113年度金簡字第64號

聲  請  人  臺灣彰化地方檢察署檢察官   

被      告  江庭愷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第380號），本院逕以簡易判決處刑如下：

江庭愷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

    犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充依刑法第30條第2項規定、依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，先加重後（依累犯規定）遞減輕其刑，以及沒收犯罪所得之理由如後外，餘均認與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用如附件。

二、被告江庭愷以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，其情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，於依累犯規定加重其刑之後，按正犯之刑減輕之。被告本件犯行後，洗錢防制法第16條第2項有所修正。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，但自民國112年6月14日修正公布施行（自112年6月16日起生效）之洗錢防制法第16條第2項改為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後的減刑規定較嚴苛，不利於被告，依刑法第2條第1項之從舊從輕原則，仍應適用修正前規定。被告於偵查中自白本案犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，先加後遞減輕其刑。

四、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第47條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項。

五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日

　　                刑事第二庭  法　官  王祥豪

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日

                                書記官  梁永慶

　　

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：

                                      113年度偵字第380號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　

一、江庭愷前因施用毒品案件，經法院判決判處有期徒刑4月、6 月確定，嗣由臺灣彰化地方法院以106年度聲字第463號裁定應執行有期徒刑8月確定；又因詐欺等案件，經法院判決判處有期徒刑10月、10月、8月、8月、8月、8月確定，嗣由臺灣高等法院臺中分院以108年度聲字第690號裁定應執行有期徒刑2年6月確定；又因施用毒品案件，經臺灣彰化地方法院以107年度簡字第253號判決判處有期徒刑4月確定。上揭案件經接續執行後，於民國109年1月13日縮短刑期假釋出監付保護管束，於109年10月20日保護管束期滿，假釋未被撤銷，視為徒刑執行完畢。

二、江庭愷知悉金融帳戶為金融機構專供申辦客戶使用之交易工具，若任意提供予他人使用，可能遭不法分子持以犯罪及掩飾或隱匿犯罪所得之本質、來源、去向、所在，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，其於000年0月間某日，在彰化縣員林市員鹿路某處，向友人潘永明(另為不起訴處分)借得上海國際商業銀行帳戶(帳號00000000000000)之金融卡(含密碼)，之後江庭愷於000年0月間某日，在彰化縣員林市三義路某處，以新臺幣(下同)5000元之代價，將上開潘永明申辦之上海國際商業銀行帳戶之金融卡(含密碼)，出售予真實姓名年籍不詳暱稱「阿狗」之男子。嗣暱稱「阿狗」之人所屬詐欺集團成員取得上開帳戶金融卡後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢之犯意，於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙李玉成、劉繕榜，致使李玉成、劉繕榜陷於錯誤，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入上開潘永明申辦之上海國際商業銀行帳戶內，該款項旋即由該詐欺集團成員提領，以此隱匿、掩飾犯罪所得去向。嗣為警據報後查悉上情。

三、案經劉繕榜訴由彰化縣警察局員林分局報告偵辦。

一、上揭犯罪事實，業據被告江庭愷於警詢及偵查中坦承不諱，核與同案被告潘永明於警詢及偵查中之供述、被害人李玉成於警詢之指述、告訴人劉繕榜於警詢之指訴等情節相符，復有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、警方受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人李玉成提出其匯款之華南銀行存摺影本及對話紀錄、告訴人劉繕榜提出之對話紀錄、上開上海國際商業銀行帳戶之申設人資料及交易明細等在卷可稽

    ，被告之犯嫌堪以認定。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告一行為同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告曾受如犯罪事實一所示之有期徒刑執行完畢，有全國刑案資料查註表在卷可稽，其於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定並參酌司法院大法官釋字第775號解釋之意旨，依法裁量是否加重其刑。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

臺灣彰化地方法院

中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　17　　日

　　　　　　　　　　 　檢　 察　 官    吳 宗 達

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 113　　年　　2  　 月　　17  　日

　　　　　　　　　　 　書　 記　 官    陳 俊 佑