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112年度金訴字第41號

公  訴  人  臺灣臺東地方檢察署檢察官

被      告  陳見忠

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第38號、112年度偵字第388號、112年度偵字第390號、112年度偵字第753號、112年度偵字第841號、112年度偵字第852號、112年度偵字第1008號、112年度偵字第1128號、112年度偵字第1129號、112年度偵字第1302號、112年度偵字第1473號），本院於準備程序進行中，因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：   

丑○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　

一、本案犯罪事實及證據，除如起訴書附表編號3之匯款時間「14時4分」更正為「14時42分」；附表編號5之匯款時間「9時32分」更正為「9時34分」；附表編號8之匯款時間「12時10分」更正為「13時12分」；附表編號11之匯款時間「13時32分」更正為「13時37分」，證據欄補充「被告丑○○於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。

二、論罪科刑

(一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，同年月16日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。前揭法律修正後之規定，以歷次審判均自白始能減刑，要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。

(二)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與犯罪行為者而言，如未參與實行構成要件之行為，且係出於幫助之意思，提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本件被告基於不確定故意，於111年9月29日前某日提供其所有之中國信託商業銀行帳戶(下稱中信帳戶)及將來銀行帳戶(下稱將來帳戶)予真實年籍姓名不詳之詐騙集團成員後，該詐欺集團成員對告訴人丙○○、寅○、己○○、辛○○、癸○○、丁○○、子○○、乙○○等及被害人戊○○、庚○○及壬○○等施以詐術，致其等陷於錯誤，告訴人丙○○、丁○○、被害人戊○○及庚○○將款項分別匯入至上開中信帳戶；告訴人寅○、己○○、辛○○、癸○○、丁○○、子○○、乙○○及被害人壬○○將款項分別匯入至上開將來帳戶，再由詐欺集團成員自該等帳戶將匯入款項予以提領轉出，以掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

(三)被告以一提供上開中信及將來帳戶之行為，幫助詐騙集團詐欺告訴人及被害人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

(四)查被告前因違反毒品危害防制條例等及竊盜案件，經本院以106年度聲字第515號裁定應執行有期徒刑2年4月確定，於108年9月2日縮短刑期假釋出監，假釋期間併付保護管束，而於108年11月18日保護管束期滿未經撤銷假釋，未執行之刑以已執行論，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，被告經本院訊問後對其全國前案紀錄表不爭執，並同意本案有累犯之適用(見本院卷第151至152頁)，被告5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯（依刑事裁判書類簡化原則，判決主文不記載累犯)，本院審酌被告構成累犯之前案(違反毒品危害防制條例等、竊盜)與本案之罪質不同，犯罪型態、情節、動機及不法內涵均屬有別，難認其對於本案犯行具有累犯之特別惡性及刑罰反應力薄弱之情形，爰依司法院釋字第775號解釋意旨，裁量不予加重其法定最低本刑。

(五)被告係幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。被告於本院審理時已就其幫助洗錢犯行自白不諱，即應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定，遞減之。　　

(六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將自身所有金融機構帳戶之提款卡、密碼提供予他人使用，罔顧可能遭有心人士用以作為財產犯罪之工具，及幫助掩飾、隱匿遭詐財物之去向暨所在，其行為已影響社會正常交易安全，並增加告訴人及被害人等尋求救濟之困難，亦使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，造成告訴人及被害人等受有財產損失，實屬不該；惟念及被告坦承犯行，態度尚可，且於本院審理中已與被害人戊○○及庚○○成立和解，此有本院112年7月5日調解筆錄為附卷可參（見本院卷第127至128頁），然因分期付款期限尚未屆至，均尚未賠償完畢；另考量被告前有違反毒品危害防制條例、竊盜等前科紀錄，素行不佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考；兼衡其於本院準備程序時自陳高中肄業之智識程度、職業為家電維修、月收入約新臺幣（下同）3萬元、家庭經濟狀況勉持、離婚、育有未成年子女1名(現由前妻撫養)、需撫養父母親；暨被告、告訴人及被害人等就科刑範圍之意見等一切情狀（見本院卷第103至第116-2頁、第152頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。

三、沒收

(一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固各有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。查被告於本院準備程序時自陳：其未因提供帳戶獲有利益等語（見本院卷第135頁），且卷內復無證據可證被告因本案獲有不法所得，自無從認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。

(二)次按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，同法第18條第1項前段固定有明文，而其立法理由係為沒收洗錢行為標的之財物或財產上利益，惟該條文並未規定「不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於犯罪行為人者為限，始應予以沒收。本案告訴人及被害人等遭詐騙匯入本案2帳戶之款項，最終由詐欺集團取得，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，是被告就上開所隱匿之財物既不具所有權及事實上處分權，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收。　　　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款、第16條第2項(修正前)，刑法第2條前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。　　

本案經檢察官陳筱茜提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　20　　日

                  刑事第三庭    法  官  施伊玶

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切

勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書

具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢

察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　              書記官  劉嘉綸

中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　21　　日

附錄論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前2項之未遂犯罰之。　　　

附件：

臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書

                                     112年度偵字第38號

112年度偵字第388號

112年度偵字第390號

112年度偵字第753號

112年度偵字第841號

112年度偵字第852號

112年度偵字第1008號

112年度偵字第1128號

112年度偵字第1129號

112年度偵字第1302號

112年度偵字第1473號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、丑○○明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於111年9月29前某日，將其所申辦之中國信託商業銀行000-000000000000號、000-000000000000號(下稱合稱中國信託帳戶)、將來銀行000-00000000000000帳戶(下稱將來帳戶)提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶之提款卡、密碼後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別向丙○○、寅○、己○○、辛○○、癸○○、丁○○、戊○○、子○○、庚○○、壬○○、乙○○施用如附表所示之詐術，致其等陷於錯誤，將附表所示之款項分別匯款至如附表所示帳戶，再由詐欺集團成員轉出一空。嗣因丙○○、寅○、己○○、辛○○、癸○○、丁○○、戊○○、子○○、庚○○、壬○○、乙○○發覺有異，報警處理，而循線查悉上情。

二、案經丙○○、寅○、己○○、辛○○、癸○○、丁○○、子○○、乙○○告訴及臺南市政府警察局佳里分局、桃園市政府警察局桃園分局、新北市政府警察局三重分局、宜蘭縣政府警察局羅東分局、臺中市政府警察局大雅分局、新北市政府警察局樹林分局、屏東縣政府警察局恆春分局、臺中市政府警察局第五分局、新北市政府警察局萬華分局、基隆市警察局第三分局、嘉義縣警察局中埔分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌論處。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺東地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　 8　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  陳筱茜

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　 22　 日

                              書  記  官  王鈺婷 

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表