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| | 詐騙集團以「張瑜文」名義在臉書社團刊登販售吹風機文章,致高淳家陷於錯誤與之聯繫後,依對方指示於民國(下同)110 年10月13日9 時52分許將新台幣(下同)1,380 元轉入賴昇源LINE PAY MONEY電支帳號0000000000(下稱賴昇源電支帳號)。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月13日20時35分轉入49,999元至徐鋒電支帳號0000000000 | 高雄地檢署111年度偵字第10049、19956號起訴書 |
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| 1.高淳家110年10月21日警詢筆錄(警卷第17至21頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.高淳家LINE Pay Money會員戶交易紀錄(警卷第111 頁)、LINE Pay Money紀錄(警卷第29至30頁)、臉書網頁(警卷第31至32頁、臉書對話內容擷取(警卷第33至51頁) | | | |
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| | 詐騙集團以「Zou Unn Lin 」名義在臉書社團刊登販售商品LV後背包之文章,致何家豪陷於錯誤與之聯繫後,依對方指示於110 年10月15日16時16分許轉入10,000元至高淳家國泰世華帳戶000-000000000000,高淳家再以其電支帳號0000000000於110 年10月15日20時33分轉入7,000 元至李金城電支帳號0000000000,李金城之電支帳號又於110年10月15日22時51分轉入1,000 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號先於110 年10月15日22時51分轉入1,000 元至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,賴昇源再於110 年10月15日23時02分於高雄市○○區○○路000 號操作提款機,現金提領11,000元(含衛福部之匯款10,000元)。 | |
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| 1.何家豪110年10月22日警詢筆錄(警卷第53至54頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.賴昇源由帳號000-00000000000000號交易明細(警卷第123頁) 4.賴昇源提領監視器畫面(警卷第107至109頁) 5.高淳家LINE Pay Money會員戶交易紀錄(警卷第111 頁)、LINE Pay Money紀錄(警卷第29至30頁) 6.國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年11月22日國世存匯作業字第1100189329號函暨檢附高淳家帳號000-000000000000號交易明細(警卷第113至120頁) | | | |
| | | | 橋頭地檢署111年度偵字第10951、12336、14669號併辦意旨書 |
| | 詐騙集團,以臉書暱稱「Lin Lin」名義在臉書社團張貼販賣手機等貼文,致許玲玉瀏覽後陷於錯誤,與之私訊聯繫,依指示分別於110年12月6 日10時1 分許至同日19時54分許及110 年12月7 日12時4 分許轉入9,800 元、2,000 元、2,600 元、1,000 元、2,400 元、11,700元至賴昇源電支帳號。 | 1.轉入之9,800 元、2,000 元,賴昇源電支帳號於110 年12月6 日13時22分轉出49,999元至李詠寬電支帳號0000000000 。 2.轉入之2,600 元、1,000 元、2,400 元,賴昇源電支帳號於110 年12月6 日21時0 分提領36,650元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,再分別於同日時3 分、5 分轉出20,000元、16,650元至帳號000-0000000000000000 號、000-0000000000000000 號 3.轉入之11,700元,賴昇源電支帳號於110 年12月7 日14時3 分提領19,000元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000 000 號,再於同日時5 分轉出18,997元至帳號000-0000000000000000號 | |
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| 1.許玲玉11年12月9日警詢筆錄(併警一卷第3至7頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.中華郵政股份有限公司111 年12月5 日儲字第1111207858號函暨檢附賴昇源帳號000-00000000000000號交易明細(院卷第65至69頁) 4.轉帳交易明細(併警一卷第11至14頁)、許玲玉LINE Pay Money會員資料及交易明細(併警一卷第29至30頁)、LINE PAY 將金額轉出紀錄(併警一卷第17至18頁)、郵局存摺交易明細(併警一卷第23至24頁)、中國信託存摺交易明細(併警一卷第25頁)、臉書帳號及臉書對話紀錄(併警一卷第15至16頁)、詐騙集團使用之LINE帳號(併警一卷第17頁)、LINE對話紀錄(併警一卷第18至21頁) | | | |
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| | 詐騙集團以臉書及LINE與邱正忠結識,佯稱知道博弈網站有漏洞,可破解賺錢云云,致邱正忠陷於錯誤,依指示分別於111 年1 月5 日13時25分、111 年1 月10日11時51分許轉入1,000 元、10,000 元至賴昇源郵局帳戶000-00000000000 號。 | 1.轉入之入1,000 元,於111 年1月5 日23時許以電子支付方式轉出1,000 元至不詳帳戶。 2.轉入之入10,000元,111 年1 月10日12時48分以電子支付方式轉出10,000元至不詳帳戶。 | |
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| 1.邱正忠111年1月17日警詢筆錄(併警二卷第2至4頁) 2.中華郵政股份有限公司111 年3 月2 日儲字第1110057560號函暨檢附賴昇源帳號000-00000000000000號交易明細(併二警卷第12至14頁) 3.匯款申請書:1,000元、10,000元(併警二卷第22至23頁) | | | |
| | | | 橋頭地檢署112年度偵字第123、124、125、126、127、128號併辦意旨書 |
| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,唐麗臻瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日12時24分許轉入1,200元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德維電支帳號0000000000 | |
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| 1.唐麗臻111年2月10日警詢筆錄(併警六卷第13至15頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警六卷第22頁)、對話內容擷取(併警六卷第22頁)、臉書刊登資訊(併警六卷第21頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,陳冠宇瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月6 日15時42分許轉入20,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月6 日21時0 分提領36,650元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,再分別於同日時3 分、5 分轉出20,000元、16,650元至帳號000 -0000000000000000 號、000-0000000000000000 號。 | |
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| 1.陳冠宇110年12月13日警詢筆錄(併警四卷第13至15頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警四卷第25頁)、對話內容(併警四卷第27至29頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,張凱琳瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月17日13時39分許轉入6,500元至賴昇源電支帳號。 | 未見有轉出紀錄,且郵局帳戶亦未有轉入紀錄,故無法得知該筆款項是否已提領。 | |
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| 1.張凱琳111年1月18日警詢筆錄(併警八卷第13至16頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警八卷第23頁)、一卡通交易明細(併警八卷第31頁)、對話內容擷取(併警八卷第25至30頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,卓曼婷瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於110 年12月6 日11時39分起至12時11分,轉入1,000 元、2,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月6 日13時22分轉出49,999元至李詠寬電支帳號0000000000 | |
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| 1.卓曼婷111年1月8日警詢筆錄(併警三卷第13至14頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳明細(併警三卷第28頁)、一卡通MONEY(原LINE Pay Money) 交易明細(併警三卷第35至37頁)、對話內容(併警三卷第25至27、29、32頁)、包裹提貨資訊(併警三卷第29至30頁)、刊登販賣資訊(併警三卷第31頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,王希予瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日23時56分許轉入2,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號111 年1 月9 日0時17分以電子支付方式轉出7,710元至黃德維電支帳號0000000000 | |
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| 1.王希予111年1月12日警詢筆錄(併警七卷第13至15頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警七卷第29頁)、一卡通交易明細(併警七卷第23頁)、對話內容(併警七卷第29至30頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,洪景清瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於111 年1 月8 日9 時51分起至同日10時46分,轉入2,000 元、3,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源之電支帳號分別於111 年1月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德維電支帳號0000000000 | |
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| 1.洪景清111年1月9日警詢筆錄(併警五卷第13至14頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警五卷第28頁)、一卡通MONEY(原LINE Pay Money) 交易明細(併警五卷第27至28頁)、對話內容(併警五卷第23至25頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣APPLE Airpods pro 之不實訊息,潘冠蓁瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年10月12日11時22分許轉入1,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月12日15時2 分以電子支付方式轉出40,000元、27,000元至戴鎮電支帳號0000000000 | |
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| 1.潘冠蓁110年10月26日警詢筆錄(併警九卷第17至21頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警九卷第48頁)、對話內容(併警九卷第39至47頁) | | | |
| | | | 橋頭地檢署112 年度偵字第117、118、119、120、121、122號併辦意旨書 |
| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,蔡維霓瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月17日22時16分許轉入1,800元至賴昇源電支帳號。 | 此筆為最末筆交易紀錄,未見有轉出紀錄,且郵局帳戶亦未有轉入紀錄,故無法得知該筆款項是否已提領。 | |
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| 1.蔡維霓111年2月7日警詢筆錄(併警十一卷第13至14頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十一卷第21頁)、一卡通MONEY(原LINE Pay Money) 交易明細(併警十一卷第23頁)、對話內容(併警十一卷第21至22頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,陳麗鈴瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111年1 月9日11時38分許轉入5,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月9 日15時43分以電子支付方式轉出40,000元至黃德維電支帳號0000000000 | |
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| 1.陳麗鈴111年1月18日警詢筆錄(併警十卷第13至14頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十卷第37至39頁)、一卡通MONEY(原LINE PayMoney)交易明細(併警十卷第41至43頁)、對話內容(併警十卷第27至36 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,王秋蓉瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於111 年2 月23日12時1 分起至同日時11分,轉入1,500 元、2,500元至賴昇源街口支付帳號000000000。 | 賴昇源街口支付帳號於111 年2 月23日20時41分許以電子支付方式轉出28,517元至不詳申請人之街口支付帳號000000000 | |
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| 1.王秋蓉111年2月26日警詢筆錄(併警十三卷第13至14頁) 2.賴昇源街口支付會員資料及帳號交易紀錄(併警十二卷第31頁、併警十五卷第43頁) 3.轉帳交易明細(併警十三卷第23頁)、對話內容(併警十三卷第24頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,許淨惠瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年2 月23日10時32分許轉入5,000 元至賴昇源街口支付帳號000000000。 | 賴昇源街口支付帳號於111 年2 月23日20時41分許以電子支付方式轉出28,517元至不詳申請人之街口支付帳號000000000 | |
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| 1.許淨惠111年2月28日警詢筆錄(併警十二卷第13至15頁) 2.賴昇源街口支付會員資料及帳號交易紀錄(併警十二卷第31至33頁、併警十五卷第43頁) 3.轉帳交易明細(併警十二卷第32頁)、對話內容(併警十二卷第25至32頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,秦佩君瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年2 月23日21時57分起至同日時58分,轉入40,000元、20,000元至賴昇源街口支付帳號000000000 。 | 1.轉入之40,000元,賴昇源街口支付帳號於111 年2 月23日22時25分許以電子支付方式轉出49,999元至不詳申請人之街口支付帳號000000000。 2.轉入之20,000元,賴昇源街口支付帳號於111 年2 月23日22時27分許以電子支付方式轉出17,000元至不詳申請人之街口支付帳號000000000。 | |
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| 1.秦佩君111年2月26日警詢筆錄(併警十五卷第13至15頁) 2.賴昇源街口支付會員資料及帳號交易紀錄(併警十二卷第31頁、併警十五卷第43頁) 3.轉帳交易明細(併警十五卷第36頁)、對話內容(併警十五卷第33至34頁)、臉書賣家資訊(併警十五卷第37至39頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,張恩瑀瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於111 年2 月23日22時14分許、111 年2 月24日6 時17分許轉入49,999元、10,001元至賴昇源街口支付帳號000000000。 | 賴昇源街口支付帳號分別於111 年2 月23日22時25分至27分許、111年2 月24日0 時4 分許、同日22時22分許,以電子支付方式轉出49,999元、17,000元、2,700 元、10,278元、至不詳申請人之街口支付帳號000000000 。 | |
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| 1.賴昇源街口支付會員資料及帳號交易紀錄(併警十二卷第31頁、併警十五卷第43頁) 2.轉帳交易明細(併警十五卷第36頁)、對話內容(併警十五卷第35頁)、臉書賣家資訊(併警十五卷第37至39 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員於臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,鄭伊均瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年2 月23日13時18分許轉入15,000元至賴昇源街口支付帳號000000000。 | 賴昇源街口支付帳號於111 年2 月23日20時41分許以電子支付方式轉出28,517元至不詳申請人之街口支付帳號000000000 | |
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| 1.鄭伊均111年2月25日警詢筆錄(併警十四卷第13至14頁) 2.賴昇源街口支付會員資料及帳號交易紀錄(併警十二卷第31頁、併警十五卷第43頁) 3.轉帳交易明細(併警十四卷第38頁)、賴昇源街口支付帳號交易紀錄(併警十四卷第40頁)、對話內容(併警十四卷第21至37頁) | | | |
| | | | 橋頭地檢署112 年度偵字第 672 號併辦意旨書 |
| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站與張凱程交易日本SWITCH遊戲機,致張凱程因此陷於錯誤,依指示於110 年12月5 日11時7 分轉入2,800元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月5 日22時31分轉入11,600元至蔡長文電支帳號0000000000 | |
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| 1.張凱程110年12月13日警詢筆錄(併警十六卷第5至6頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十六卷第13頁)、一卡通MONEY(原LINE Pay Money) 交易明細(併警十六卷第7 頁)、對話內容(併警十六卷第13至23頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致陳亭如瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於110 年10月12日11時14分起至同日時50分轉入6,000 元、6,800元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月12日15時2 分以電子支付方式轉出40,000元、27,000元至戴鎮電支帳號0000000000 | |
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| 1.陳亭如110年10月14日警詢筆錄(併警十八卷第42至44頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第47-48 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第46頁)、對話內容(併警十八卷第49至54 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致江俞萱瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年10月12日14時31分許轉入4,500元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月12日15時2 分以電子支付方式轉出40,000元、27,000元至戴鎮電支帳號0000000000 | |
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| 1.江俞萱110年10月22日警詢筆錄(併警十八卷第61至62頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第65頁)、對話及臉書刊登廣告內(併警十八卷第66至71頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致陳妍樺瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年10月13日11時45分許轉入4,500元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月13日20時35分轉入49,999元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.陳妍樺110年10月13日警詢筆錄(併警十八卷第76至77頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第80頁)、對話內容(併警十八卷第81至86頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致賴碧連瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於110 年11月8 日15時4 分起至同日16時36分,轉入49,999元、49,999元、30,002元至賴昇源電支帳號。 | 1.轉入之2 筆各49,999元,賴昇源之電支帳號分別於110 年11月8日15時36分以電子支付方式轉出49,999元至戴鎮電支帳戶0000000000,再於同日時40分轉入49,991元至徐鋒電支帳號0000000000。 2.轉入之30,002元,賴昇源之電支帳號於110 年11月9 日0 時21分轉入260 元至王建民電支帳號0000000000,再於同日時24分轉入31,776元至徐鋒電支帳號0000000000。 | |
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| 1.賴碧連110年11月11日警詢筆錄(併警十八卷第92至94頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第104 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第97至98頁)、對話內容(併警十八卷第104 至107 頁)、對話內容(院卷第321至347 頁)、包裹照片(院卷第355至357 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致彭琳芳瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年11月9 日8 時43分許轉入3,800元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年11月9 日21時5 分轉入32,726元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.彭琳芳110年11月14日警詢筆錄(併警十八卷第112至113頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第122 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第115 頁)、對話內容及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第118 至121 、123 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致黃信諭瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年11月10日10時26分許轉入2,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年11月10日15時14分轉入35,167元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.黃信諭110年11月16日警詢(併警十八卷第126至127頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第130 頁)、對話內容(併警十八卷第131 至133頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致萬慧貞瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年11月10日11時53分許轉入4,500 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年11月10日15時14分轉入35,167元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.萬慧貞110年11月12日警詢(併警十八卷第138至139頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第152 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第141 至142 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第143至151頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致陳彥中瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年11月10日12時14分許轉入4,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年11月10日15時14分轉入35,167元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.陳彥中110年11月10日警詢筆錄(併警十八卷第161至162頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第165 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第164 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第166至172頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致余焌銘瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月5 日11時9 分許轉入3,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月5 日16時43分轉入21,716元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.余焌銘110 年12月13日警詢筆錄(併警十八卷第176 至179 頁)、111 年2月8日 警詢筆錄(併警十八卷第180至181 頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第185 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第184 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第186至199頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致莊涵如瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月6 日13時16分許轉入4,100元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月6 日13時22分轉出49,999元至李詠寬電支帳號0000000000 | |
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| 1.莊涵如110年12月6日警詢筆錄(併警十八卷第203至205頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第208 至209 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第210至212 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致吳宜璇瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月7 日10時27分許轉入1,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月7 日14時3 分提領19,000元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,再於同日時5 分轉出18,997元至帳號000 -0000000000000000號 | |
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| 1.吳宜璇110年12月13日警詢筆錄(併警十八卷第218至220頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第225 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第223至224 頁、)對話內容(併警十八卷第226至231 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致劉見柔瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月7 日12時許轉入800元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月7 日14時3 分提領19,000元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,再於同日時5 分轉出18,997元至帳號000 -0000000000000000號 | |
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| 1.劉見柔110年12月22日警詢筆錄(併警十八卷第236至238頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第248 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第246 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致鄭舜宗瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月7 日15時11分許轉入500元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支於110 年12月7 日22時33分提領7,709 元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000號,賴昇源再於同日23時09分卡片提款7,000 元 | |
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| 1.鄭舜宗110年12月12日警詢筆錄(併警十八卷第253至260頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.中華郵政股份有限公司111 年12月5 日儲字第1111207858號函暨檢附賴昇源帳號000-00000000000000號交易明細(院卷第65至69頁) 4.轉帳交易明細(併警十八卷第256 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第255、261至283頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致詹凱勛瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於110 年12月7 日23時8 分許轉入12,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年12月9 日14時0 分提領12,000元至綁定之至賴昇源郵局帳號000-00000000000000 號,再於同日時3 分跨行轉出12,000元至帳戶000-0000000000000000 號 | |
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| 1.詹凱勛110年12月13日警詢筆錄(併警十八卷第289至290頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第293 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第294 至295 頁)、對話內容及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第296 至315 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致戴振家瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日13時51分許轉入4,500 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.戴振家110年12月13日警詢筆錄(併警十八卷第320至321頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第324 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第323 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第324至328頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致許芳瑜瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日16時37分許轉入10,000元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.許芳瑜111年1月9日警詢筆錄(併警十八卷第334至336頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第340 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第339 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第341至345頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致黃巧蓁瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日19時48分許轉入2,000 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.黃巧蓁111年1月11日警詢筆錄(併警十八卷第350至351頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第356 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第354至355頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第357 至363 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致林子芸瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於111 年1 月8 日19時52分起至同日21時51分許轉入2,750 元、1,500 元、1,500 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.林子芸111年1月10日警詢筆錄(併警十八卷第368至369頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第383 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第371 至372 頁)、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第373至383頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致賴慶政瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月8 日21時33分許轉入4,302元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月8 日22時49分、50分以電子支付方式轉出49,999元、49,901元至黃德德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.賴慶政111年1月16日警詢筆錄(併警十八卷第391至393頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第397 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第396 頁、對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第397至404 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致黃永迦瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示於111 年1 月9 日11時21分許轉入4,500元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月9 日15時43分、57分以電子支付方式轉出40,000元、40,100元至黃德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.黃永迦111年1月10日警詢筆錄(併警十八卷第411至412頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第416 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第415 頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書社群網站刊登販賣商品之不實訊息,致黃怡頻瀏覽上開訊息後,因而陷於錯誤,依指示分別於111 年1 月9 日11時51分起至同日時55分許轉入100 元、9,900 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號分別於111 年1 月9 日15時43分、57分以電子支付方式轉出40,000元、40,100元至黃德維電支帳戶0000000000 | |
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| 1.黃怡頻111年1月10警詢筆錄(併警十八卷第421至423頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.轉帳交易明細(併警十八卷第427 頁)、LINE Pay Money交易明細(併警十八卷第426 頁、)對話及臉書刊登廣告內容(併警十八卷第427 、429至432頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員透過臉書聯繫周政叡,向周政叡佯稱出售全新IPH0NE12PRO 予周政叡,致周政教陷於錯誤,依指示於110 年10月12日22時50分轉入7,580 元至蔡婷宇所有之嘉義玉山郵局帳號000-00000000000000號,再由蔡婷宇於110 年10月13日9 時16分許匯入周妤臻所有之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000 號帳戶,復由周妤臻自名下LINE Pay Money—卡通會員電支帳戶於110 年10月13日11時24分許轉匯5,000 元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源電支帳號於110 年10月13日0 時18分轉入30,348元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.周政叡110年10月18日警詢筆錄(併警十九卷第57至59頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3.中華郵政股份有限公司110 年11月11日儲字第1100917550號函暨檢附蔡婷宇帳號000-00000000000000號交易明細(併警十九卷第81至83頁) 4.台新國際商業銀行110 年11月16日函暨檢附周妤臻帳號000-00000000000000號交易明細(併警十九卷第78至79頁) 5.周妤臻LINE Pay Money會員帳戶交易紀錄(併警十九卷第84至85 頁) 6.匯款明細(併警十九卷第60頁)、對話內容(併警十九卷第61至63頁) | | | |
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| | 詐欺集團成員在臉書上刊登販售空拍機之不實訊息,致莊易霖瀏覽該網頁後,陷於錯誤而下標訂購,並依指示分別於110 年10月12日15時28分許、15時33分許匯款5,000 元、80元至周妤臻所有之台新銀行帳戶中,再由周妤臻以其名下LINEPay Money 一卡通會員電支帳戶分別於同日15時34分許、15時37分許許轉入80元至賴昇源電支帳號。 | 賴昇源之電支帳號於110 年10月13日20時35分轉入49,999元至徐鋒電支帳號0000000000 | |
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| 1.莊易霖110年10月15日警詢筆錄(併警十九卷第69至70頁) 2.賴昇源電支帳號基本資料及交易紀錄(併警一卷第31至41頁) 3. 台新國際商業銀行110 年11月16日函暨檢附周妤臻帳號000-00000000000000號交易明細(併警十九卷第78至79頁) 4.周妤臻LINE Pay Money會員帳戶交易紀錄(併警十九卷第84至85 頁) 5.對話內容及交易明細(併警十九卷第71頁) | | | |