臺灣嘉義地方法院刑事判決
115年度金訴字第94號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 曾曜俊
（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵緝字第6、7號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
曾曜俊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。
未扣案之犯罪所得新臺幣500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：曾曜俊與不詳詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，曾曜俊提供其兆豐國際商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）給詐騙集團使用。不詳詐騙集團成員以如附表所示方式，對如附表所示之人施詐，致如附表所示之人陷於錯誤，而匯款至如附表所示之第一層帳戶，層轉第二層帳戶再至本件帳戶。曾曜俊遂於如附表所示之時間提款後，將款項交給不詳之人，以此方法製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿詐欺犯罪所得。曾曜俊因而取得新臺幣500元之報酬。
二、證據名稱：被告曾曜俊於偵查及本院審理時之自白，及如附表證據欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第38條之1第1項前段、第3項、第55條前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
本案經檢察官黃天儀提起公訴，檢察官陳郁雯到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 2 月 26 日
刑事第五庭 法 官 鄭諺霓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 115 年 2 月 26 日
書記官 林孟君
附錄論罪法條
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表：
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| 詐騙集團成員於111年2月上旬某日，以LINE暱稱「陳雨萱」結識張麗娟，並佯稱：加入「達昌」投資網站係安全可信，保證獲利賺錢云云，再介紹暱稱「黃語彤（Anna）」邀請張麗娟加入LINE群組「S當沖天祿班」，「陳雨萱」則向張麗娟佯稱：該公司是正派經營，在萬邦公司平台開戶，即可抽籤股票及配資代操作股票投資，由操盤手暱稱「羅壬成」操作，保證獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 | | | | 於111年3月10日中午12時2分許，在兆豐銀行嘉義分行臨櫃提領現金34萬2100元。 | 張麗娟於警詢之證述、網銀轉帳交易明細翻拍照片、存摺存款歷史明細批次查詢、操作平台頁面截圖、對話紀錄截圖、交易明細、萬邦投資股份有限公司111年8月19日函文、達昌投顧股份有限公司111年8月22日函文、取款憑條（警卷第3-9、15-17、19-80、85、115、121、123、127、132、137、139頁、他卷第43-52頁） |
| | 黃文源之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 | 黃三貴之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 | | | |