113年度金簡字第54號

聲  請  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  楊逸群

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵緝字第8028號、第8029號），本院判決如下：

楊逸群幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實欄一第4行起「於民國112年4月27日前某時許」更正補充為「於民國112年4月24日20時31分至35分間許，在其位於新北市板橋區雙十路3段住家附近某統一超商，以店到店方式」、第8行前段「密碼」後補充「及網路銀行帳號、密碼」、第13行前段「Lilly張麗琳」更正為「Lily張麗琳」、第15行首「接續匯款」補充為「接續網路、ATM匯款」；證據並所犯法條欄二末行後補充「另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：『犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。』，修正後該條項則規定為：『犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。』，則修法後之規定就被告是否於偵查中及歷次審理中均自白，即影響被告得否減輕其刑之認定；而修正前規定則僅須被告於偵查中或審判中自白，即得減輕其刑，是行為後即修正後之規定既非有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，而被告於偵查中已就本件犯罪自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定遞減輕其刑。」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為詐欺犯罪匯款之用，復幫助掩飾犯罪贓款去向，除造成偵查犯罪之困難，並使幕後犯罪人得以逍遙法外，危害社會治安，所為實不足取，兼衡其所具之智識程度（見本院卷附個人戶籍資料）、無前科而素行為佳、犯罪動機、目的、手段、告訴人分別所受之損害程度暨均未獲受賠償、被告犯後坦認犯行之良好態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、末被告所犯幫助洗錢罪雖經本院諭知有期徒刑6月以下之刑度，然該罪名因非「最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」，與刑法第41條第1項規定得易科罰金之要件即有不符，故不諭知易科罰金之折算標準；又本院宣告之主刑既為6月以下有期徒刑，依刑法第41條第3項之規定，得依同條第2項折算規定易服社會勞動，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官王宗雄聲請以簡易判決處刑。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日

                  刑事第二十六庭  法  官  徐蘭萍

上列正本證明與原本無異。

                                  書記官  陳芳怡

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日

【附錄本案論罪科刑法條全文】

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件

                                   112年度偵緝字第8028號

                                   112年度偵緝字第8029號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、楊逸群依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定犯意，於民國112年4月27日前某時許，將其申設之國泰商業銀行帳號000-000000000000號、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案國泰、合庫帳戶）提款卡、密碼交與真實姓名年籍不詳詐騙集團成員。嗣不詳詐騙集團成員先於000年0月間某時許聯繫林奕均，佯稱：可依指示投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示於112年4月27日13時36分許臨櫃匯款新臺幣（下同）4萬5,000元至本案國泰帳戶內；另有不詳詐騙集團成員先於112年3月初某時許以LINE暱稱「Lilly張麗琳」聯繫戴義雄，佯稱：可依指示投資獲利云云，致其陷於錯誤，於112年5月5日9時14分許、43分許接續匯款5萬元、1萬元至本案合庫帳戶，旋遭提領一空，以此方式幫助不法金錢流動（共犯GOMEZ CELSO JR ARELLANO涉犯幫助詐欺罪嫌部分，本案通緝中）。

二、案經林奕均、戴義雄訴由臺中市政府警察局烏日分局、新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。

一、上揭犯罪事實，業據被告楊逸群於偵訊時坦承不諱，核與證人即告訴人林奕均、戴義雄指訴大致相符。此外，並有告訴人林奕均之112年4月27日新光銀行國內匯款申請書、與詐騙集團對話訊息截圖、告訴人戴義雄之112年5月5日轉帳截圖、與詐騙集團對話訊息截圖、本案國泰、合庫帳戶交易明細等在卷可參。綜上，足認被告任意性自白與事實相符，其犯嫌洵堪認定。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。其以1行為觸犯2罪名並侵害不同告訴人、被害人之財產法益，為刑法第55條之想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。被告上開所為係幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　 113　　年    1　 　月　　2 　　日

                              檢  察  官  王  宗  雄