113年度金簡字第22號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  謝明治

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第59778號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下：

謝明治共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據並所犯法條欄二、第2至4行所載「被告與真實姓名年籍不詳、自稱『王維』、『Dr』之人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔」更正為「被告謝明治與真實姓名年籍不詳、自稱『王維』之人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔」；證據補充「被告於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書所載。

二、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，就被告於偵查及審理中之自白得否減刑之認定，修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，修正後則須「偵查及歷次審判」中均自白始得減刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。查被告於本院準備程序時自白本件洗錢犯行（見金訴字卷第69頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其帳戶之帳號供人匯款並提領詐欺款項後，以購買虛擬貨幣之方式掩飾或隱匿本案詐欺被害人范氏茸所得款項，所為不僅造成被害人之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使被害人難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告之法治觀念薄弱，且缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、就本案犯行之參與程度、被害人所受損失，及被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（見金訴字卷第69至70頁）、犯後先否認犯行，嗣於本院準備程序時坦承犯行，且與被害人於本院調解成立，承諾分期給付被害人新臺幣5萬元（見本院調解筆錄，金簡字卷第15至16頁）之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知如易服勞役之折算標準。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本件經檢察官劉文瀚提起公訴，檢察官吳文正到庭執行職務。

中    華    民    國    113    年     2    月    5    日

                  刑事第十二庭　法　官　莊婷羽

上列正本證明與原本無異。

                                書記官　王昱平　　　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第2條第2款

本法所稱洗錢，指下列行為：

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

    權、處分權或其他權益者。

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

附件：

臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　

                                    111年度偵字第59778號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、謝明治與真實姓名、年籍不詳、自稱「王維」之成年女子，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，推由謝明治提供其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），供受詐騙者轉帳匯款及作為日後提款之用，復由「Dr」於附表所示時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入上開郵局帳戶內，謝明治再依「王維」之指示，於附表所示之提領時、地，提領附表所示之金額後，再至臺北市中正區八德路上之比特幣站購買虛擬貨幣，並匯入「王維」指定之比特幣帳戶，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。

二、案經新北市政府警察局三重分局報告偵辦。

    　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳、自稱「王維」、「Dr」之人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉文瀚　　　

附表：