115年度金訴字第266號

公  訴  人  臺灣新北地方檢察署檢察官

被      告  NGUYEN MINH TIEN（中文名：阮明進）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第62217號、114年度偵緝字第6427號、第6428號、115年度偵字第937號、第3135號），本院判決如下：

NGUYEN MINH TIEN犯如附表編號1至32「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至32「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年陸月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

一、NGUYEN MINH TIEN（下稱阮明進）與真實姓名年籍不詳之越南籍男子2人（下稱甲男、乙男）一同加入真實姓名年籍不詳自稱「阮孟雄」之越南籍成年男子（下稱丙男）所屬三人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，阮明進、甲男（自稱「阮方南」之不詳越南籍成年男子）、乙男（「阮方南」之朋友）負責提領詐欺款項後，轉交與丙男所屬詐欺集團上游成員。阮明進與甲男、乙男、丙男共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意，先由詐欺集團不詳成員於附表一所示之詐騙方式，詐騙附表一所示之被害人及告訴人，致其等陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，將附表一所示匯款金額匯入附表一所示之帳戶後，復由阮明進、甲男、乙男利用輪流穿著相同服裝，輪流使用附表一所示車輛之方式，至附表一所示地點，再由丙男指示阮明進、甲男、乙男自附表一所示之帳戶提領附表一所示款項後，轉交與丙男所屬詐欺集團上游成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺所得款項之來源、去向。

二、案經附表一所示之人分別訴由新北市政府警察局林口分局、新北市政府警察局樹林分局、新北市政府警察局三峽分局（下稱三峽分局）與臺南市政府警察局第四分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

一、證據能力之意見：

　　本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得。又檢察官、被告於本院準備程序及審理時均同意作為證據（本院卷第167至168、292頁），復經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

　　上揭犯罪事實，業據被告阮明進於偵查及本院審理時坦承不諱（偵緝6427卷第83至87、143至151頁、本院卷第167、294頁），且經證人馬郁婷於警詢中之證述（偵937卷第13至15頁）、證人即附表一所示被害人及告訴人於警詢中之指述明確，並有三峽分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（他卷一第41至45頁）、三峽分局三峽派出所警員出具職務報告（他卷一第69頁）、被告等提領時監視器畫面擷圖、現場照片、員警密錄器畫面擷圖（偵30796卷第37至44、131頁、偵緝6427卷第135至139頁、他卷一第35至36、53至67頁、偵62217卷二第35至143頁、偵51786卷第35至37頁、偵937卷第43、67至73頁、偵3135卷第133至148頁）、提領附表及監視器畫面擷圖（他卷一第71至80頁）、新北市政府警察局數位證物勘察報告、通訊軟體對話紀錄（含翻譯）各1份（他卷二第5至536頁）、車牌號碼000-000、975-CZR、032-EQF號之車輛詳細資料報表（偵62217卷二第27至33頁）、和雲行動服務股份有限公司車輛出租單（偵51786卷第39頁）、新北市政府警察局林口分局林口派出所查訪表（偵51786卷第41頁）及附表二、三所示之證據等件附卷可稽，足證被告任意性之自白核與事實相符。本件事證明確，其犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形：　　

　　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　　㈡被告與甲男、乙男、丙男等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　　㈢被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　　㈣被告所犯附表一所示犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

　　㈤刑之減輕事由：

　　　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於115年1月21日修正公布，同年月00日生效，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」修正後同條第1項則規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後詐欺犯罪危害防制條例增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以修正前之規定較為有利。查被告於偵查及本院審理時雖自白三人以上共同詐欺取財犯行（偵緝6427卷第83至87、143至151頁、本院卷第167、294頁），然未扣案之被告犯罪所得2萬元（詳見後述四、沒收犯罪所得之金額），迄今未自動繳交上開犯罪所得，自無適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減刑之餘地。

　　　⒉按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告雖於偵審程序均自白洗錢犯行，已如前述，然未自動繳交犯罪所得，是被告所犯一般洗錢罪，亦無從依上開規定減輕其刑。　　

　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，且來台工作，不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，依本案詐欺集團成員之指示，提領附表一所示之被害人及告訴人匯入附表一所示人頭帳戶內之款項，不僅助長我國社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使本案詐欺集團得以隱匿詐欺犯罪所得，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難；惟念及被告犯後坦承犯行之態度，惟其未與附表一所示之被害人及告訴人和解或賠償其損害，再考量被告犯罪之動機、目的、手段、分工，及被害人各次所受損害之金額，暨被告於本院自陳：高中畢業，入所前從事印刷廠做紙箱工作及家庭經濟生活狀況等語（本院卷第31、295頁），酌以檢察官及被告之量刑意見等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。本院綜合考量被告所犯加重詐欺、洗錢部分之罪質、犯罪方式相同，且犯罪時間相近，於刑法第51條第5款所定範圍內，審酌刑罰邊際效應隨刑期遞減、被告所生痛苦程度隨刑期遞增及其復歸社會之可能性等情，定其應執行刑如主文所示。

　　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。本件被告為越南籍人士，其以移工名義來臺居留，居留效期於113年10月21日屆滿乙節，有居留外僑動態管理系統查詢資料、被告之護照及居留證等件在卷可考（偵緝6427卷第23至27頁）。是被告本屬非法居留之外國人，復依本案詐欺集團成員指示為上開犯行，而受有期徒刑以上刑之宣告，認被告不宜繼續在我國境內居留，併依刑法第95條規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

四、沒收：

　　㈠犯罪工具：

　　　按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告於本院陳稱：我有用國泰世華銀行卡提領被害人的錢，iPhone14 Pro、SIM卡是我的工作機，我有拿來與詐欺集團聯絡等語（本院卷第281頁），且有三峽分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表在卷可佐（他卷一第41至45頁），是扣案如附表四編號1、3、4所示之物，均係被告供詐欺犯罪所用之物，均應依上開規定宣告沒收。

　　㈡犯罪所得：　

　　　⒈犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於本院審理中自陳：本件取得報酬約2至3萬元（本院卷第293頁），依「罪證有疑，利歸被告」原則，應認被告未扣案之犯罪所得為2萬元，尚未繳回，亦無刑法第38條之2第2項所定「過苛之虞」、「欠缺刑法上之重要性」、「犯罪所得價值低微」或「為維持受宣告人生活條件之必要」情形，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　　　⒉按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。查被告於本院中自承：現金11萬1,260元是我提領之被害人款項等語（本院卷第281頁），並有三峽分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表在卷可憑（他卷一第41至45頁），是以扣案如附表四編號2所示之現金，係被告犯其他詐欺犯罪所得支配之財物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收。　　　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　 2　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　楊展庚

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱天昕

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

附表一：

附表二：

附表三：

附表四：