113年度投金簡字第20號

公  訴  人  臺灣南投地方檢察署檢察官 

被      告  陳淑慧

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5597號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

陳淑慧幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告陳淑慧所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

　㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

  ㈢被告幫助詐騙成員犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條

　　第2 項規定，按正犯之刑減輕之。　

　㈣又按，犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。修正前洗錢防制法第16條第2 項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正公布施行、並自同年月16日起生效，惟修正後之規定並未較有利於被告，本案即應適用修正前之規定）。查被告於偵查中自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

　㈤本院審酌被告可預見詐騙成員徵求他人行動電話號碼，係作詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供行動電話號碼幫助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，並且增加犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡其犯後坦承犯行、具有悔意，並未實際參與詐欺之犯罪構成要件行為，迄未賠償被害人等或和解，及其犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、被害人之受害金額，暨被告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

　㈥沒收部分，被告供稱因提供本案行動電話門號有獲得新臺幣150元之報酬，自為被告本案之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。

四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須

    附繕本）。

本案改行簡易程序前由檢察官簡汝珊提起公訴。

中    華    民    國   113    年    2     月    16    日

                          臺灣南投地方法院南投簡易庭   

　　　　　　　　　　　　　　　法  官　羅子俞

以上正本證明與原本無異。 

如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

                              書記官  林佩儒

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

　　　　　　　　　　　　　　　　

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：

                                     112年度偵字第5597號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、陳淑慧依其智識程度及生活經驗，可預見將電信門號提供予他人使用，可能淪為詐欺集團用於財產犯罪之不法工具，竟基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國112年12月5日某時，以1個門號新臺幣（下同）150元為代價，前往南投縣○○市○○路000號1樓台灣大哥大復興直營門市，申辦預付卡電信門號0000-000000號（下稱本案門號）之SIM卡，於上址外交付姓名年籍不詳之男子及其所屬詐欺集團使用。該詐欺集團成員另於111年11月16日以來源不詳之電子信箱，向遊戲橘子數位科技股份有限公司（下稱遊戲橘子公司）註冊帳號：XvwVNzaGAy7b帳戶（下稱本案遊戲帳戶），嗣以本案門號進行進階認證，以便進行儲值等活動。該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺、洗錢犯意聯絡，於111年12月22日陸續偽以BOOKING、兆豐銀行客服人員身分致電葉舜斌，佯稱因系統問題，誤刷葉舜斌之信用卡，須提供資料配合修正云云，葉舜斌因而陷於錯誤，依指示提供其身分證資料、兆豐銀行網路銀行帳號密碼、手機驗證碼等資料，詐欺集團成員遂以葉舜斌名義申辦橘子支付帳戶（電支帳號0000000000000000號），並綁定葉舜斌名下兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶），再於附表所示時間登入網路銀行自葉舜斌上開兆豐帳戶，匯款附表所示金額至上開橘子支付錢包，隨後用以購買附表所示金額之GASH遊戲點數儲值於本案遊戲帳戶，以此方式隱匿犯罪所得流向。嗣葉舜斌發現受騙後報警處理，為警循線查獲上情。

二、案經葉舜斌訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。

一、上開犯罪事實，業據被告陳淑慧於偵查中坦承不諱，核與告訴人葉舜斌於警詢中指訴大致相符，並有告訴人手機通話紀錄、簡訊截圖、帳戶、電話號碼通報記錄分析資料、告訴人兆豐帳戶存摺封面、信用卡影本、手機網路銀行存款交易明細截圖、橘子支付帳戶交易紀錄截圖、告訴人與橘子支付客服人員線上即時通訊截圖、兆豐帳戶客戶基本資料、往來交易明細表、橘子支付帳戶客戶資料及交易明細、遊戲橘子公司提供本案遊戲帳戶資料、通聯調閱查詢單等資料在卷可稽，足信被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪嫌，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告以同一次提供門號之行為，觸犯幫助詐欺取財罪嫌，且觸犯幫助洗錢罪嫌，侵害反洗錢之社會法益，為想像競合犯，請依刑法第55條從一重處斷。被告販賣本案門號所獲150元為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣南投地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　23　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　簡汝珊

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡玫

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。　

洗錢防制法第14條第1項

附表