115年度審金簡字第308號

公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官 

被      告  邱浥潔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第54701號），因被告於本院準備程序時自白犯罪（114年度審金訴字第2032號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，茲判決如下：

二、新舊法比較：

　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

　㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於民國115年1月21日修正公布，於000年0月00日生效。而修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。經比較新舊法，修正後規定對於被告自白減刑之適用範圍，增加應支付調解或和解之全部金額及支付金額期限之限制，且法律效果修正為「得」減輕其刑，是修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，被告本案應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。

三、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。又被告偽造特種文書（工作證）後持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。至起訴意旨雖認被告尚涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，惟此部分業經公訴檢察官當庭更正刪除（見審金訴卷第41頁），附此敘明。

　㈡被告與「en2.0」及本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈢被告夥同本案詐欺集團其他成員，以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。

　㈣刑之減輕事由：

　⒈未遂犯部分：

　①加重詐欺取財未遂部分：

　　被告與所屬詐欺集團成員就所犯之三人以上共同詐欺取財犯行，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。

　②一般洗錢未遂部分：

　　本案係因員警在LINE群組「揚帆啟航」聊天室發現有成員傳送可代操股票、投資股票即可獲利等不實獲利資訊，認涉有詐欺之情事，遂發動誘捕偵查，與群組內佯裝投資平臺人員之詐欺集團成員相約面交，並於面交時當場逮捕被告，則被告未能依計畫取得款項後上繳，而未實際形成金流斷點，致未發生隱匿詐欺犯罪所得之結果而不遂，為障礙未遂犯，原本應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，惟其所犯之一般洗錢未遂罪，係想像競合犯之輕罪，已從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由。

　⒉被告固於本院審理時已坦承所犯，且無犯罪所得需行繳回，但其於偵查中並未坦承犯行，核與修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件均不相符，自無從依上開規定予以減刑。

　⒊組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：

　　按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告於本院審判時固對於參與犯罪組織之犯行自白不諱，惟其於偵查中否認此部分犯行，自無從依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。

　⒋組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定：

　　按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書固有明文。惟查，被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任依指示前往與被害人見面收款後上繳之面交車手，難認其參與犯罪組織之情節輕微，無依上開規定減輕其刑之餘地，併此敘明。

　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思依循正途獲取所需，竟參與詐欺集團詐欺犯罪，利用一般民眾欠缺法律專業知識而施以詐術，以此等非法方法圖謀不法所得，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難，惟被告係居於聽命附從之地位，尚非幕後主導犯罪之人；犯後終能坦承犯行，且本案係由員警實施誘捕偵查，而未有實際財產上損害發生；另被告符合前揭一般洗錢未遂之減刑事由；暨其自陳之智識程度、家庭生活、經濟狀況及身心健康狀況（詳見審金訴卷第43頁）；本案犯罪之動機、手段、目的、所生損害、未實際獲取利益及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。

　㈥緩刑之說明：

　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，被告經此教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，是本院認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，予以宣告緩刑2年。惟為促使被告日後得以知曉尊重法紀，並考量被告之犯罪情節及所造成之損害，認尚有賦予其等一定負擔之必要，是依刑法第74條第2項第4款、第8款之規定，命被告應於判決確定後1年內向公庫支付新臺幣6,000元，及於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育2場次，並依刑法第93條第1項第2款之規定，宣告於緩刑期間付保護管束，以觀後效。

　㈠扣案如附表編號1所示之工作證，係為被告出面向被害人取款時當場出示予被害人查看，俾以取信被害人之用；另如附表編號5所示之手機，則作為與本案詐欺集團成員聯繫使用等情，業據被告於警詢時所供明（見偵卷第16頁），並有該手機內之對話紀錄擷圖在卷可參（見偵卷第45至107頁），均屬供本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。

　㈡扣案如附表編號2至4所示之物，經被告供稱與本案無關（見審金訴卷第42頁），而卷內亦無證據證明與本案有關，自均無從諭知沒收，附此陳明。

　㈢被告否認有因本案獲取任何報酬（見偵卷第174頁），復查無證據可證其有實際取得何等報酬或對價等情，業如前述，爰不對其宣告沒收追徵犯罪所得。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　20　　日

　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　林芳如

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡　　　　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　21　　日

附錄本案論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

 

中華民國刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

 

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

 

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

 

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

 

附表：

 

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第54701號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、邱浥潔於民國114年10月初某日起，加入由通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「en2.0」等成年人及其他詐欺集團成員所組成之詐欺集團，係3人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之結構性組織，由邱浥潔擔任車手，負責收取被害人遭詐騙後所交付款項之工作，以獲取每月新臺幣(下同)4萬5,000元之報酬。邱浥潔及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團所屬成員，於114年10月初某日起，以通訊軟體LINE(下稱LINE)架設假投資群組「揚帆啟航」並聯繫執行網路巡邏之臺中市政府烏日分局員警，再以暱稱「林佳怡Amy」聯繫員警並向其佯稱：可投資股票獲利等語，經員警查證為常見之投資詐欺手法後，遂假意受騙，依「林佳怡Amy」指示下載「萬通」APP並聯繫LINE暱稱「萬通Securities&碩元營業代理人」之人，與其約定於114年10月29日上午10時許，在臺中市○○區○○區○○路0號(萊爾富超商東海花園店)前面交30萬元；本案詐欺集團成員「en2.0」則於警員聯絡後，即指派邱浥潔前往某超商印製偽造之「碩元投資有限公司」工作證、「碩元投資有限公司代理國庫送款存入回單」收據、「開戶契約總約定書」契約書，並前往前揭地點向員警收取30萬元款項。嗣邱浥潔於114年10月29日10時20分許到達前揭地點，出示偽造之工作證向員警表明其為「碩元投資有限公司」人員，欲向員警收取現金時，即遭埋伏於現場之員警所查獲，因而未能取得贓款，並經警方扣得手機1支、偽造之「碩元投資有限公司」工作證1張、「碩元投資有限公司代理國庫送款存入回單」收據1張、「開戶契約總約定書」契約書4張、各類偽造工作證1批。

二、案經臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

三、扣案之手機1支、工作證1張(碩元投資有限公司部分)、「碩元投資有限公司代理國庫送款存入回單」收據1張、「開戶契約總約定書」契約書4張及其上印文或署名等物，為供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項及第219條之規定，宣告沒收；另扣案之其餘工作證5張與本案無關，爰不另聲請宣告沒收；而被告於偵查中自陳尚未獲取報酬即遭查獲，尚無犯罪所得，爰不依刑法第38條之1之規定聲請宣告沒收，附此敘明。

四、具體求刑：考量本案被告犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂之罪嫌，破壞公眾對投資市場信任，請就該犯行量處有期徒刑2年以上之刑。

　　此　致

臺灣臺中地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　 2　　日