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110年度審原金訴字第77號

111年度審原金訴字第40號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  羅啟榮

           高俊義 

上  二  人

指定辯護人  本院公設辯護人彭詩雯

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第19143號）及追加起訴（110年度偵字第39761號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

乙○○犯如附表各編號所示之罪，各處如附表各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

羅啟榮犯如附表各編號所示之罪，各處如附表各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、己○○、乙○○、丙○○（乙○○所涉部分業經本院另行以110年度審原金訴字第40、77號判決判處應執行有期徒刑2年）自民國109年11月間加入由真實姓名、年籍均不詳，於通訊軟體釘釘暱稱分別為「分解茶」、「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」等成年人（下稱「分解茶」、「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」）及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（無證據認有未滿18歲之人參與；（己○○、乙○○參與犯罪組織部分，本案非最先繫屬於法院之案件，且未經檢察官起訴，不在本院審理範圍），丙○○、己○○、乙○○於本案詐欺集團中之分工方式為：由丙○○負責領取含人頭帳戶提款卡之包裹，並測試帳戶提款卡、密碼，確認帳戶可以使用後，再將帳戶提款卡交由己○○前往自動櫃員機領款，己○○領得款項後再將贓款及提款卡交還予丙○○，丙○○並將自己○○處收取之提款卡、贓款轉交予乙○○，再由乙○○層轉回本案詐欺集團其他成員，並約定己○○、乙○○每日報酬為新臺幣（下同）3000元。謀議既定後，丙○○與己○○、乙○○、「分解茶」、「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」及本案詐欺集團其他成年成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團某成年成員通知丙○○至臺灣境內某不詳超商領取雷昕瑜、曾士華（雷昕瑜所涉幫助洗錢罪嫌，業經臺灣士林地方法院111年度金簡字第10號判決；曾士華所涉幫助洗錢罪嫌，業經臺灣屏東地方法院110年度金簡字第22號判決確定）寄出裝有如附表「匯入金融機構帳號」欄所示之金融帳戶提款卡、密碼之包裹，丙○○於取得附表「匯入金融機構帳號」欄所示之金融帳戶提款卡、密碼後，立即確認各該帳戶是否均可正常使用，隨即回報予本案詐欺集團其他成員，本案詐欺集團某成員再於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表編號1至編號7所示之丁○○、戊○○、黎筱瑄、朱允辰、周芷瑄、王潔依、黃湘婷等7人（下稱丁○○等7人），致其等均陷於錯誤，因而依本案詐欺集團某成員之指示，分別於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至如附表「匯入金融機構帳號」欄所示之帳戶內。嗣本案詐欺集團成員確認丁○○等7人之款項均已匯入後，隨即指示丙○○將附表「匯入金融機構帳號」欄所示之帳戶金融卡、密碼交付己○○，己○○復依指示於附表所示之提款時間、地點，提領如附表一所示之金額得手。己○○於領得款項後，隨即將款項及帳戶提款卡交還丙○○，繼由丙○○轉交給乙○○，再由乙○○將所收到之贓款層轉回本案詐欺集團，藉此製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得，己○○、乙○○分別獲取報酬共計6000元。嗣丁○○等7人察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經丁○○、戊○○訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告；朱允辰、周芷瑄、王潔依、黃湘婷訴由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。

一、上揭事實，業據被告己○○、乙○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中均坦承不諱；核與共犯丙○○於警詢、偵查中之證述；告訴人即證人丁○○、戊○○、朱允辰、周芷瑄、王潔依、黃湘婷、被害人即證人黎筱瑄於警詢中證述之情節互核一致，並有如附表證據清單欄所示之證據資料在卷可稽，足認被告己○○、乙○○上開任意性自白均與事實相符，堪以採信。從而，被告2人本案犯行事證已臻明確，均應均予依法論科。　　

二、論罪科刑：

　㈠按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定有明文。復按現行洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，祇須有同法第2條各款所示行為之一，而以同法第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足；倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院109年度台上字第57號、第436號判決參照）。經查，依本案犯罪模式，係由詐欺集團指示共犯丙○○於自超商領取人頭帳戶金融卡、密碼並加以測試後，由被告己○○向共犯丙○○取得人頭帳戶提款卡，於依指示提領贓款後再將前開贓款交予共犯丙○○，再由被告乙○○向共犯丙○○收取前開贓款後依指示將前開贓款繳回予本案詐欺集團之其他不詳成員，藉此迂迴層轉方式產生金流斷點，而無法知悉實際取得款項之人，客觀上顯已製造金流斷點，得以藉此掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向及所在，揆諸前開說明，被告己○○、乙○○2人與共犯丙○○所為均已該當洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，亦應論以同法第14條第1項之一般洗錢罪。

　㈡核被告2人就附表編號1至編號7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

　㈢被告己○○、乙○○與共犯丙○○、「分解茶」、「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」及本案詐欺集團其他成年成員，就如附表編號1至編號7所示之犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

　㈣被告己○○如附表編號1、2、3、4、6所示各次犯行，係持同一帳戶金融卡數次提領款項，各次提領行為乃係於密接之時間、地點為之，且侵害同一被害人之財產法益，其等個別提領同一被害人匯入款項之行為難以分割，應包括於一行為予以評價，均為接續犯，是就被告己○○提領同一被害人受騙匯入款項之多次行為，論以接續犯之一罪。

　㈤被告己○○、乙○○就附表編號1至編號7所為，均係以一行為分別觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，各均屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈥被告己○○、乙○○所犯附表編號1至編號7所示之罪，就不同被害人遭詐騙部分，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。

　㈦想像競合犯為侵害數法益之犯罪，各罪有加重或減免其刑之事由，均應說明論列，並於量刑時併衡酌輕罪之加重或減免其刑之量刑事由，評價始為充足（最高法院108年度台上字第4405、4408號等判決意旨參照）。是被告己○○、乙○○於偵查及本院審理時均坦承本案洗錢犯行，原均應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，依上說明，本院於量刑時仍應一併衡酌該部分減輕其刑事由，併此說明。

　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告己○○、乙○○不思以合法途徑賺取錢財，貪圖不法利益，率爾應允擔任詐欺犯罪集團中提領贓款以及上繳贓款之工作，其等行為不僅製造金流斷點，使共犯之詐欺取財犯行得以順利，亦使詐欺所得之來源及去向難以追查，增加告訴人、被害人求償、偵查機關偵辦之困難，同時造成告訴人、被害人財物損失，所生危害非輕，應予非難；惟念被告2人犯後始終坦承全部犯行，態度非劣，兼衡被告羅啟榮僅為提領贓款人員；被告乙○○為收、繳詐欺款項人員之角色，與統合、指示、分配任務及親為誆騙、施詐者之其他詐欺共犯而言，其等犯罪情節均較輕微；另考量被告2人就其等違反洗錢罪部分均符合減刑要件，暨考量其等犯罪之動機、手段、目的、情節、各次犯行造成之損害、所獲利益、未與各該告訴人、被害人等和解或賠償損害之狀況、於警詢自述之智識程度，併參酌被告己○○於本院審理時自述單親、需扶養3名未成年子女、經濟狀況不佳，被告乙○○於本院審理時自述因車禍而左手截肢，謀生不易之身心健康及生活狀況（見本院審原金訴77卷第388-389頁、原金訴40卷第422-423頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至編號7主文欄所示之刑。復考量被告2人所犯如附表所示7次加重詐欺取財犯行，均係在109年12月17日、18日所實施，係於短時間內反覆實施，所侵害法益固非屬於同一人，然被告2人於各次犯行之角色分工、行為態樣、手段、動機均完全相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，分別定其應執行刑如主文所示。

三、沒收

　㈠被告己○○因本案犯行，所獲取之報酬為每日3000元，業據被告己○○於警詢及本院準備程序供明在卷（見19143偵卷第45頁，本院審原金訴77卷第379頁），爰認定其本案犯罪所得共計為6000元，雖未扣案，然既未合法發還如附表各編號所示之告訴人或被害人，復查無刑法第38條之2第2項所定情形，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈡被告乙○○因本案犯行，所獲取之報酬為每日3000元，本案共獲得6000元報酬，業據被告乙○○於偵查及本院準備程序供明在卷（見19143偵卷第268頁，本院審原金訴77卷第379頁），雖未扣案，然既未合法發還如附表各編號所示之告訴人或被害人，復查無刑法第38條之2第2項所定情形，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官洪榮甫提起公訴及追加起訴，檢察官詹東祐到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　111 　年　 　10  　月　　27　 日

                  刑事審查庭  法  官 李敬之 

以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

                              書記官  陳俐蓉

中　　華　　民　　國　　111 　年　　10　　月　　28　　日

附錄本案論罪科刑依據之法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：