陳智豪(所涉幫助
詐欺罪嫌部分另經新北地院108年度簡字第6441號判決確定,另為不起訴處分)於105年7月6日前某時許,在不詳處所,其彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱陳智豪彰化銀行帳戶)之提款卡、存摺及密碼,以8000元之對價,出售其友人李柏亨、單康霖後,再由單康霖出售予蔡浚恆、劉柏均、柯智忠、庚○○等人(李柏亨、單康霖、蔡浚恆、劉柏均、柯智忠、庚○○均就收購陳智豪帳戶詐欺犯行另函請併辦),彭煌奇(就此詐欺犯行業經高等法院108年度上訴字第931號判決確定,另為不起訴處分)透過巳○○之介紹,於105年7月間,加入蘇彥緯所屬之詐欺集團,並於105 年7月6月下旬,在新北市板橋區火車站,將其所有之台新銀行北大分行帳號00000000000000號、中國信託銀行、台灣銀行之帳戶存摺、提款卡、印章及密碼,以8000元代價售予癸○○,再提供與丙○○等人作為與蘇彥瑋詐欺集團使用,並又擔任提款車手,並透過巳○○與癸○○聯繫收款事宜。己○○於105年6月中旬,在新北市中和區員山路以3000元代價,將其所申辦之中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶(下稱己○○中國信託銀行帳戶)以不詳方式提供與蘇彥瑋所屬之詐欺集團成員,嗣蘇彥瑋詐欺集團成員,以不詳方式取得之劉胡秀、蔡逸民向遠傳電信股份有限公司申辦之0000000000、0000000000及0000000000號行動電話門號,於左列時間,以上開行動電話撥打未○○使用之門號0000000000電話詐騙未○○將款項匯入左列帳戶內,再由蘇彥瑋透過丙○○指示寅○○、癸○○、彭煌奇、林逸祥、王○勝(另行簽結)於下列時間提領左列帳戶內之詐欺款項:
A.癸○○提款部分:
①癸○○持己○○提款卡於105.07.12下午2時53分在新北市○○區○○路0段00號持己○○中國信託銀行提款卡提領2萬元(107偵12755卷二P192)
②癸○○於105.07.12下午3時19分在新北市○○區○○路000○0號統一超商昌原店持己○○中國信託銀行提款卡轉帳5萬元至己○○華南銀行帳戶(107偵12755卷二P193)
③癸○○105.07.14下午3時58、58、59、分在新北市○○區○○路0段000巷00號統一超商萬鄰店持彭煌奇台新銀行提款卡提款2、2、2萬元(107偵12755卷二P194)
④癸○○105.07.14下午4時4分在新北市○○區○○路0段000號全家超商板橋文興店持彭煌奇台新銀行提款卡提款1萬元(107偵12755卷二P195)
⑤癸○○105.07.14下午4時5分在新北市○○區○○路0段000號全家超商板橋文興店持彭煌奇台新銀行提款卡轉帳13萬元至彭煌奇新光銀行帳戶(107偵12755卷二P195)
⑥癸○○105.07.16凌晨0時56、57分在新北市○○區○○○路0段000號統一超商遠揚店持己○○華南銀行提款卡提領現金2、2萬元(107偵12755卷二P196)
⑦癸○○於105.07.18(起訴書誤為105.7.17,應由本院逕予更正,見他卷偵查報告第44頁)凌晨0時19分在新北市○○區○○路00號統一超商中和莒城店持己○○中國信託銀行提款卡提領3萬元4000元(107偵12755卷二P197)
⑧癸○○於105.07.18上午10時45分在新北市○○區○○路00號統一超商中和莒城店持己○○中國信託銀行提款卡提領200元(107偵12755卷二P198)
B.彭煌奇領款部分
①彭煌奇、王○勝於105.07.07下午3時21分,在新北市○○區○○路000號台新銀行板橋分行臨櫃提領80萬元,並向癸○○領取6000元酬勞(107偵12755卷三P21)
②彭煌奇於105.07.14下午3時21分,在中國信託銀行提領100萬元,並領取6000元酬勞(無影像-107偵12755卷三P18交易明細),其中45萬元交付巳○○。
C.己○○提款部分:
①己○○於105.07.12下午1時11分在新北市○○區○○路0段00號中國信託銀行重陽分行臨櫃提領己○○中國信託帳戶100萬元(寅○○開車、王○勝、癸○○同車)(107偵12755卷三P29背、P37)影像(P68)
②己○○於105.07.12下午1時52分在新北市○○區○○○路000號萊爾富超商,持己○○提款卡轉帳100萬元至己○○華南銀行南永和分行帳戶影像(P69),再於105.07.12下午2時7分,至新北市○○區○○路000號華南銀行蘆洲分行領取90萬元,交給寅○○、癸○○清點,王○勝在場(107偵12755卷三P41)
③己○○於105.07.13下午4時32分在新北市○○區○○路0段00○0號中國信託銀行重新分行提領己○○中國信託帳戶30萬元(寅○○開車、王○勝、癸○○同車) (107偵12755卷三P37)(影像P70)
④己○○於105.07.14中午12時36分在新北市○○區○○路000號之中國信託銀行東蘆洲分行臨櫃提領己○○中國信託帳戶100萬元(107偵12755卷三P29背、P37) (寅○○開車、王○勝、癸○○同車)(影像P71)
⑤己○○於105.07.14中午12時51分在新北市○○區○○路00號之統一超商時持己○○中國信託帳戶提款卡在ATM操作轉帳83萬元至己○○華南銀行永和分行(107偵12755卷三P41) (寅○○開車、王○勝、癸○○同車)(影像P72)
⑥105.07.14下午1時4分,至新北市○○區○○路000號華南銀行蘆洲分行領取78萬元,交給寅○○、癸○○清點,王○勝在場(107偵12755卷三P41)
⑦己○○於105.07.15下午3時33分在新北市○○區○○○路000號華南銀行北蘆洲分行臨櫃提己○○華南銀行帳戶內100萬元(影像P73)繼而於05.07.15下午3時53分在新北市○○區○○路000號之中國信託銀行北蘆洲分行臨櫃提領己○○中國信託帳戶140萬元(寅○○開車、王○勝、癸○○同車) (107偵12755卷三P29、42)影像P74
D.王○勝提款部分:
①王○勝持陳智豪彰化銀行建成分行提款卡於105.07.06下午5時7、9、15、16、17分在新北市○○區○○路000號統一超商提領各2萬元共計10萬元(107偵12755卷三P191-192)
②王○勝持陳智豪彰化銀行建成分行提款卡於105.07.07中午12時42分在新北市○○區○○路0段000號萊爾富超商提領2萬元(107偵12755卷三P193)
③王○勝持陳智豪彰化銀行建成分行提款卡於105.07.07中午12時52、53、54分在新北市○○區○○路0○0號統一超商提領各2、2、1萬元(107偵12755卷三P194)
④王○勝持彭煌奇台新銀行提款卡於105.07.07下午3時54分在新北市○○區○○路000號全家超商提領9萬元(107偵12755卷三P195)
⑤王○勝持彭煌奇台新銀行提款卡於105.07.07下午4時7分在新北市○○區○○路000○0號統一超商提領5000元(107偵12755卷三P196)
⑥王○勝持己○○中國信託銀行提款卡於105.07.12下午2時35分在新北市○○區○○路0段000號統一超商提領10萬元(107偵12755卷三P197)
⑦王○勝持己○○中國信託銀行提款卡於105.07.15下午4時29分在新北市○○區○○路00號統一超商提領10萬元(107偵12755卷三P198)
⑧王○勝持己○○中國信託銀行提款卡於105.07.15下午4時30分在在新北市○○區○○路00號統一超商提領2萬元(107偵12755卷三P199)