112年度審金訴字第1329號

                                 113年度審金訴字第1號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官

被      告  黃鴻婷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第26034、26964、27537號）及追加起訴（112年度偵字第30771號），經本院合併審理後，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院改行簡式審判程序，判決如下：

黃鴻婷犯如附表「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「主文及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年，併科罰金新臺幣伍萬元。

　⒉起訴書犯罪事實欄關於「詐欺集團成員」之記載，均更正為「本案詐欺集團不詳成員」。

　⒊追加起訴書犯罪事實欄第4行關於「於112年9月1日某時許向鄭振嘉佯稱」之記載，更正為「於112年9月1日14時許，傳送LINE訊息向鄭振嘉佯稱」。

  ㈡被告與不詳之本案詐欺集團成年成員間，就上開10次犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，且詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值壯年，不思以己身之力，循正當途徑賺取所需，竟因貪圖高額報酬，加入本案詐欺集團擔任俗稱「取簿手」及「車手」之工作，而與本案詐欺集團不詳成員共同詐騙上開告訴人等之金錢並為洗錢犯行，除造成告訴人等受有財產上之損害外，亦增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，所為對於社會治安之危害程度不容小覷，自應嚴予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，然迄今未與告訴人等和解或為任何賠償；暨考量被告之素行、本案之犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人等所受之財產損失程度，及被告自陳國小畢業之教育智識程度、離婚小孩已成年之家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文及宣告刑」欄所示之刑及就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，並就附表「主文及宣告刑」欄所示之刑，審酌被告本案犯罪類型、手法均相同，時間分布相近等因素，定其如主文所示之應執行刑及就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收部分：

  ㈠被告自稱：原本約定報酬為提領金額2%，對方說要每一週跟我結算報酬，但都沒跟我結算等語（見本院審判筆錄第7頁），且依卷內資料亦無證據證明被告確實獲有報酬或利益，是無從認定被告有因本案犯行而有實際犯罪所得，故無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。

　㈡按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於洗錢行為之標的是否限於屬於行為人者使得宣告沒收，法無明文，是從有利於被告解釋，應認倘未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，仍以屬於被告所有者為限，始予沒收。查被告於提領如起訴書及追加起訴書所示之各該詐欺款項後，均已全數交付予本案詐欺集團不詳成員，業據被告供承在卷，既已非屬被告所有，亦無證據證明被告具有事實上之處分權限，揆諸上開說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。

六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官張嘉婷提起公訴及檢察官黃若雯追加起訴，由檢察官李美金到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日

                    刑事第十庭法  官  林于捷

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

                              書記官  吳琛琛

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　22　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表

【附件一】

                                    112年度偵字第26034號

                                               第26964號

                                               第27537號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、黃鴻婷於民國112年8月中下旬加入詐欺集團，與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：

  ㈠由詐欺集團成員以附表一所示方式，詐騙如附表一所示之人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表一所示金額至彰化銀行帳戶（帳號：000-0000000000000000號，下稱本案彰化銀行帳戶），黃鴻婷則依詐欺集團成員指示，於附表一所示提領時、地提領如附表一所示金額款項，再將本案彰化銀行帳戶提款卡及領得款項放置至詐欺集團成員指示之地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

  ㈡由詐欺集團成員於112年8月20日與鄭晶云（涉嫌幫助詐欺、洗錢部分，由本署以112年度偵字第25775號案件偵查中）聯繫，以應徵家庭代工工作為由，要求鄭晶云提供銀行帳戶提款卡及密碼，鄭晶云遂於112年8月28日至統一超商金湖門市（址設臺北市○○區○○街00號）將其名下玉山銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱本案玉山銀行帳戶）提款卡以交貨便方式寄出，並以不詳方式提供提款密碼予詐欺集團成員，黃鴻婷則於112年8月30日12時46分，依詐欺集團成員指示至統一超商港德門市（址設臺北市○○區○○街000巷00號）領取上開包裹，並將本案玉山銀行帳戶提款卡放置於詐欺集團指示之某公園廁所內。詐欺集團成員取得本案玉山銀行帳戶後，於112年8月30日以網路聯繫謝惠如，以賣場設定及身分驗證方式詐騙謝惠如，致謝惠如陷於錯誤，於112年8月30日21時43分、44分、58分分別匯款新臺幣（下同）49,988元、49,989元、45,123元至本案玉山銀行帳戶，並旋即遭詐欺集團成員提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

  ㈢由詐欺集團成員以附表二所示方式，詐騙如附表二所示之人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表二所示金額至台北富邦銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案富邦銀行帳戶），黃鴻婷則依詐欺集團成員指示，於附表二所示提領時、地提領如附表二所示金額款項，再將本案富邦銀行帳戶提款卡及領得款項放置至詐欺集團成員指示之地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

二、案經劉怡庭、楊韻璇、陳建榮、余致賢訴由臺北市政府警察局南港分局；謝惠如訴由臺北市政府警察局內湖分局；黃怡郡、蔡政哲、連寶珍、劉晏菱訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。

一、證據清單暨待證事實

二、核被告黃鴻婷所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請從一重論以洗錢罪嫌。被告與詐欺集團成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告如犯罪事實一、㈠所載4次犯行、如犯罪事實一、㈡所載1次犯行、如犯罪事實一、㈢所載4次犯行，共計9次犯行，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　    檢　察　官  張  嘉  婷

本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　7 　　日

                              書　記　官　黃  旻  祥

附表一

附表二

附錄本案所犯法條全文：

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

【附件二】

                                    112年度偵字第30771號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與本署112年度偵字第26034號、第26964號、第27537號案件相牽連，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、黃鴻婷於民國112年8月中下旬加入本案詐欺集團，擔任車手之職，黃鴻婷與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於112年9月1日某時許向鄭振嘉佯稱：需採購100個垃圾桶，可向「張政維」購買云云，致鄭振嘉陷於錯誤，於同日14時17分許匯款新臺幣（下同）10萬元至連線銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案連線銀行帳戶）內，黃鴻婷則依詐欺集團成員指示，於同日16時21分至23分許，在新北市○○區○○○路0段000號（汐止區農會－汐止本會）內提領共10萬元，並旋將該等款項放置至詐欺集團成員指示之地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

二、案經鄭振嘉訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請從一重論以洗錢罪嫌。被告與詐欺集團成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。

三、按一人犯數罪者為相牽連案件，且第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。被告前因違反洗錢防制法等案件，業經本署檢察官於112年11月27日以112年度偵字第26034號、第26964號、第27537號案件提起公訴，有該案起訴書、本署刑案資料查註記錄表各1份附卷可查，是本案與前案係屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣士林地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　18　　日

　　　　　　　　　　　    　　檢　察　官　黃若雯

本件正本證明與原本無異　

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　25　　日

                              書　記　官  陳威蓁 

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。