臺灣花蓮地方法院刑事判決
112年度金訴字第134號
公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官
被 告 王宣惠
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2329號），本院判決如下：
主 文
本件管轄錯誤，移送於臺灣臺東地方法院。
理 由
一、公訴意旨略以：被告王宣惠可預見提供金融帳戶資料予他人使用，足供他人作為實施詐欺取財及洗錢犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年5月9日前某日，在臺北市萬華區某旅館，將其申辦之中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號金融帳戶（下稱A帳戶）之存摺、提款卡暨密碼、網路銀行帳戶暨密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得A帳戶上開資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之故意，向告訴人陳月珍佯稱：投資可獲利云云，致其陷於錯誤，於111年5月9日14時9分，匯款新臺幣（下同）120萬元至同案被告吳皇毅（涉犯詐欺罪嫌部分業經不起訴處分）之第一商業銀行股份有限公司帳號00000000000號金融帳戶（下稱B帳戶），再於同日14時36、40分，經不詳之人分別轉匯580,173元、623,015元至同案被告賴嘉慧（涉犯詐欺罪嫌部分業經聲請簡易判決處刑）之中信銀行帳號000000000000號金融帳戶（下稱C張戶），再於同日14時42分，經不詳之人轉匯60萬元至A帳戶，並旋遭轉出，據此幫助他人掩飾犯罪所得之去向。因認被告涉有刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢等罪嫌等語。
二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄，刑事訴訟法第5條第1項定有明文；而被告之住所、居所或所在地，係以起訴時為準；又所謂犯罪地，參照刑法第4條規定，解釋上自應包括行為地與結果地；所謂被告之所在地，係指其身體所在之地，並以起訴時即案件繫屬於法院之日為標準，至其所在之原因，無論自由與強制，均在所不問，且管轄之有無，應依職權調查（司法院院解字第3825號解釋、最高法院72年台上字第5894號、48年台上字第837號判例意旨參照）。另無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移送於管轄法院；管轄錯誤之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第304條、第307條分別定有明文。
三、經查：
㈠被告涉有幫助詐欺及幫助洗錢等罪嫌，經臺灣花蓮地方檢察署檢察官（下稱花蓮地檢署）提起公訴，於112年8月17日繫屬本院，起訴書上雖記載被告之戶籍地在花蓮○○○○○○○○○，然於案件繫屬本院前，被告已於同年8月7日將戶籍遷入臺東縣○○市○○街000號；又被告前於偵查中詢問時，係羈押在法務部○○○○○○○○○○，當時亦未陳明出所後之居住地，案件於同年8月17日繫屬本院時，被告已離開看守所，且未有因案在本院轄區監所羈押或執行之情形，至被告經本院合法傳喚未到通緝，於113年1月20日為警查獲後，其於本院訊問時，陳明其出所後先居住在臺東縣戶籍地，後來居住○○○市○○區○○路0000號，本院並命令其限制住居在該處，然被告於113年1月22日入臺北女子看守所附設勒戒處所觀察勒戒，復於000年0月00日出所一節，有花蓮地檢署112年8月17日花檢景潔112偵2329字第1129018531號函上之本院收文章、個人戶籍資料、起訴書、各該筆錄、通緝案件移送書、臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣高等法院在監在押簡表在卷可稽，是本案起訴時被告之住、居所地均非在本院轄區內。
㈡起訴書載明被告在臺北市萬華區，將A帳戶之相關資料交予他人，有起訴書附卷可憑，是被告交付該帳戶存摺等物及資料之地點，並非在本院轄區內。
㈢本案告訴人陳月珍居住在桃園市，其稱因在網路上遭投資詐騙，並在桃園市楊梅區匯款120萬元至吳皇毅之B帳戶，嗣經轉匯至賴嘉慧之C帳戶，再轉匯至A帳戶，而吳皇毅、賴嘉慧分別居住在臺南市、高雄市等情，業據告訴人於警詢時指證明確，並有匯款單影本、A、B帳戶之交易明細、嘉義縣警察局布袋分局刑事案件報告書存卷可參，是告訴人非在本院轄區內受騙，同案被告亦非居住在本院轄區。
㈣依卷內資料所示，並無積極證據足認取得被告提供之A帳戶之人係在本院轄區內設置網頁、主機或在本院轄區內使用智慧型行動電話、筆記型電腦等各種行動裝置傳送不實之投資訊息、登入後以網路銀行轉帳方式，將告訴人匯入之款項轉匯A帳戶。
四、綜上各節，本案起訴時之被告住所、居所地、所在地及犯罪行為地、結果地，均非在本院轄區內，揆諸前開說明，檢察官向本院提起公訴，於法尚有未合，本案爰不經言詞辯論，逕為諭知管轄錯誤之判決，並將本案移送於有管轄權之臺灣臺東地方法院。
據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。
本案經檢察官廖倪凰提起公訴，檢察官黃曉玲到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 2 月 29 日
刑事第五庭 法 官 陳佩芬
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 2 月 29 日
書記官 洪美雪