詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵39648號卷第55至73頁) | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月22日11時許起,在臉書上張貼借款廣告,又先後以LINE暱稱「Chris」、「Online Service No2」向汪玟杏佯稱:在網址http://credit.accand.xyz(下稱credit網址)上註冊,但帳戶有誤,為確認係本人,請儲值,才可以借款云云,致汪玟杏陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月22日16時44分許在高雄市○○區○○○路00000號全家便利商店高雄得陽店,以超商條碼LDZ00000000000繳費5,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人汪玟杏於警詢時之證述(見偵40644號卷第71至76頁) 2、告訴人汪玟杏報案資料: (1)全家便利商店高雄得陽店、高雄得陽店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第79頁) (2)汪玟杏與暱稱「李佳薇」、「Chris」、「Online Service No2」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、借款訊息截圖(見偵40644號卷第81至87頁) (3)高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵40644號卷第151、153頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第157頁) | | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。
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| | | 110年10月24日19時8分許在高雄市○○區○○○路00000號全家便利商店高雄得陽店,以超商條碼LDZ00000000000繳費8,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月21日2時許起,在臉書上張貼「輕鬆辦貸款,借錢不求人」廣告,又先後以LINE暱稱「Rosalyn」、「Online Service No2」向陳芊諾佯稱:伊係榮豐信貸股份有限公司(下稱榮豐公司),因在上開credit網址上註冊之資料及身分有問題,請儲值繳付手續費,才可以借款云云,致陳芊諾陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月21日14時48分許在桃園市○○市○○路000號全家便利商店中壢工業店,以超商條碼LDZ00000000000繳費3,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人陳芊諾於警詢時之證述(見偵40644號卷第161至163頁) 2、告訴人陳芊諾報案資料: (1)全家便利商店中壢工業店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第165頁) (2)陳芊諾與暱稱「Online Service No2」、「Rosalyn」之聊天紀錄(見偵40644號卷第167至211頁) (3)借款訊息、超商條碼、其在credit網址之借款資料截圖(見偵40644號卷第213至214頁) (4)桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵40644號卷第239、241頁) (5)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第243頁) | | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 |
| | | 110年10月21日16時3分許在桃園市○○市○○路000號全家便利商店中壢工業店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月25日10時33分許起,在臉書上張貼榮豐公司之借貸廣告,又先後以LINE暱稱「Angle」、「Online Service No2」向孟峻鴻佯稱:請依借貸方案,將錢存入某借貸平臺,始可借款云云,致孟峻鴻陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月25日13時57分許在臺南市後壁區之全家便利商店新營國道南店,以超商條碼00LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人孟峻鴻於警詢時之證述(見偵40644號卷第247至251頁) 2、告訴人孟峻鴻報案資料: (1)全家便利商店新營國道南店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第253頁) (2)小額借款快速撥款廣告截圖(見偵40644號卷第255頁) (3)孟峻鴻與暱稱「Online Service No2」、「Angle」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、credit網址之借款合約截圖(見偵40644號卷第257至269頁) (4)高雄市政府警察局中壢分局中福派出所受(處)理案件證明單(見偵40644號卷第333頁) (5)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第335至337頁) | | |
| | 詐騙集團成員110年10月24日18時許起,在臉書上張貼借款廣告,又先後以LINE ID=0000000000,向吳炘綸佯稱:伊係榮豐公司,提供借款,因註冊時輸入金融帳號錯誤,請儲值以繳交保證金云云,致吳炘綸陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月24日20時20分許在臺中市○○區○○路000○0號全家便利商店清水好美店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人吳炘綸於警詢時之證述(見偵40644號卷第341至343頁) 2、告訴人吳炘綸報案資料: (1)全家便利商店清水好美店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第345頁) (2)吳炘綸與暱稱「Online Service No2」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵40644號卷第347至357頁) (3)全台大小周轉借錢網廣告截圖(見偵40644號卷第357頁) (4)臺中市政府警察局清水分局三田派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵40644號卷第385、387、389頁) (5)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第391至393頁) | | |
| | | 110年10月24日20時30分許在臺中市○○區○○路000○0號全家便利商店清水好美店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月24日20時許起,在臉書上張貼借貸訊息,又以LINE暱稱「Violet小鈺」、「Online Service No2」向陳茂崝佯稱:請在上開credit網址註冊及填寫資料,可以借款,但所提供之金融帳戶發現遭凍結,請儲值以繳付1萬元解凍金云云,並提出「陳宥忻」之國民身分證照片以為 佐證,致陳茂崝陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月25日10時34分許在桃園市○○區○○路00號全家便利商店大園田心店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人陳茂崝於警詢時之證述(見偵40644號卷第397至403頁) 2、告訴人陳茂崝報案資料: (1)全家便利商店大園田心店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第405頁) (2)陳茂崝與暱稱「Online Service No2」、「Violet小鈺」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、credit網址之借款合約書、「Online Service No2」提供之證件照片、臉書借錢小額社團截圖(見偵40644號卷第409至434頁) (3)桃園市政府警察局大園分局大園派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵40644號卷第455、457頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第459至460頁) | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月22日某時起,以LINE暱稱「Wendy」向陳政斌佯稱:在上開credit網址註冊及填寫資料,並進行認證及繳費,才可以借款云云,致陳政斌陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月23日21時19分許在高雄市○○區○○路000號全家便利商店高雄德祥店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人陳政斌於警詢時之證述(見偵40644號卷第463至464頁) 2、告訴人陳政斌報案資料: (1)全家便利商店高雄德祥店、高雄佑德店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第465、467頁) (2)陳政斌與暱稱「Online Service No2」、「Wendy」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、credit網址之借款合約(見偵40644號卷第469至478頁) (3)高雄市政府警察局楠梓分局翠屏派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵40644號卷第511、515、517頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第519至520頁) | | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 110年10月24日19時2分許在高雄市○○區○○路00號全家便利商店高雄佑德店,以超商條碼LDZ00000000000繳費5,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | | 110年10月24日20時23分許在高雄市○○區○○路000號全家便利商店德祥店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年10月20日11時28分許起,傳送手機快速貸款簡訊,又以「全民紓困基金申貸」網頁提供黃馨儀註冊,又以LINE暱稱「紓困基金線上客服」向黃馨儀佯稱:借款10萬元必須先繳還款能力財力證明金6000元,另因帳戶輸入錯誤,貸款款項遭金管會凍結,需繳交解凍金請依指示儲值云云,致黃馨儀陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年10月21日15時24分許在彰化縣○○鄉○○路000號全家便利商店伸港新港店,以超商條碼LDZ00000000000繳費6,000元至劉威志之幣託帳戶內(綁定劉威志之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人黃馨儀於警詢時之證述(見偵40644號卷第525至528頁) 2、告訴人黃馨儀報案資料: (1)全家便利商店伸港新港店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵40644號卷第531頁) (2)「全民紓困基金申貸」網頁、手機簡訊、貸款網頁所示資料、黃馨儀與暱稱「紓困吳專員」、「紓困基金線上客服」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵40644號卷第533至561頁) (3)彰化縣警察局和美分局伸港分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵40644號卷第575、577頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵40644號卷第579至580頁) | | |
| | 詐欺集團成員自110年11月11日20時許起,以LINE暱稱「伊婷 全方位借貸 資金需求請找」「online service」傳送不實之貸款訊息予賴博恩,致賴博恩陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年11月11日22時12分許在新北市○○區000巷00弄0號全家便利商店新莊安和店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶)
| 1、證人即告訴人賴博恩於警詢時之證述(見偵36353號卷第15至17頁) 2、告訴人賴博恩報案資料: (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵36353號卷第19至20頁) (2)全家便利商店新莊安和店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵36353號卷第39頁) (3)賴博恩與暱稱「Customer Service」、「online service」、「紓困基金線上客服」、「伊婷 全方位借貸資金需求請找」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、credit網址之借款合約、超商條碼、借款平臺所顯示之借錢明細截圖(見偵36353號卷第43至55頁) | | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 |
| | 詐騙集團成員自110年11月15日17時許起,在臉書上刊登借貸廣告,又以LINE暱稱「借貸專員Aggie」、「online service」之名義,向王彥麟佯稱:在網址http://credit.agani.xyz上申請借貸,但為確保身分及還款能力,請先依指示在超商儲值繳費云云;又自110年11月16日下午6時許起,在臉書上刊登借貸廣告,又以LINE暱稱「鄭」之名義,向王彥麟佯稱:在網址http://nt.sukashare.net上申請借貸,但為確保身分及還款能力,請先依指示在超商儲值繳費云云,致王彥麟陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。 | 110年11月15日21時31分許在臺南市○區○○路000號全家便利商店崇善店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人王彥麟於警詢時之證述(見偵41577號卷第99至102頁) 2、告訴人王彥麟報案資料: (1)全家便利商店崇善店繳費明細(超商條碼LDZ00000000000)(見偵41577號卷第113頁) (2)王彥麟與暱稱「online service」、「鄭」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵41577號卷第119至127頁) (3)臺南市政府警察局第一分局德高派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵41577號卷第133、137、139頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵41577號卷第141至142頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號1 | |
| | 詐騙集團成員自110年11月17日21時9分許起,在臉書上刊登借貸廣告「中小額資金借款、汽機車借款」,又以LINE暱稱「online service」向施秀婕佯稱:在網址http://credit.agani.xyz上申請借貸,但因施秀婕輸入金融帳號有誤遭凍結、信用不足及認證失敗等,請依指示去超商繳費云云,並傳送借款合約以為佐證,致施秀婕陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月18日17時52分許在臺中市○○區○○路00號全家便利商店大里新興店,以超商條碼LDZ00000000000繳費3,000元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人施秀婕於警詢時之證述(見偵41577號卷第145至146頁) 2、告訴人施秀婕報案資料: (1)全家便利商店大里新興店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000)(見偵41577號卷第153頁) (2)施秀婕與暱稱「online service」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵41577號卷第157至171頁) (3)借款合約畫面、借貸廣告、借款詳情畫面、credit網址之畫面(見偵41577號卷第173至177頁) (4)臺中市政府警察局霧峰分局十九甲派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵41577號卷第181、185、187頁) (5)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵41577號卷第189至190頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號2 | |
| | 詐騙集團成員自110年11月15日16時許起,自稱「喬美信貸」,在臉書上張貼小額借貸之訊息,又先後以LINE暱稱「鈺」、「online service」之名義,向葉祐成佯稱:因為帳戶遭凍結及信用瑕疵,請以超商代碼繳費後,才可以更正帳戶資料及通過核貸云云,致葉祐成陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月15日20時7分許在新北市○○區○○路00號之全家便利商店永和騎士店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人葉祐成於警詢時之證述(見偵41577號卷第193至194頁) 2、告訴人葉祐成報案資料: (1)全家便利商店永和騎士店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵41577號卷第195頁) (2)葉祐成與暱稱「鈺」、「online service」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵41577號卷第233至255、259、261頁) (3)credit網址之借款合約、借款金額截圖(見偵41577號卷第256至258、260頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵41577號卷第269至270頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號3 | |
| | | 110年11月15日21時55分許在新北市○○區○○路00號之全家便利商店永和騎士店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年11月19日10時49分許起,在臉書社團「全方位證件借貸」上張貼借貸訊息,又以LINE暱稱「Aan」、「online service」之名義,向沈灯晃佯稱:為提高信用評分以獲貸20萬元,請繳交保證金、風控金、流水編號所需認證費、保險金、 違約金等云云,致沈灯晃陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月19日14時11分許在桃園市○鎮區○○路○○○段0號之全家便利商店平鎮南東店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人沈灯晃於警詢時之證述(見偵41577號卷第271至277頁) 2、告訴人沈灯晃報案資料: (1)全家便利商店平鎮南東店繳費明細(超商條碼00LDZ00000000000、00LDZ00000000000)(見偵41577號卷第281頁) (2)沈灯晃與暱稱「Aan」、「online service」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵41577號卷第293至299頁) (3)credit借款平臺、借款合約翻拍照片(見偵41577號卷第301至307頁) (4)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵41577號卷第315至317頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號4 | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 110年11月19日15時14分許在桃園市○鎮區○○路○○○段0號之全家便利商店平鎮南東店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |
| | 詐騙集團成員自110年11月19日15時8分許前之某時起,在臉書上張貼小額借貸訊息,又以LINE向丁元捷佯稱:因金融帳戶遭凍結,請10分鐘內至超商代碼繳費,以利解鎖及評估還款能力云云,致丁元捷陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月19日15時8分許在桃園市○○區○○街000巷00號1樓之萊爾富便利商店中壢龍泉店,以超商條碼LDZ00000000000繳費5,000元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人丁元捷於警詢時之證述(見偵41577號卷第319至320頁) 2、告訴人丁元捷報案資料: (1)萊爾富便利商店中壢龍泉店繳費收據(超商條碼00LDZ00000000000)、繳費代碼畫面(見偵41577號卷第321、323頁) (2)桃園市政府警察局平鎮分局龍岡派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵41577號卷第359、361頁) (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵41577號卷第363至364頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號5 | |
| | 詐騙集團成員自110年11月11日14時35分許前之某時起,在網路群組「小雞打工」張貼徵才訊息,又先後以LINE暱稱「tiktok任務派發專員」、「Globol buy 客服013」、「Globol buy小額儲值專員05」、「Globol buy小額儲值專員06」、「Globol buy小額儲值專員07」、「Globol buy小額儲值專員08」、「Globol buy小額提現專員」之名義向呂宣儀佯稱:每天幫忙搶60單,就有傭金,當傭金累積至1000元,即可提現,但有連續訂單時,必須以LINE PAY付款或至超商以代碼儲值,才可以繼續搶單云云,致呂宣儀陷於錯誤,依指示於右開時間繳費右列金額至右開帳戶內。
| 110年11月12日19時10分許在彰化縣○○市○○路000號之全家便利商店彰化新三民店,以超商條碼LDZ00000000000繳費1萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | 1、證人即告訴人呂宣儀於警詢時之證述(見偵49975號卷第31至36頁) 2、告訴人呂宣儀報案資料: (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵49975號卷第41至42頁) (2)全家便利商店彰化新三民店、永康五權店繳費明細(見偵49975號卷第72、73頁) (3)呂宣儀與暱稱「tiktok任務派發專員」、「Globol buy 客服013」、「Globol buy小額儲值專員05」、「Globol buy小額儲值專員06」、「Globol buy小額儲值專員07」、「Globol buy小額儲值專員08」、「Globol buy小額提現專員」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖(見偵49975號卷第75至118頁) (4)彰化縣警察局彰化分局民族路派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵49975號卷第119、121頁) | 111年度偵字第41577號、111年度偵字第49975號追加起訴書附表編號6 | 劉威志三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 110年11月13日13時29分許在台南市○○區○○○路000號之全家便利商店永康五權店,以超商條碼LDZ00000000000繳費2萬元至李馨姿之幣託帳戶內(綁定李馨姿之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶) | | | |