113年度訴字第758號

公  訴  人  臺灣士林地方檢察署檢察官

被      告  林昭順

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第703號），本院判決如下：

本件公訴不受理。

一、公訴意旨略以：被告林昭順為智識健全之成年人，應可預見提供自己金融帳戶提款卡、密碼予他人，可供詐騙集團遂行財產犯罪及掩飾犯罪所得的來源、性質，竟仍基於幫助該詐騙集團進行財產犯罪及違反洗錢防制法之犯意，於民國111年9月20日前某日，在不詳地點，將其申辦之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融卡、密碼等資料，交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員，於取得本案帳戶提款卡資訊後，即意圖為自己不法所有，於111年7月14日，以暱稱「陸行之」名義，與被害人鄭程光加為LINE好友後，向被害人鄭程光謊稱其所推薦投資網路平台，保證獲利甚豐云云，致被害人鄭程光陷於錯誤，依指示於111年9月20日12時57分許，在新北市淡水區民族路住處內（住址詳卷），以網路銀行，匯款新臺幣5萬元至本案帳戶，並使詐欺集團成員成功掩飾、隱匿犯罪所得。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。

二、按刑事訴訟法第8條前段規定同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之。依同法第8條規定不得審判者，亦應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款、第307條分別定有明文。此處之「同一案件」係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實（最高法院98年度台上字第6899號判決意旨參照）。

三、經查：被告於111年9月20日前某日，將其所申辦之本案帳戶之存摺、提款卡（含密碼）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團作為詐欺取財之匯款工具。嗣該詐欺集團取得本案帳戶之提款卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員對郭慶文、陳雲洲、高嘉禧、黃曉通、林添富、林貴理、彭家榆、邵宇奇施以詐術，致其等誤信為真，而依指示於111年9月20日、21日匯款至本案帳戶後，所匯入款項旋遭提領一空，涉嫌刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌，前經臺灣新北地方檢察署以112年度偵緝字第7498號提起公訴，並於113年7月5日繫屬臺灣新北地方法院，現由該院以113年度審金訴字第2048號審理中（下稱前案）等情，有前案起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（本院卷第9頁至第44頁）。而本件檢察官所指被告111年9月20日前某日，將本案帳戶之金融卡、密碼等資料，交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員時間重疊，且兩案之被害人匯款至本案帳戶之日期相同，復經被告於113年3月30日本件偵查陳稱：本案帳戶是我111年9月新辦的，我在網路上看到打石、拆除廣告，對方指定到臺中集合，我一進去就叫我交出身上物品，不交就會被打，我被打到受不了才交出，然後就被軟禁，約20幾天，文昌派出所攻堅才被救出，我4月12日要去新北地檢開庭，也是跟本案相關等語（臺灣士林地方檢察署113年度偵緝字第703號卷《下稱偵緝卷》第41頁至第43頁），又其於112年11月1日、113年4月12日前案偵查中陳稱為至臺中工作，而申辦本案帳戶，抵達臺中火車站後，帳戶及身份證遭沒收，被關在某住宅2週，後來被臺中文昌派出所員警救出等情（本院卷第99頁至第100頁、第131頁至第133頁），而員警於111年9月21日接獲民眾報案稱有人遭軟禁在臺中市○○區○○路0段00號15樓，而至該址查訪時，發現被告在內，而被告稱因就職而聽從「楊燁」指示提供彰化銀行存摺與提款卡，而被軟禁在該處等情，有被告111年9月22日警詢筆錄在卷可查（偵緝卷第115頁至第118頁、本院卷第109頁至第112頁），足見被告係以提供本案帳戶之同一幫助行為，使詐欺集團成員得以遂行多次詐欺取財、洗錢等犯行，本案與前案具想像競合犯之裁判上一罪關係，為同一案件。而本件經檢察官於113年6月18日提起公訴，於同年7月8日繫屬於本院，有臺灣士林地方檢察署113年7月8日士檢迺泰113偵緝703字第1139041993號函上所蓋本院收文章戳附卷可稽（本院113年度審訴字第1103號卷第3頁），顯就實質上同一案件向本院重行起訴，依前開規定，爰不經言詞辯論，逕就本案諭知不受理判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　13　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　法　官　李欣潔

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓采薇

中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　19　　日