115年度訴字第1679號

公  訴  人  臺灣屏東地方檢察署檢察官

被      告  潘郁崑

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第2228號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：

潘郁崑幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本件被告潘郁崑所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。

二、本院認定被告之犯罪事實及證據，除附件起訴書證據欄應補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」為證據外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。

三、論罪科刑：

　㈠是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供帳戶資料之行為而犯幫助詐欺取財、幫助洗錢，為異種想像競合犯；其以一次提供帳戶之行為，幫助該詐騙集團詐騙如附件起訴書附表所示之人，係同種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。又被告於偵查及本院審理時均坦承犯行不諱，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑；再被告係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條之規定遞減之。

　㈡爰審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料予他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，亦得造成金流斷點，使檢警難以追查緝捕，更令如附件起訴書附表所示之告訴人等受有財產上損失，且迄今未能與其達成和解、調解或賠償損害，所為應予以非難。暨考量其無前科之素行（見卷附法院前案紀錄表）、犯罪手段、情節、教育程度及家庭經濟狀況（基於保護被告個人資料及隱私，爰不予公開，詳見本院卷）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

四、沒收：被告雖自承交付本案帳戶資料，然稱其未取得報酬，又依現存訴訟資料，尚無法證明被告有取得任何報酬，依罪疑有利於被告原則，自難認被告已因本案犯罪取得犯罪所得，自無庸宣告沒收；又本案告訴人等雖因遭詐騙而匯款至本案帳戶內，惟該款項經存入後，旋遭詐騙集團成員提領一空，有該帳戶之交易明細在卷可查，且依現存證據資料，亦無從證明被告有分得該等款項，本院自無從就此為犯罪所得沒收宣告之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳映妏提起公訴，檢察官鄭央鄉到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9　　 月　　23　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官  蕭筠蓉

中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏子仁

附錄本判決論罪科刑法條

刑法第30條：

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條第1項：

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

【附件】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第2228號

上列被告因違反洗錢防治法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、潘郁崑可預見將個人名下之各類資料提供予他人，可能幫助犯罪集團掩飾身分以利騙取他人財物之行為，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，於民國113年12月30日前某時許，在不詳地點，將其自然人憑證當面提供予真實姓名年籍均不詳、暱稱為「潮州小胖」之詐欺集團成員，國民身分證、健保卡則以不詳方式提供予該人。該詐欺集團成員取得潘郁崑上開個人身分資料後，即向金融機構申設取得合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶）、兆豐商業銀行帳號000-0000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶），並與其他詐欺集團成員，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，詐騙蔡志忠、王禹翔、楊珮芸、林裕霖、洪明珠、孫培珊，致渠等均陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至上開帳戶內，旋遭提領、轉匯一空，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣蔡志忠、王禹翔、楊珮芸、林裕霖、洪明珠、孫培珊察覺有異，經報警處理，始循線查悉上情。

二、案經蔡志忠、王禹翔、楊珮芸、洪明珠、孫培珊訴由屏東縣政府警察局里港分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以提供上開身分資料之行為，使詐欺集團得以申辦帳戶，幫助詐欺集團詐欺被害人及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告為幫助犯，請依刑法第30條第2項減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣屏東地方法院

中　　華　　民　　國　 115　　年　 　6 　　月　　25 　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 陳映妏

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 115　　年　　 7 　　月　　22 　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　 李昇華

【附表】