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112年度金簡字第88號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  陳彥凱

                    （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第28655號、111年度偵字第35270號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改行簡易程序，逕以簡易判決如下：

陳彥凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳彥凱於本院民國112年2月17日準備程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)被告提供本案帳戶資料予他人，且被告能預見提供金融帳戶資料予不相識之人，可能使詐欺集團利用他人之金融帳戶而詐欺取財、幫助掩飾或隱匿重大犯罪所得財物，藉之產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

(二)被告以單一交付帳戶之行為，幫助本案詐欺集團成員對告訴人黃建銘、李國賓為本案詐欺取財及洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

(三)被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪及詐欺取財罪，而未實際參與詐欺及洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

(四)按犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項亦有明定。本案被告於偵查及本院審理時就洗錢犯行業已自白不諱，爰依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減其刑。

(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.雖未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，然其提供帳戶供不法犯罪集團使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，及告訴人求償上之困難，所為實屬不該；2.犯後均坦承犯行，然未能與告訴人等和解；3.兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、致告訴人等分別所受損害之程度，及其自述大學肄業之智識程度，入監前職業工，月收入約新臺幣3至4萬元，無須扶養之家人（參金訴卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、未扣案犯罪所得新臺幣5,000元依刑法第38條之1第1項前段沒收，並依同條第3項諭知於全部或一部不能或不宜沒收時，追徵其價額。　　

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述

    理由（須附繕本），向本院提出上訴。

本案經檢察官黃嘉生提起公訴，檢察官楊雅婷到庭執行職務。 

中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　23　　日

                  臺中簡易庭  法  官  李依達　　　　　　

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

                              書記官  蘇文熙

中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　23　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺

幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：

                                    111年度偵字第28655號

                                    111年度偵字第35270號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳彥凱能預見金融機構之存摺及金融卡為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立存摺、金融卡，並無特別窒礙之處，故將自己之存摺及金融卡等資料提供他人使用，可能因此幫助犯罪集團成員從事犯罪行為而用以處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺、洗錢之不確定故意，於民國110年12月初某日，在臺中市豐原區某統一超商，將個人所申設使用之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀帳戶）之存摺、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼等資料，以新臺幣(下同）5000元代價提供予真實姓名、年籍不詳，暱稱「龍昊天」之詐欺集團成員使用。嗣「龍昊天」取得本案中信銀帳戶資料後，即與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，而基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，（一）詐騙集團成員於111年1月20日16時4分許，佯稱係東森客服人員撥打電話向黃建銘詐稱：黃建銘於110年8月24日購買運動飲料，因網站遭駭客入侵，盜刷40筆款項，須依指示至指定之ATM匯款云云，致黃建銘陷於錯誤，依指示於111年1月20日17時許、同日17時20分許、17時52分許，陸續匯款1萬4123元、2萬9987元、1萬5985元至上開中信銀帳戶內，旋遭提領或轉出。嗣經黃建銘報警處理，始查悉上情。（二）詐騙集團成員以提供飆股之詐欺方式，致李國賓陷於錯誤，於110年12月28日14時16分許，臨櫃匯款280萬元至上開中信銀帳戶內，旋遭轉出。嗣經李國賓報警處理，始查悉上情。

二、案經黃建銘、李國賓告訴及高雄市政府警察局苓雅分局報告偵辦。

一、上開犯罪事實，業據被告陳彥凱於警詢及本署偵查中自白不諱，核與告訴人黃建銘、李國賓於警詢中指訴之情節相符，並有告訴人李國賓提供之對話紀錄、告訴人黃建銘提供之ATM轉帳交易明細、告訴人李國賓提供之元大銀行國內匯款申請書、被告上開中信銀帳戶客戶基本資料及存款交易明細等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌，堪以認定。

二、核被告陳彥凱所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告係以一交付上開帳戶資料行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等2罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告提供上開中信銀帳戶，供犯罪集團遂行詐欺取財、洗錢等犯罪之用，主觀上係以幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依同法第30條第2項之規定減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺中地方法院

中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　16　　日

　　　　　　　　　　　 檢　察　官　   黃  嘉  生

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　29　　日

                       書  記  官     謝  瀅  叡

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。