113年度金簡字第116號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官

被      告  杜宇翔

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第36653、42781號），因於準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第74號），本院認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：

乙○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日參月內向公庫支付新臺幣壹萬元。

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告乙○○於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)核被告乙○○就如起訴書附表所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

(二)被告就其所犯上開各罪，與真實姓名、年籍均不詳之「婷婷」間，皆有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。

(三)另被告前開所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，均有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，皆從一重以一般洗錢罪處斷。

(四)被告所犯如起訴書附表所示2次一般洗錢罪，犯意各別，行為互殊，被害人亦不同，應予分論併罰。

(五)被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日經總統公布修正，並自同年月16日起施行，修正後規定需「在偵查及歷次審判中均自白犯前4條之罪者」，方符合減刑之要件，經比較新舊法後，以舊法有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，應適用舊法。而被告於本院準備程序時，已坦認一般洗錢之犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，均減輕其刑。

(六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知金融帳戶管理之重要性，若任意將之提供予他人，極可能遭他人用以作為犯罪之用，造成被害人金錢上之重大損害，竟任意提供其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號之帳號予不詳之「婷婷」使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，復因其提供金融帳戶資料，再配合將匯入上開帳戶內之款項轉至指定帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分；兼衡告訴人丙○○、丁○○本案遭詐各至少受有如起訴書附表所示財產損害之犯罪危害程度；又被告已知坦認犯行，並與告訴人丙○○、丁○○調解成立，且賠償損害完畢（見本院金訴卷第55至56頁）之犯後態度；暨其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見本院金訴卷第48頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，復考量其所犯如起訴書附表所示各罪罪質相同，犯罪情節相似，犯罪時間相距不長，依其所犯上開各罪之責任非難重複程度，兼顧其所犯數罪反應之人格特性及犯罪傾向，施以矯正必要性等情，而定應執行之刑，併就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準如主文所示。

(七)又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮、誤觸刑典，犯後坦認犯行，已與告訴人丙○○、丁○○調解成立，且賠償損害完畢，業如前述，其經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，併予宣告緩刑2年，以啟自新。又為促使被告日後得以知曉尊重法治之觀念，避免再度犯罪，本院認除前開緩刑宣告外，實有賦予被告一定負擔之必要，爰併依刑法第74條第2項第4款之規定，命被告應於判決確定之日起3月內向公庫支付如主文所示之款項，期能使被告明瞭其行為所造成之危害，以資警惕。被告如有違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得依刑法第75條之1第1項第4款規定，撤銷其緩刑宣告，併此指明。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項（修正前），刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條第1項、第42條第3項、第55條、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第2項第4款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官張桂芳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

                  刑事第十庭    法　官　江健鋒

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

                                書記官　謝其任

中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　1 　　日

洗錢防制法第14條：

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附件：

                                    112年度偵字第36653號

                                    112年度偵字第42781號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、乙○○於民國112年5月7日前某日，經由Twitter社群網站與真實姓名、年籍不詳暱稱「婷婷」之詐欺集團成員聯絡，其可預見提供金融帳戶予他人使用及轉帳，可能參與遂行詐欺取財之犯罪目的，且可能用於收取贓款及掩飾正犯身分，以逃避檢警查緝，竟仍以縱有他人以其金融帳戶實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之參與詐欺、洗錢之犯意，於112年5月7日12時許，由乙○○在其位於臺中市○○區○○路0段000號之公司內，以通訊軟體LINE傳送其所有中國信託商業銀行（下稱中信銀行）之帳號000-000000000000號予「婷婷」使用，並聽從「婷婷」指示，將詐欺贓款轉出至「婷婷」所指定不詳之人頭帳戶，予不詳詐欺集團成員收受。嗣「婷婷」所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表所示之丙○○、丁○○，實施附表所示詐欺行為，致其等陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於附表所示時間、方式，將其等所有如附表所示之款項轉入乙○○前揭中信銀行帳戶，乙○○再聽從「婷婷」之指示，將丙○○、丁○○及不詳之人等受騙贓款，於112年5月9日17時39分許、同日17時55分許、同日18時52分許、同日19時53分許、同年月10日20時16分許、17分許及25分許，分別轉出新臺幣(下同)1200元、700元、700元、700元、700元、700元、700元，至「婷婷」所指定之帳號00000000000000號、000000000000號、0000000000000號、000000000000號、0000000000000號、0000000000000號、000000000000號等人頭帳戶。嗣因丙○○、丁○○察覺受騙，均報警處理，而查悉上情。

二、案經丙○○、丁○○分別訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告參與本件詐欺集團，雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員暱稱「婷婷」為之，但被告與該詐欺集團其他不詳成員之間，就上開犯行分工擔任轉匯前揭告訴人2人及其他不詳之數名被害人遭詐騙款項之任務，堪認被告與本案詐欺集團不詳成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。又被告所犯上開2罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪論處。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺中地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　10　　日

                              檢  察  官  張桂芳

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　　112　 年　  12 　　月 　21　　日

                              書  記  官  宋祖寧　　　　

附表：