臺灣士林地方法院刑事判決
112年度審金訴字第1384號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 吳龍童
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29054號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
吳龍童犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
如附表所示之物均沒收。
事實及理由
一、本案被告吳龍童所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭業依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分所載「基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡」、「化名『李宥廷』持偽造之『鼎智投資股份有限公司』現金收據（蓋有【鼎智投資】公司章印文）」補充為「化名『李宥廷』配戴由詐欺集團成員事先偽造完成之偽造『鼎智投資股份有限公司』工作證、現金收據（蓋有【鼎智投資】公司章印文1枚）」，證據部分增列「被告吳龍童於113年1月31日準備程序及審理時所為自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑：
（一）核被告吳龍童所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨漏未論及被告成立行使偽造特種文書罪，此部分業經公訴檢察官當庭補充，且經本院告知，自不生變更起訴法條問題，併此敘明。
（二）被告吳龍童與「阿屌」、「13」及其他不詳詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（三）本案詐欺集團成員所偽造「鼎智投資」印文、被告吳龍童偽造「李宥廷」署押之行為，均為其偽造「現金收據」私文書之部分行為，而其偽造「現金收據」私文書及偽造「鼎智投資股份有限公司外務員李宥廷」工作證特種文書之低度行為，則各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
（四）按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。被告於偵查、本院準備程序及審理時均坦承犯行，本應依上開規定減輕其刑，惟被告所為已依想像競合規定，從一種論以三人以上共同詐欺取財罪，無從再依上開規定於其所犯一般洗錢罪中減輕其刑，然被告自白屬對其有利事項，仍應予充分評價，爰於量刑時一併審酌，附此敘明。
（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法賺取財物，加入詐欺集團擔任車手，以行使偽造私文書及工作證方式取信告訴人翟永靜，並向告訴人收取金錢，所為應值非難，又其有強盜、傷害、不能安全駕駛等前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，於素行方面無為有利考量餘地，兼衡其犯後坦承犯行，符合洗錢防制法第16條第2項減刑規定，惟未能與告訴人成立調解，及其為本案犯行之參與角色及所得利益、告訴人受詐欺金額，暨被告自述教育程度為國中肄業，已婚，入所前從事泥作工作、月收入約新臺幣3萬餘元等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收：
（一）本案詐欺集團成員及被告分別在「現金收據」上偽造「鼎智投資」印文、「李宥廷」署押各1枚，均應依刑法第219條規定宣告沒收。至被告交付上開偽造之私文書，既經告訴人收執，非屬被告所有，爰不予宣告沒收，附此敘明。
（二）另按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於洗錢行為之標的是否限於屬於行為人者使得宣告沒收，法無明文，是從有利於被告解釋，應認倘未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，仍以屬於被告所有者為限，始予沒收。查被告收取轉交本案詐欺集團之款項，雖為洗錢標的，惟已非屬被告，被告亦無事實上處分權限，揆諸上開說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 2 月 22 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 2 月 23 日
書記官 陳憶姵
附表：未扣案之偽造「鼎智投資」印文、「李宥廷」署押各1枚、「鼎智投資股份有限公司外務員李宥廷」工作證1張。
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、3人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第29054號
被 告 吳龍童 男 31歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○街00巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳龍童於民國112年9月在社群網站臉書經由暱稱「阿屌」之人介紹擔任詐欺取款車手，與通訊軟體TELEGRAM暱稱「13」之人及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員於112年8月8日在臉書刊登虛假股票投資專頁，使翟永靜誤信投資為真而加入LINE暱稱「胡睿涵」之人為好友，翟永靜再加入通訊軟體LINE群組「論股聚財」、安裝「鼎智」APP，因而陷於錯誤而投入款項，陸續交付現金予詐欺集團指派之車手或臨櫃匯款。其中於112年10月17日9時許，吳龍童受「13」指示，化名「李宥廷」持偽造之「鼎智投資股份有限公司」現金收據（蓋有【鼎智投資】公司章印文）前往臺北市○○區○○○路00○0號3樓，向翟永靜收取新臺幣660萬元；吳龍童收款後在前揭偽造收據上偽簽「李宥廷」署名，並交付翟永靜而行使之。嗣吳龍童取得款項後，搭乘詐欺集團指派之不詳車輛，將該款項留置在車上予詐欺集團上游收取，以此隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向。嗣警方於112年11月17日持搜索票至吳龍童戶籍地執行搜索，並扣得iPhone 12手機1支，始悉上情。
二、案經翟永靜訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告吳龍童於警詢時及偵訊中坦承不諱，並與告訴人翟永靜於警詢時所述相符，復有偽造之「鼎智投資股份有限公司」現金收據3張、郵政跨行匯款申請書、詐欺照片黏貼紀錄表1份（含LINE對話截圖、車手照片）附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。
二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、②洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、③刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告在偽造之「鼎智投資股份有限公司」現金收據上偽簽「李宥廷」署名之行為，為偽造私文書之階段行為又復持以行使，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與「阿屌」、「13」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。
三、被告於交付告訴人翟永靜之偽造「鼎智投資股份有限公司」現金收據上有偽蓋之「鼎智投資」印文，及其偽簽之「李宥廷」署名，客觀上已足以表彰是假冒「鼎智投資股份有限公司」人員而代表該公司收款之意，均屬偽造之印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 27 日
檢 察 官 朱哲群
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 11 日
書 記 官 黃法蓉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。