113年度金簡字第38號

公  訴  人  臺灣嘉義地方檢察署檢察官 

被      告  江奉侑

選任辯護人  王聖傑律師

            黃昱銘律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5106、10635號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第504號），爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：

江奉侑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向被害人給付如附表所示之金額。

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠被告行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日公布施行，於同年月00日生效，雖增訂第15條之2非法交付帳戶罪規定，惟其立法目的，一方面在於前置處罰，先期防止任意提供帳戶用於洗錢之危險，不問該帳戶其後是否確實供洗錢使用；另一方面，也可部分截堵無法證明具有幫助洗錢犯意之個案，而有擴大處罰任意交付帳戶行為之效果。本次修法具有前置處罰、先期防制洗錢之用意，非法交付帳戶罪應為幫助洗錢罪之截堵，而非特別（減輕）規定。質言之，非法交付帳戶罪之主觀要件，並不以（幫助）洗錢犯意為必要，其客觀要件，也未見洗錢行為之直接連結，與（幫助）洗錢罪之構成要件明顯有別，其立法目的，亦非取代、減輕以提供帳戶方式犯幫助洗錢罪之規範效果，是行為人倘基於幫助洗錢犯意而提供、交付帳戶給他人，他人復以該帳戶著手洗錢，自仍應論以幫助洗錢（既遂或未遂）罪，不可謂非法交付帳戶罪是特別（減輕）規定而優先適用。是此部分修正，並無除罪化或新舊法比較之問題。

　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

  ㈢被告係以一提供本案帳戶資料之幫助行為，同時幫助不詳詐欺集團成員詐欺告訴人曾聖紋、莊巧薇，及觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。

　㈣被告係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。

　㈤洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14日修正公布，同年月00日生效，修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。又被告於本院審理時自白幫助洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。

　㈥爰審酌被告提供金融帳戶資料予他人使用，容任詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長詐欺取財之歪風，對社會財貨秩序、正常經濟交易安全及人民財產權構成嚴重危害，增加被害人尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，並致被害人受有財產上損害，兼衡其本身未實際參與詐欺集團詐欺取財及洗錢犯行之責難性，並考量其犯後坦承犯行之態度，事後已與告訴人2人成立調解，允諾賠償告訴人曾聖紋新臺幣（下同）15,000元、告訴人莊巧薇40,000元，採分期給付方式，被告迄今已依約給付告訴人莊巧薇7,000元，有調解筆錄2份、被告與告訴人莊巧薇確認匯款之對話紀錄1份在卷可參，兼衡其無前科，素行良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，及其犯罪之動機、目的、手段、所生危害，暨其自陳高職畢業之智識程度，未婚、無子女，從事粗工、月收入26,400元之家庭經濟狀況（金訴卷第56頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。

　㈦查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，尚知悔悟，經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新，併斟酌被告與告訴人2人成立調解內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依該調解筆錄內容，就尚未到期部分，支付被害人如附表所示之損害賠償金額，倘被告未遵循上開所定負擔而情節重大時，檢察官得依法聲請撤銷緩刑宣告，附此敘明。

  ㈧按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查，被告於警詢時未取得報酬等語（警656卷第2頁），且卷內尚乏積極證據證明被告因此實際獲有報酬，無從遽認被告有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。

四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀

    （應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官李志明到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

                  刑事第八庭    法　官　孫偲綺

以上正本證明與原本無異。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

                                書記官　李珈慧

臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　

                                    112年度偵字第10635號

　　被　　　告　江奉侑　男　44歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○路00

　　　　　　　　　　　　　0巷00號2樓之2

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、江奉侑應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶提款卡及密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟以每本帳戶新臺幣（下同）2,000元之不法報酬，於民國111年9月底、10月初某日，在嘉義縣水上鄉後庄之統一超商股份有限公司（下稱統一超商）某門市，將其向臺灣土地銀行申辦帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之提款卡(含密碼)，以店到店方式，寄到統一超商江陵門市，予真實姓名年籍均不詳、自稱「黃*興」之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團所屬成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所列時間，以附表所列之方式，詐騙如附表所示之曾聖紋、莊巧薇等2人，致其等均信以為真而陷於錯誤，分別轉帳如附表所示之金額至本件帳戶後，再由詐騙集團成員提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣曾聖紋等人驚覺受騙，報警處理，始悉上情。

二、案經曾聖紋訴由嘉義縣警察局中埔分局、莊巧薇訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦報告。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供本件帳戶之行為，幫助詐騙集團成員分別對附表所示告訴人等詐欺取財及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。而其以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣嘉義地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官 謝雯璣

上正本證明與原本無異。

中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　12　　日

附表：