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| | | 詐欺集團成員以暱稱「Vera彤彤」、「宏達-趙正宇」透過通訊軟體LINE聯繫潘宜婷,佯以提供「宏達資本」網站投資以獲利云云,致潘宜婷陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月9日10時11分許轉出194萬9,800元
| 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
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| | | 詐欺集團成員以暱稱「客服Ailsa」透過通訊軟體LINE聯繫王燕玉,佯稱:可依指示投資以獲利云云,致王燕玉陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月13日14時59分許轉出35萬9,200元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳茜兒」透過通訊軟體LINE聯繫王子懌,佯以提供「宏達資本」APP投資以獲利云云,致王子懌陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月10日9時43分許轉出140萬1,215元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳茜兒Alice」透過通訊軟體LINE聯繫陳祥泰,佯稱:有一特殊理財特惠專案,可由「宏達投顧」代為操作以獲利云云,致陳祥泰陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月3日9時33分許轉出84萬5,000元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳淼欣」、「宏達資本客服-蔣志光」透過通訊軟體LINE聯繫黃亞瑾,佯稱:可代為操盤以獲利云云,致黃亞瑾陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月10日11時44分許轉出62萬1,695元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員透過通訊軟體LINE聯繫許晉維,佯以提供「宏達資本」APP,由投顧老師代為操盤以獲利云云,致許晉維陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月3日9時33分許轉出84萬5,000元(同編號4)
| 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳淼欣」透過通訊軟體LINE聯繫謝慧玲,佯以提供「宏達」APP投資股票以獲利云云,致謝慧玲陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 3日10時57 分許轉出6 0萬1,200 元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 8日12時26 分許轉出5 4萬9,015 元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「客服王經理」、「陳茜兒Alice」透過通訊軟體LINE聯繫顏宏安,佯以提供「宏達資本」網站,由投顧老師代為操盤以獲利云云,致顏宏安陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月8日12時9分許轉出166萬9,900元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「Vera彤彤」透過通訊軟體LINE聯繫曾恩慧,佯稱:可加入「學習督導小組」,由其代為操盤投資股票以獲利云云,致曾恩慧陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 3日9時33 分許轉出8 4萬5,000 元(同編號 4 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | | 110年12月 6日10時12 分許(註:應係33分許) | | | 110年12月 6日10時25 分許(註:應係40分)轉出99萬9,000元(註:應係100萬2千元) | |
| | | | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 9日9時51 分許轉出9 4萬8,015 元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳逸良」、「客服BELLE」透過通訊軟體LINE聯繫徐佩宏,佯以提供「tysonglobal」網站投資以獲利云云,致徐佩宏陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月13日13時58分許轉出10萬180元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員透過通訊軟體Telegram聯繫黃鐘鼎,佯以提供「泰森環球」網站投資美金以獲利云云,致黃鐘鼎陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月14日0時1分許轉出25萬8,800元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「朱家泓」、「客服Belle」透過通訊軟體LINE聯繫徐繹函,佯以提供「Tyson Global」APP投資以獲利云云,致徐繹函陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 13日22時3 分許轉出1 5萬3,458 元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月 14日21時2 4分許轉出 10萬75元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳淼欣」、「宏達資本客服-蔣志光」透過通訊軟體LINE聯繫趙友沅,佯以提供「宏達資本」APP投資以獲利云云,致趙友沅陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月10日14時30分許轉出9萬9,865元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
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| | | 詐欺集團成員以暱稱「宏達資本客服-陳曉爽」、「Ms.Guo平台助 理」透過通訊軟體LINE聯繫鄧勝元,佯以提供「宏達資本」網站投資臺股以獲利云云,致鄧勝元陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
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| | | 詐欺集團成員透過電話及以暱稱「宏達-趙正宇」、「汪思彤」透過通訊軟體LINE聯繫胡立智,佯以提供「宏達資本」網站,由投顧老師代為操盤以獲利云云,致胡立智陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月8日11時13分許轉出35萬2,015元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳淼欣」透過通訊軟體LINE聯繫陳素敏,佯以提供「宏達資本」網站投資股票以獲利云云,致陳素敏陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月9日10時59分許轉出14萬9,215元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳亞薇」、「許文翰」透過通訊軟體LINE聯繫黃清結,佯稱:可依指示投資股票以獲利云云,致黃清結陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月8日11時13分許轉出35萬2,015元(同編號15) | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | | | | | 110年12月10日11時44分許轉出62萬1,695元(同編號5) | |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「Ms.Guo/許筱筱」、「宏達資本客服-陳曉爽」透過通訊軟體LINE聯繫黃振瑞,佯以提供「宏達資本」網站投資股票以獲利云云,致黃振瑞陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月10日10時19分許轉出49萬9,875元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「孫慶龍」、「客服Belle」、「老師助教-陳瑜」透過通訊軟體LINE及Telegram聯繫蔡佑澤,佯以提供「蒂森TYSON」網站投資以獲利云云,致蔡佑澤陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月13日15時39分許轉出99萬9,800元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) |
| | | 詐欺集團成員以暱稱「陳淼欣」、「宏達資本客服-蔣志光」透過通訊軟體LINE聯繫楊金霖,佯以提供「宏達資本」網站投資股票以獲利云云,致楊金霖陷於錯誤,因而依指示匯款。 | | | 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶(戶名:劉祺偉) | 110年12月9日10時39分許轉出105萬1,595元 | 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 |