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112年度金訴字第244號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  楊芝怡（原名李敏惠）

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第23915號），被告於本院受命法官行準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：

楊芝怡犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年肆月。

一、按被告楊芝怡所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予更正、補充外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）：

  ㈠犯罪事實部分：第1行關於「楊芝怡與吳秉紘共同意圖為自己不法之所有，基於洗錢及詐欺取財之犯意聯絡」之記載，應更正為「楊芝怡與本案詐欺集團成員吳秉紘、李宗傑、黃婷鈺意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意聯絡」。

  ㈡證據部分：補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」。

  ㈢應適用之法條部分：

　⒈關於「核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢」部分，應更正為「「核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴意旨雖認被告係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪嫌，然被告於本院準備程序時自承參與犯罪集團，與吳秉紘、李宗傑、黃婷鈺等成員共同違犯本案犯行等語（見本院卷第61頁），故被告所犯應係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，起訴意旨尚有未洽，惟基本社會事實同一，且本院已於準備程序時告知被告，賦予實質調查及陳述意見之機會，已足資保障被告之防禦權，是本院自應予以審酌，並依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條」。

　⒉補充：「被告就本案洗錢犯行於審判中自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定（洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日經修正公布「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法後，以舊法有利於被告，故適用舊法），此部分已為本院量刑時併予參酌」。　

三、爰審酌被告正值青年，不思憑己力以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團，以多人縝密分工方式實行詐欺犯罪，依指示提供帳戶並進而提領詐得款項後轉匯其他帳戶，而共同違犯加重詐欺取財及洗錢犯行，使詐欺集團成員得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪所得，不僅侵害告訴人雷惠媛、王碩涵之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，無形中使此類犯罪更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治安及人與人間之互信，顯見其無視法紀、漠視他人財產權益之心態，殊為不該；惟念被告犯後坦承犯行，表現悔意，與告訴人調解成立，並已賠償完竣，有本院調解筆錄、匯款單據、本院公務電話紀錄足供參佐（見本院卷第87頁至第88頁、第104頁、第106頁、第139頁）；兼衡被吿自陳國中畢業、未婚無子女、現在臺北從事八大傳播工作，月薪約新臺幣（下同）50,000元至100,000元不等、與朋友同住、須扶養無業之父親、家庭經濟狀況普通（見本院卷第131頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。　

四、沒收部分：

　㈠按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，同法第18條第1項前段固有明文，但該條項既未規定「不問屬於犯罪行為人與否」，自以屬於被告所有者為限，始得依該條項規定沒收之。查被告違犯上開犯行時提領之款項均已轉匯至其他帳戶，非屬被告所有，無由依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。

　㈡次按刑法就犯罪所得沒收之相關規定，立法意旨係為預防犯罪，符合公平正義，契合任何人都不得保有犯罪所得之原則，遂將原刑法得沒收之規定，修正為應沒收之。然沒收犯罪所得之範圍，應僅以行為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收，以免侵害行為人之固有財產權。是行為人是否因犯罪而有所得，且實際取得數目多寡，應由事實審法院審酌卷內人證、物證、書證等資料，依據證據法則，綜合研判認定之。經查，本案並無積極證據足認被告因其加重詐欺取財及洗錢犯行，有自詐欺集團成員處獲取利益或對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項判決如主文。

本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官粟威穆到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　21　　日

                  刑事第十庭   法　官　王鍾湄　　

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「

切勿逕送上級法院」。 

 　　　　　　　　　　　　　　　書記官  蘇冠杰

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　21　　日

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500,000元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。

刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1,000,000元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、3人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000,000元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。