臺灣新北地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第44號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 張坤明
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第41094號、第51339號），及移送併辦（111年度偵字第53888號），被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
張坤明共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分補充「被告張坤明於本院準備程序時之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書及併辦意旨書之記載。
二、科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於民國112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正後須於「偵查及歷次審判中」均自白犯罪始得減輕其刑，修正後之規定並未有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。是被告於本院訊問時坦承其所犯幫助洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾將其所有之金融帳戶資料提供他人使用，並依指示將告訴人陳依伶、林金瑞2人匯入其帳戶之款項提領後層轉詐欺集團上游，而以此方式，共同犯本件詐欺取財及洗錢之犯行，不僅造成告訴人2人受有財產損失，亦增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為甚不足取；惟念其犯後於本院準備程序時，終能坦承犯行，雖因資力問題，而未能賠償告訴人2人所受損害，犯後態度非差，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與程度及所生損害，暨其於本院準備程序時自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。並審酌被告整體犯罪之非難評價，暨所犯各罪之罪質、手法相同，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，定其應執行之刑及易服勞役之折算標準如主文所示。
三、本件卷內並無證據可認被告業已分得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官魏子凱偵查起訴、檢察官鄭淑壬移送併辦，由檢察官陳建勳到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 2 月 5 日
刑事第一庭 法 官 鄭淳予
上列正本證明與原本無異。
書記官 汪承翰
中 華 民 國 113 年 2 月 5 日
附錄本判決論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第41094號
111年度偵字第51339號
被 告 張坤明 男 63歲（民國00年00月00日生）
籍設新北○○○○○○○○
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張坤明基於詐欺、洗錢之犯意，於民國111年5月5日前某時，加入LINE暱稱「阿良」所屬之詐欺集團，除提供其名下之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)供詐欺集團用以詐騙被害人匯款外，張坤明復擔任領取詐得款項、俗稱「車手」之工作，並可取得每日新臺幣(下同)2千元之報酬。(一)嗣詐欺集團成員於000年0月下旬某日，向陳依伶佯稱「張老師」可以教導在BitCoke平台投資外匯以獲利云云，致陳依伶陷於錯誤，於111年5月3日11時21分至23分許，分別匯款5萬元、5萬元、5萬元至前開中信帳戶，張坤明再依「阿良」指示，前往新北市永和區中國信託商業銀行雙和分行，以臨櫃提領之方式，將包含陳依伶遭詐騙之款項在內提領殆盡，並於銀行外將款項交付予「阿良」收受，進而使上開金錢流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之本質及去向。嗣陳依伶察覺有異，報警處理始悉上情。(二)該詐欺集團成員另於111年4月中旬某日，向林金瑞佯稱「林翰」可以教導在BitCoke平台投資外匯以獲利云云，致林金瑞陷於錯誤，於111年5月3日14時17分許、111年5月4日10時40分許，分別匯款3萬元、21萬元至前開中信帳戶，張坤明再依「阿良」指示，於111年5月3日前往新北市中和區中國信託商業銀行南勢角分行，以臨櫃提領之方式，將包含林金瑞遭詐騙之款項在內提領殆盡，並於銀行外將款項交付予「阿良」收受，再於111年5月4日以網路轉帳方式將林金瑞匯入之21萬元予以轉出，進而使上開金錢流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之本質及去向。嗣因張瑞明於111年5月5日15時40分許再次前往中國信託雙和分行欲提領其他被害人匯入款項，行員察覺有異報警處理，經警方到場並扣得張坤明之中信存摺、並經其同意後勘驗其手機內LINE對話紀錄，始悉上情。
二、案經陳依伶、林金瑞分別訴由新北市政府警察局永和分局、桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據資料暨待證事實
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告所犯2罪，係以一行為觸犯數罪名，請依想像競合論以洗錢罪。被告與「阿良」有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論處。被告與「阿良」所屬詐欺集團詐騙不同告訴人，犯意各別、行為互異，請分論併罰。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定沒收之，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 14 日
檢察官 魏 子 凱
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 11 月 24 日
書記官 范 姿 樺
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第53888號
被 告 張坤明 男 64歲（民國47年12月17日生）
籍設新北市○○區○○○0號
（新北○○○○○○○○）
居新北市○○區○○○0段○○巷00 ○0號
居新北市○○區○○○0段0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應移請臺灣新北地方法院併案審理，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
一、犯罪事實：張坤明共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，於民國111年5月5日前某日時許，加入LINE暱稱「阿良」所屬之詐欺集團，除提供其名下之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信銀行帳戶)供詐欺集團用以詐騙被害人匯款外，張坤明復擔任領取詐得款項、俗稱「車手」之工作，並可取得每日新臺幣(下同)2千元之報酬。嗣該詐欺集團取得上開文件資料後，旋於111年4月某日時許，基於詐欺、洗錢等犯意，向陳依伶佯稱「張老師」，可以教導在BitCoke平台投資外匯以獲利云云，使陳依伶因而陷於錯誤，於111年5月3日11時21分至23分許，分別匯款5萬元、5萬元、5萬元至前開中信銀行帳戶內，張坤明再依「阿良」指示，前往新北市永和區中國信託商業銀行雙和分行，以臨櫃提領之方式，將包含陳依伶遭詐騙之款項在內提領殆盡，並於銀行外將款項交付予「阿良」收受，進而使上開金錢流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之本質及去向。嗣陳依伶察覺有異，並報警處理，為警循線而始悉上情。案經陳依伶訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。
二、證據：
㈠告訴人陳依伶於警詢時之指訴。
㈡被告張坤明之中信銀行帳戶客戶基本資料暨存款交易明細表
、告訴人提出之手機轉帳截圖、與某詐欺集團成員間之LINE 對話截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等資料。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段
規定，從一重之洗錢罪嫌處斷。
四、併案之理由：被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官以111年度偵字第41094號等（下稱前案）提起公訴，現由臺灣新北地方法院以111年度審金訴字第724號審理中，有前案起訴書、全國刑案資料查註紀錄表各乙份附卷足憑。本件被告所涉詐欺等罪嫌，與前開案件犯罪，屬於事實上同一案件，依刑事訴訟法第267條之規定，為前案起訴之效力所及，自應併由貴院審理。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 1 月 17 日
檢 察 官 鄭淑壬
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。