115年度簡字第1866號

聲  請  人  臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被      告  陳雅玲

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（115年度偵字第9029號），本院判決如下：

陳雅玲幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分「被告陳雅玲於警詢時及偵查中之供述」更正為「被告陳雅玲於警詢時之供述及偵查中之自白」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。　　

二、論罪科刑：

　㈠核被告陳雅玲所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一提供帳戶之行為，幫助本案詐騙集團詐欺如附件附表所示之告訴人，並構成幫助洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　　

　㈡刑之減輕：

　⒈被告於偵查時自白幫助洗錢犯罪（見偵卷第31頁），且本案經檢察官聲請簡易判決處刑並繫屬本院後，被告復未提出否認之答辯，卷內亦無證據足認其有獲取犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。

　⒉被告基於幫助之犯意為上開犯行，並未實際參與洗錢之構成要件行為，其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。

　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌卷內關於刑法第57條各項量刑因子之證據資料，但仍特別考量被告前已有相同的案件，此次仍再次隨意交付帳戶給他人、另被告願意調解，惟告訴人均未到庭等情，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金、易服勞役之折算標準。　

三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

四、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。

本案經檢察官施家榮聲請以簡易判決處刑。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　　法　官  黃志皓

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳金霞

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

洗錢防制法第19條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第9029號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳雅玲已預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行及犯罪所得之去向，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟基於縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國114年12月22日20時17分許，在高雄市○○區○○○路000號1樓統一超商鼎強門市，以賣貨便方式，將其名下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）提款卡寄交予真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「陳淑蘭」之人使用，再以LINE訊息提供密碼。嗣該「陳淑蘭」所屬詐騙集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示詐欺手法，詐騙如附表所示之陳宥心、許惠姍、廖英君等人，致其等均陷於錯誤，而分別於附表所示匯款時間，匯出如附表所示款項至上開郵局帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，製造金流斷點，掩飾隱匿詐欺所得之去向與所在。嗣陳宥心、許惠姍、廖英君等人發覺受騙而報警處理，始循線查知上情。

二、案經陳宥心、許惠姍、廖英君等人訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。

一、證據清單暨待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告以同一犯意，交付帳戶之單一犯行，同時觸犯上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪論斷。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

臺灣橋頭地方法院

中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　15　　日

　　　　　　　　　 　　　　 　檢　察　官　施家榮

附表：