112年度審金訴字第2958號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  呈阿妹

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第63751號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下：

呈阿妹共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一末3行「交付詐欺集團某成員」以下補充「，呈阿妹因此獲得新臺幣（下同）2千元之報酬」；證據部分補充「被告呈阿妹於本院準備程序及審理中之自白」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑：　

　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法第16條規定業於民國112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較修正前、後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判」中均自白犯罪始得依該條規定減輕其刑，顯見修正後適用偵審自白減刑之要件較為嚴格，故應以修正前之規定較有利於被告。

　㈡核被告呈阿妹所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與不詳之詐欺集團成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。

  ㈢被告於本院審理時自白上開洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。　

　㈣爰審酌現今社會詐欺犯罪層出不窮，手法日益翻新，政府機關為追查、防堵，耗費資源甚多，民眾遭詐騙，畢生積蓄化為烏有之事件亦屢見不鮮，被告不思循合法管道賺取所需，竟為圖己利，配合提供帳戶資料供人匯款，並依指示提領詐欺款項，不僅助長詐欺犯罪盛行、危害告訴人財產交易安全，更嚴重敗壞社會治安及經濟秩序，兼衡其並無前科，素行尚可、因圖小利而為本件犯行之動機、目的、手段、於本案犯行之分工、參與程度、被害對象1人及所受損失、被告所獲利益、其於本院審理時固已坦承犯行，惟自陳無力賠償賠償致未與告訴人達成和解或取得原諒之犯後態度、於警詢時自陳國小肄業之智識程度、於本院審理中自陳目前無業且患有糖尿病、家中無人需其扶養照顧等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、沒收部分：

  ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑

    法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯

    罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時

    ，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污

    犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未

    受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各

    人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案

    之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。

　㈡查被告因參與本案犯行獲得報酬2千元一情，業據被告於偵查及本院審理中供認在卷，該犯罪所得並未扣案，亦未實際合法發還或賠償被害人，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　

  ㈢另按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，同法第18條第1項前段固定有明文，而其立法理由係為沒收洗錢行為標的之財物或財產上利益，惟該條文並未規定「不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於被告所得管領、處分者為限，始應予以沒收。查被告除前述2千元報酬外，業將所提領之詐欺款項全數轉交該詐欺集團某成員，卷內復查無其他積極事證足證被告除獲有上開報酬外，對於本件詐得款項有何事實上之管領或處分權限，自無從依洗錢防制法第18條第1項之規定宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官廖姵涵提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日

                  刑事第二十四庭  法  官  劉安榕

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。

                                  書記官  石秉弘

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

 

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：　　

臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

                                    112年度偵字第63751號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、呈阿妹依其成年人之社會經驗及智識程度，應知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵而屬個人理財之重要工具，一般人皆可輕易至金融機構開立存款帳戶及申請金融卡，更可預見若將自己所有之金融帳戶資料提供他人使用，有供詐騙集團成員用於收受被害人匯款之可能，且如提供帳戶供人使用後再依指示提領款項交付，即屬擔任提領詐欺之犯罪贓款之行為（即俗稱之「車手」）。於民國112年5月8日前某時許，與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由呈阿妹將其申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，供該人所屬之詐欺集團作為詐欺取財收受款項之犯罪工具所用。再由某真實年籍姓名不詳之詐騙集團成員，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方式向附表所示之人行騙，待附表所示之人匯款至本案帳戶後，詐騙集團某成員立即指示呈阿妹於附表所示之提領時間，提領附表所示之提款金額，並將款項交付詐欺集團某成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。

二、案經簡新琴訴請新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條第1、2款、第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與不詳詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之洗錢罪處斷。至被告之犯罪所得2,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖姵涵　　

附表：