115年度金訴字第264號

公  訴  人  臺灣基隆地方檢察署檢察官

被      告  高天祐（原名高明欽）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5441號、第5462號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：

高天祐幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之洗錢財物新臺幣伍萬貳仟玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分「匯豐」均應更正為「滙豐」，及增加「附表編號8未經提領而洗錢未遂」，與附表編號4之詐欺方式應更正為「詐欺集團成員於113年8月19日10時25分許前之某時，以社群網站Facebook向鄭惠月佯稱借款」外，證據部分應補充被告高天祐於本院準備程序及審理時之自白外（見本院卷第70頁、第77頁），其餘均引用起訴書所載（如附件）。

二、核被告起訴書附表編號8所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段幫助洗錢未遂罪；被告起訴書附表其餘編號所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢罪。又本案告訴人及被害人交付款項之時間均在113年8月2日現行洗錢防制法生效後，故被告成立犯罪之時間並非修法前，無新舊法比較之問題，公訴意旨認被告係構成修正前洗錢防制法第14條第1項，及未查起訴書附表編號8為洗錢未遂，容有誤會。

三、被告以一幫助行為，幫助本案詐欺集團犯多次詐欺取財、洗錢罪及洗錢未遂罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。被告為幫助犯，其犯罪情節及惡性，與實施犯罪之正犯不能等同評價，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告曾於偵查中自白，於本院亦坦承犯行，且無證據證明其有所得財物，無繳交全部所得財物可言，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法遞減之。

四、爰審酌被告貪圖不用本金即可投資獲利之利益，將自己之帳戶交付他人使用，容任他人持以行騙，結果上助長他人犯罪風氣，令詐欺集團可猖獗不衰，造成如起訴書附表所示之人將受騙金錢交付至被告之帳戶，破壞社會治安與經濟秩序，亦增加受害者救濟困難，使犯罪追查趨於複雜，所為實無足取。本案被告提供之帳戶數量並非單一，受害者人數高達11人，金額非微，惟考量被告始終坦承犯行，其行為時年紀尚輕，難免妄圖不勞而獲，事後已與告訴人高櫻芬、黃秀惠成立調解，有調解筆錄附卷可稽（見本院卷第81頁至第82頁），認犯後態度尚可，兼衡被告高中畢業之智識程度、於工地打零工、家境貧困、須扶養母親等一切情狀（本院卷第78頁），量處如主文之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

五、沒收：

　㈠本案並無證據證明被告因本案犯行而實際獲取犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追徵。

　㈡告訴人戴源貴交付共新臺幣6萬元，僅遭提領、轉匯4萬8000元、100元，尚餘1萬1900元，及告訴人彭玉琴交付之4萬1000元均未遭提領轉匯等情，有玉山帳戶、一銀帳戶交易明細表附卷可稽（見偵5441號卷第33頁、第37頁至第38頁），是未經提領、轉匯之餘額共5萬2900元，均為洗錢財物，應依上開規定及刑法第38條之1第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至詐欺集團成員已提領、轉匯之部分，依現存證據資料，無從證明被告有分得該款項之情形，如對其宣告沒收全部洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收、追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳柏文提起公訴，檢察官李怡蒨到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　 　9　　日

　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黃夢萱

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　9 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡淳涵

附錄本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5441號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5462號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、高天祐（原名：高明欽）明知可預見若將金融機構帳戶之存摺、提款卡與密碼出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，並因此產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，且縱令發生亦不違背其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財以及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年7月底，在新北市○○區○○○街000號之空軍一號三重總部，以包裹寄送之方式，將其所申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案一銀帳戶）、匯豐商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案匯豐帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案玉山帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄送予真實姓名年籍不詳、暱稱「高岡屋」之詐欺集團成員，以此方式將本案4帳戶提供予不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之詐欺時間，向如附表所示之人佯稱如附表所示之詐欺內容，致其等均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯至如附表所示之帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣如附表所示之人事後發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經如附表所示之人訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、違反修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財2罪嫌，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣基隆地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　陳柏文

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　雷丰綾

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　

附表：