114年度金訴字第698號

公  訴  人  臺灣南投地方檢察署檢察官 

被      告  NGUYEN VAN TINH(中文姓名：阮文敬)

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5650號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

NGUYEN VAN TINH犯如本院附表所示之各罪，各處如本院附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑2年8月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

　㈡證據清單暨待證事實欄編號46刪除「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」之記載。

二、論罪科刑

　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就本院附表編號1、2、4至9、12、13、15至19、21、22、24、25所示多次提領款項行為，係分別出於同一詐欺取財、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，且分別侵害相同被害人、告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，均各僅論以詐欺、洗錢之接續犯一罪。

　㈡被告本件各次所為，均係以一行為同時犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重論一般洗錢罪。

　㈢被告與「阿輝」，就本案各次洗錢、詐欺取財犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告就本院附表各編號所為，係侵害不同受詐騙之人之財產法益，應認係出於各別犯意，應予分論併罰。

　㈤被告雖於偵查及本院程序均自白上開犯行（偵卷第40頁；本院卷第92頁、第177頁、第188頁），惟於審理中自陳：無法繳回犯罪所得等語（本院卷第196頁至第197頁），自無從適用洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定。　

　㈥本院審酌⒈被告本案犯行前無犯罪之紀錄，有法院前案紀錄表在卷可參，素行尚可；⒉被告正值青壯年，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，參與加入詐欺集團擔任車手之工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係；⒊本案被告提領次數高達52次，提領金額共計新臺幣（下同）88萬6,000元；⒋被告始終坦承犯行，惟尚未賠償各告訴人及被害人損失之犯後態度；⒌檢察官建請量處有期徒刑2年4月以上之意見；⒍被告於本院審理時自述國中肄業之教育程度、入收容所前從事搬鐵工作、經濟及家庭生活狀況（本院卷第197頁）等一切情狀，分別量處如本院附表「主文」欄所示之刑，並就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。另斟酌被告為本案犯行之時間，數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等總體情狀，定其應執行之刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

　㈦按刑法第95條固規定外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，然是否一併宣告驅逐出境，由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。本院審酌被告雖為合法入境之外籍移工，惟自110年9月9日起即失聯，嗣經廢止居留許可，有居留外僑動態管理系統內容在卷可證（警卷第111頁），被告之行為嚴重損害我國人民之財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，被告已不宜繼續在我國居留，依刑法第95條之規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

三、沒收部分

　㈠供犯罪所用之物：

　　本案各帳戶之提款卡，雖為被告用以提領詐得款項，屬供本案洗錢犯罪所用之物，惟該帳戶已因本案而被列為警示帳戶，日後並無使用之可能，在刑法上應無沒收之重要性，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　

　㈡犯罪所得部分：

　　被告於本院審理時，陳稱報酬為每次提領200元報酬，共提領52次，總共1萬400元等語（本院卷第196頁），故被告本案所獲取之報酬即犯罪所得為1萬400元，且未據扣案，應適用刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。

　㈢告訴人及被害人被詐騙金額部分：

　　被告各次犯行所提領款項，均已轉交詐欺集團成員「阿輝」，卷內尚無事證足以證明被告仍就各該款項自行收執或享有共同處分權，如依洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告沒收，相較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例原則而有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　

四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案由檢察官林宥佑提起公訴，檢察官鄭宇軒到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　10　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蔡孟芳　　　　

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　10　　日

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

本院附表：

 

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5650號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、NGUYEN VAN TINH（越南籍，中文名：阮文敬，下稱阮文敬）於民國114年5月7日前之某日時起，與真實姓名年籍不詳、綽號「阿輝」之越南籍成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，約由阮文敬以每次提領新臺幣（下同）200元之報酬，擔任「車手」，依「阿輝」指示負責提領詐欺贓款，並將所提領之詐欺贓款交付予「阿輝」。俟由「阿輝」所屬之詐欺集團不詳成員於附表一所示之詐騙時間，以附表一所示之詐騙方式，向附表一所示之被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表一所示之匯款時間，匯款附表一所示之匯款金額至附表一所示之銀行帳戶內，復由「阿輝」將附表二所示之銀行帳戶提款卡及密碼提供予阮文敬後，阮文敬即騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，於附表二所示之提領時間，前往附表二所示之提領地點，提領附表二所示之提領金額後，旋將所提領之詐欺贓款及提款卡交予「阿輝」，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。嗣經附表一所示之被害人發覺有異，報警處理，經警調閱監視器影像，始循線查悉上情。

二、案經蔡郁潔、羅俊杭、陳文建、吳冠樺、蘇薇宇、李婉君、林宸菲、王雨蓁、黃正輝、劉日坤、張凱捷、呂奕炘、連堉程、江宮瑩、石博樺、吳長志、蔡承翰、曾雅雯、林珈均、李姿誼、陳彩箴、唐筠雯訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。

一、證據清單暨待證事實

二、核被告阮文敬所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告上開犯行，與「阿輝」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，請從一重之一般洗錢罪處斷。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐欺之被害人人數定之，是本案被告分別於附表二所示之提領時間，提領附表二所示之詐欺款項，侵害附表一所示之被害人之財產法益，乃犯意各別，行為互殊，被害法益迥異，請予以分論併罰。另被告自114年5月7日前之某日時起，即擔任本案詐欺集團「車手」之重要角色，已提領共52次之詐欺被害款項，造成數被害人發現遭詐欺後，未能立即取回被害款項，侵害之被害人人數達25人，金額亦已達88萬6,000元，顯見其惡性重大，建請從重論以有期徒刑2年4月，以契合社會之法律感情。末請審酌被告係越南籍人士，為外國人，其在我國境內犯罪，倘被告受有期徒刑以上刑之宣告，請依刑法第95條之規定，審酌被告是否於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

三、被告於偵查中供稱：報酬是提領一次200元等語，是被告應已取得犯罪所得14,000元（計算式：200元×52次=14,000元），請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣南投地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宥佑

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　16　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　孫于恬

附錄本案所犯法條

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表一（被害事實）

附表二（提領事實）