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112年度金訴字第561號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  吳俊輝

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4844號、第4845號、第4846號、第4847號、第6406號）及移送併案審理（112年度偵字第9200號、第12098號、第15184號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、犯罪事實：

　　丁○○依其智識程度與社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，倘若有不相識之人刻意取得他人金融帳戶之金融卡及密碼使用，經常與詐欺等財產犯罪具有密切關係，極可能係詐欺集團利用他人之金融帳戶作為取得財產犯罪所得之人頭帳戶使用，將財產犯罪所得製造金流斷點，達到掩飾、隱匿犯罪所得去向與所在之結果，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年8月5日凌晨2至4時許間，在臺中市大里區長春路長春兒童公園內，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼、網路銀行帳號、密碼等帳戶資料，交予真實姓名不詳、TELEGRAM暱稱「不倒翁」之成年人使用。嗣該暱稱「不倒翁」成年人及其所屬詐欺集團成員取得本案帳戶之帳戶資料，即共同意圖為自己不法之所有，分別基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，為附表所示之犯行，並旋將詐得之贓款轉出，而掩飾、隱匿贓款去向暨所在。迨附表所示之被害人發現遭詐騙後報警處理，而循線查知上情。

二、證據：

　㈠被告丁○○於警詢時及偵查中之供述、於本院準備程序及審理時之自白。

　㈡附表編號1至16、18至21所示之被害人於警詢時之指訴。

　㈢證人即附表編號17所示被害人甲○○之女王怡鈞於警詢時之證述。

　㈣如附件所示之證據。

三、論罪科刑之理由：

　㈠核被告丁○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

　㈡詐欺集團成員於密接時間內數次向被害人詐騙，進而使被害人多次匯款至本案帳戶部分（詳如附表所載），其目的係為達到向同一被害人詐欺取財之意圖，顯係各基於單一詐欺取財之行為決意所為，且侵害之法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，應各論以接續犯之一罪。

　㈢被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員向附表所示之被害人詐取財物及掩飾、隱匿贓款去向及所在，侵害不同法益，並同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，依刑法第55條規定，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。

　㈣被告基於幫助洗錢之不確定故意，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。

　㈤被告就上開幫助洗錢之犯罪事實，於本院準備程序及審理時均坦承不諱，應依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，並與前開幫助犯所減輕之刑，遞減輕之。

　㈥檢察官雖僅就附表編號1至5所示被害人遭詐騙部分提起公訴，惟就其餘被害人遭詐騙部分，與起訴且經判決有罪部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，亦經檢察官移送併辦，本院自應一併裁判，附此敘明。

　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供帳戶資料供詐欺集團不法使用，致使被害人受騙而受有財產上損害，並使該詐欺所得真正去向、所在得以獲得隱匿，造成犯罪偵查、追訴之困難，嚴重危害交易秩序與社會治安，所生危害非輕；惟被告未曾因案經法院判處罪刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，素行尚佳，且犯後坦承犯行、已見悔悟之態度，並考量被告犯罪之動機、目的、手段、被害人之損害金額，及被害人子○○、癸○○、酉○○、乙○○、天○○、戊○○、亥○○表示之意見(見本院卷第127頁、第163頁)，及其自陳為高中肄業之教育程度、從事裝潢工作之職業、無固定收入、尚需獨自扶養爺爺、奶奶及叔叔之家庭經濟狀況（見本院卷第162頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

  ㈧不予宣告沒收之說明：

　⑴被告將本案帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺之犯行，固已與TELEGRAM暱稱「不倒翁」之人談妥每月新臺幣3至6萬元之報酬，惟被告交付本案帳戶後未實際取得該等報酬乙節，業據被告所陳明(見本院卷第126頁)，卷內亦乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收犯罪所得或追徵其價額。

　⑵被告非實際上使用本案帳戶資料取得被害人遭詐騙款項之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，且無證據證明被告就被害人轉入本案帳戶並遭轉出之款項，具有事實上之管領處分權，而非洗錢防制法第14條第1項之正犯，無從適用洗錢防制法第18條第1項之沒收規定。

四、適用之法律：

　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。

  ㈡洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項。

  ㈢刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項。

  ㈣刑法施行法第1條之1第1項。

五、如不服本判決，應於收受判決後20日內，敘述具體理由向本院提出上訴書狀；被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

六、本案經檢察官蔣志祥提起公訴，檢察官許景森、蕭擁溱移送併辦，檢察官申○○到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　29　　日

                  刑事第六庭  法  官  廖慧娟

以上正本證明與原本無異。

                              書記官  資念婷

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　30　　日

附表：

附件：(證據清單)

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。