112年度審金訴字第3129號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  黃鉉皓

            余柏穎

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第77112號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

黃鉉皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之現儲憑證收據上偽造之「永興證券股份有限公司」印文、「劉明廣」署押各壹枚均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

余柏穎犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之現儲憑證收據上偽造之「永興證券股份有限公司」印文壹枚、「余建明」署押貳枚均沒收。

一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：

  ㈠犯罪事實欄一㈠第6行「『永興證券股份有限公司現儲憑證收據』」後補充「（其上蓋有偽造之『永興證券股份有限公司』印文1枚）」。

  ㈡犯罪事實欄一㈡第2至6行「先至便利商店將『永興證券股份有限公司現儲憑證收據』印出，並在『永興證券股份有限公司現儲憑證收據』偽簽『余建明』之簽名（下稱偽造永興公司收據B），並列印製作『永興證券股份有限公司』工作證」更正為「先至高鐵臺南站廁所，拿取偽造之『現儲憑證收據』（其上蓋有偽造之『永興證券股份有限公司』印文及偽簽之『余建明』簽名各1枚）及『永興證券股份有限公司』工作證各1張，並在『現儲憑證收據』上偽造『余建明』指印1枚（下稱偽造永興公司收據B）」。

  ㈢證據部分補充「被告黃鉉皓、余柏穎於本院準備程序及審理中之自白」。

二、論罪：

　㈠核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

　㈡被告2人及本案詐欺集團成員，在現儲憑證收據上偽造「永興證券股份有限公司」印文、「劉明廣」、「余建明」署押之行為，均係偽造私文書之部分行為，而偽造私文書後復持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

　㈢被告2人均係以一行為同時觸犯上開4罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　

　㈣被告2人與「吉普車」、「vespa」、「頂天陽」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈤被告2人於偵查及本院審理中就上開洗錢之犯行自白不諱，原應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告2人所犯洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯，不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法報酬，參與本案詐欺集團，擔任取款之車手，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，然迄未與告訴人范明通達成和解或賠償損害，兼衡其等之素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害、於本案之分工及參與程度、所獲報酬比例，暨其等之智職程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

四、沒收：

　㈠未扣案永興公司收據A上偽造之「永興證券股份有限公司」印文及「劉明廣」署押各1枚，及永興公司收據B上偽造之「永興證券股份有限公司」印文1枚、「余建明」署押2枚，均係偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。至上開偽造之永興公司收據A、B，均已交付予告訴人收執，已非屬被告2人所有，爰均不予宣告沒收，附此敘明。

　㈡查被告黃鉉皓於警詢及偵查中供承：一單有成功給我新臺幣（下同）3,000元至5,000元等語（見偵卷第8頁反面、第45頁），則被告黃鉉皓取得之報酬金額既非明確，依罪疑有利被告之原則，應從被告黃鉉皓有利之認定，而認被告黃鉉皓本案犯罪所得為3,000元，未據扣案，亦未實際發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈢查被告余柏穎於警詢及偵查中供稱：我本次沒有獲得報酬，因為對方說報酬是週結，一天換算約日領5,000元，但是還沒一個禮拜我就被抓了等語（見偵卷第11頁反面、第48頁），卷內復無證據證明被告余柏穎就此獲有報酬，自無從遽認被告余柏穎有何實際獲取之犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵犯罪所得。

　㈣至被告2人雖各有向告訴人收取詐欺款項100萬元，惟被告2人供稱上開款項已依指示放置在指定地點或交給「頂天陽」指定之人等語（見偵卷第45、47頁反面），且依卷內事證不足以認定被告2人對於上開不法所得具有管理、處分等權限，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以宣告沒收或追徵，附此說明。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官張詠涵提起公訴，檢察官余佳恩到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　22　　日

                  刑事第二十三庭  法　官　朱學瑛

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。

                                  書記官  郭佩瑜

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　22　　日

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：

                                    112年度偵字第77112號

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、黃鉉皓、余柏穎分別於民國000年0月間，加入由真實姓名、年籍不詳之成年人「吉普車」、「vespa」、「頂天陽」等所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由黃鉉皓、余柏穎擔任領款車手，嗣黃鉉皓、余柏穎與其所屬之本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：

　㈠於112年5月18日起，本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「e點通-李柏毅」、「永興-Charles Qiu」等聯繫范明通，對其佯稱：可使用「永興e點通APP」申購股票而獲利，但需面交現金等語，致范明通陷於錯誤，而同意交付款項。「吉普車」、「vespa」隨即以通訊軟體telegram指示黃鉉皓，先至便利商店將「永興證券股份有限公司現儲憑證收據」印出，並在「永興證券股份有限公司現儲憑證收據」偽簽「劉明廣」之簽名（下稱偽造永興公司收據A），並列印製作「永興證券股份有限公司」工作證。嗣於112年8月10日9時38分許，在范明通位於新北市永和區住處（住址詳卷）內，由黃鉉皓假冒為永興證券股份有限公司外派專員「劉明廣」並出示上開工作證給范明通觀看後，范明通即交付現金新臺幣（下同）100萬元給黃鉉皓，黃鉉皓則將偽造永興公司收據A交給范明通而為行使，嗣再依「吉普車」、「vespa」指示，將前開款項放置於指定地點，由「吉普車」、「vespa」所屬之詐欺集團成員取走，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。

　㈡范明通於112年8月14日某時許，再次受騙備妥現金後，「頂天陽」隨即以通訊軟體telegram指示余柏穎，先至便利商店將「永興證券股份有限公司現儲憑證收據」印出，並在「永興證券股份有限公司現儲憑證收據」偽簽「余建明」之簽名（下稱偽造永興公司收據B），並列印製作「永興證券股份有限公司」工作證。嗣於112年8月14日13時30分許，在范明通住處內，由余柏穎假冒為永興證券股份有限公司外派專員「余建明」並出示上開工作證給范明通觀看後，范明通即交付現金100萬元給余柏穎，余柏穎則將偽造永興公司收據B交給范明通而為行使，嗣再依「頂天陽」指示至指定地點，將前開款項交付給「頂天陽」所屬之詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。嗣經范明通察覺有異報警處理，為警循線查獲。

二、案經范明通訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告黃鉉皓、余柏穎所為，均係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書、刑法第216、212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告2人分別與「吉普車」、「vespa」、「頂天陽」等人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人分別以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重處斷。至被告黃鉉皓自陳曾獲取3,000元至5,000元報酬，此部分應為被告黃鉉皓之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張詠涵