115年度苗金簡字第76號

公  訴  人  臺灣苗栗地方檢察署檢察官

被      告  林群翔

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9058號、第9677號、114年度偵字第1872號、第5682號、第6333號、第6772號），而被告自白犯罪，本院逕以簡易判決處刑如下：

林群翔犯如附表各編號所示之罪，各處如附表各編號「罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收。

　　犯罪事實及理由

一、本案除為下列更正外，其餘犯罪事實、證據名稱，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠附件附表編號4匯入帳戶更正為「0000000000000000」號。

　㈡附件附表編號6匯入帳戶更正為「0000000000000000」號。

　㈢附件附表編號7匯款時間更正為「112年11月13日13時25分

　　」。

　㈣證據清單及待證事實欄編號8證據名稱「證人即同案被告古瑞枝於警詢中之證述」，更正為「證人即同案被告古瑞枝於警詢及偵查中之證述」。　

　㈤證據清單及待證事實欄編號9待證事實「證明行動電話門號0000000000號為證人邱雅凡所申辦，並交予被告使用之事實」，更正為「證明行動電話門號0000000000號為證人邱雅凡所申辦，並交予被告使用之事實」。　

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較：

　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。且是否較有利於行為人非僅以「法定刑之輕重」為準，凡與罪刑有關、得出宣告刑之事項，均應綜合考量，依具體個案之適用情形而為認定。

　⒉被告本案行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，自公布日即113年8月2日施行：

　⑴113年8月2日修正前第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」被告本案幫助行為，該當113年8月2日修正前第2條第2款及修正後第2條第1款規定，均構成幫助洗錢行為。　　

　⑵113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」被告本案幫助洗錢之財物並未達1億元，該當於幫助113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依被告行為時即113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項、113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，兩者比較結果，以113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，對被告較為有利。

　⑶113年8月2日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而依113年8月2日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，只須在偵查及歷次審判中均自白者，即可減輕其刑，修正後關於自白減輕其刑之要件趨於嚴格，自應以113年8月2日修正前洗錢防制法第16條第2項規定對被告較為有利。　

　⒊綜上，參酌修正前、後洗錢防制法之法定刑高低及法定減刑事由，綜合比較結果，認被告實際上適用行為時即113年8月2日修正前洗錢防制法規定，對其量刑較為有利，故本案就被告所犯幫助洗錢之法條應適用被告行為時即113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定（最高法院113年度台上字第2303號、第3112號判決意旨參照）。

　㈡論罪：

　⒈核被告就附件犯罪事實所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又依全卷資料，無證據足認被告對不詳詐騙犯罪者是否採用刑法第339條之4第1項各款所定加重手段已明知或可得預見，本於罪證有疑利益歸於被告之原則，自無從認定其係幫助犯刑法第339條之4第1項各款之加重詐欺取財罪，附此敘明。

　⒉核被告就附件犯罪事實㈠至㈢所為，均係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。　

　⒊核被告就附件犯罪事實㈣至㈥所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　

　⒋被告利用不知情之他人，而為附件犯罪事實犯行，應論以間接正犯。　　

　㈢罪數：

　⒈被告以一提供會員資料之行為，供不詳詐騙犯罪者分別幫助詐欺告訴人等之財物，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重處斷。又被告以一提供會員資料之行為，同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。

　⒉被告所犯如附表所示幫助一般洗錢、詐欺得利、詐欺取財犯行，彼此間犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　

　㈣刑之減輕：

　　被告基於幫助犯意而實施一般洗錢罪及詐欺取財罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。再因被告於偵查及審理中均自白犯一般洗錢犯行，是本院自應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

　㈤量刑理由：

　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告就附件犯罪事實部分，雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其將會員資料提供予不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成告訴人等求償上之困難，所為實屬不該。復考量告訴人等之受騙金額非少，可見被告提供會員資料並容任風險之行為，間接釀生之危害非小。就附件犯罪事實部分，不思以己身之力，循正當途徑獲取所需，反以本案詐騙之手法，造成告訴人等受有財產上之損害，所為實應予非難。惟念被告犯後坦承犯行，然尚未與告訴人等達成和解並賠償其等損害。暨考量其犯罪動機、目的、手段、素行，兼衡其自陳教育程度為國中畢業、擔任水電工、家庭經濟狀況為勉持（見113偵9677卷第17頁）等一切情狀，並參考告訴人等之意見，分別量處如主文所示之刑，併就附表編號1所處罰金部分諭知易服勞役之折算標準，就附表編號2至7所處有期徒刑部分諭知易科罰金之折算標準，以為警惕，並符罪刑相當原則。

　㈥另參以被告尚有同類型之案件業經判決或於偵審中，為保障其權益，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免違反一事不再理原則情事之發生，本院爰未於本判決定被告應執行之刑（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照），附此敘明。　

三、沒收部分：

　㈠犯罪所得：

　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。

　⒉被告就附件犯罪事實，提供會員資料予不詳詐騙犯罪者確有獲取8000元之犯罪所得，業據其供陳在卷（見113偵9677卷第21頁）；就附件犯罪事實，詐得之財物或財產上之利益，均如附表編號2至7所載，為貫徹任何人皆不能保有犯罪所得之立法原則，本院自應依前揭規定對之宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈡洗錢之財物：

　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。依洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然審酌被告係提供會員資料而為幫助犯，其並未經手本案洗錢之財物，或對該等財物曾取得支配占有或具有管理、處分權限，若依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，而有刑法第38條之2第2項所列情形，爰不予宣告沒收，末此敘明。

　㈢前開宣告多數沒收者，既非數罪併罰，自應依刑法第40條之2第1項規定，併執行之。　　

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、本案經檢察官白惠淑、徐子元提起公訴。

六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　25　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　　 魏宏安

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附

繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢

察官上訴。其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為

準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　 吳秉翰　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　25　　日

附錄論罪科刑法條全文：

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

　　　　　　　　　

【附表】　　　

附件：

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：