115年度金上訴字第830號

上  訴  人  

即  被  告  劉依婷

上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣南投地方法院114年度金訴字第702號中華民國115年1月27日第一審判決（起訴案號：臺灣南投地方檢察署114年度偵字第3925號），提起上訴，本院判決如下：

上訴駁回。

一、劉依婷自113年11月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「派單助理」、「陳次闓」、「許玉杉」等成年人所組成三人以上具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，並與本案詐欺集團成員約定，每日可獲得新臺幣(下同)2,000元至6,000元之報酬。劉依婷與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由劉依婷於113年11月20日10時21分許前某時，透過臉書Messenger將其未成年子女欉○心名下之中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號等資訊，提供予「派單助理」等詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之帳號後，遂於如附表一所示之詐騙時間，以如附表一所示之詐騙方式，詐欺如附表一所示之被害人，致其等陷於錯誤，分別於如附表一所示之匯款時間，將如附表一所示之匯款金額，匯入本案帳戶後，再由劉依婷於如附表二所示之提款時間，在如附表二所示之提款地點，提領如附表二所示之提款金額。劉依婷得手其提領之款項後，再於附表三所示之時間，在附表三所示之地點，將其上開提領款項以超商代碼繳費之方式交付本案詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。

二、案經附表一編號1至3、5至14、16、18、20至23所示之被害人訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。

一、刑事訴訟法第159條之5第1項規定，被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前四條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。本案被告劉依婷以外之人於審判外之陳述，檢察官同意有證據能力，本院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當，均得為證據。

二、上訴人即被告劉依婷（下稱）於原審審理時坦承有本件犯行，並經證人即告訴人Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、胡○文、Ａ０８、Ａ０９、黃○閔、Ａ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１５、Ａ１６、Ａ１８、Ａ２０、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５，證人即被害人鄭○璋、Ａ２１、Ａ１９等指訴在卷，復有告訴人及被害人等提出詐騙集團相關資料、對話紀錄擷取照片、存摺封面翻拍照片、轉帳交易明細、各警局派出所受理案件資料、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）、全家便利商店股份有限公司代收款繳款證明（顧客聯）等在卷足稽，事證明確，被告犯行堪以認定。

三、論罪及刑之加減

　㈠本案其他詐欺集團成員最早是於民國113年11月10日11時8分許開始對告訴人鄭○璋施用詐術（警卷第237-239頁），為本案之首次犯行，是核被告如起訴書附表一編號15所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈡核被告如起訴書附表一編號1至14、16、18至23所為，都是犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈢核被告如起訴書附表一編號17所為，是犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　

　㈣被告與「派單助理」、「陳次闓」、「許玉杉」及其他詐欺集團成員間就本案犯行均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

　㈤被告本案犯行，都是以一行為而觸犯數罪名，均為想像競合犯，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈥被告與詐欺集團成員間，就如起訴書附表編號1至23所示之犯行，因被害人不同，應予分論併罰。

　㈦如起訴書附表一編號17部分，被告及其所屬該詐欺集團成員業已著手本案洗錢犯行，因被告未提領而未製造金流斷點，應論以未遂犯，本應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，惟被告所犯之一般洗錢未遂罪係想像競合犯中之輕罪，依刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財罪，已如前述，此想像競合輕罪減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌。

　㈧被告雖於原審自白犯行，惟於偵查中否認犯行，無從依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。

　㈨考量被告之犯罪行為是提供帳戶資料、提領款項、至超商列印代碼繳費，其與上層策畫者、實際實行詐術者相比，惡性較輕，又被害人等受騙而匯入本案帳戶之款項範圍為新臺幣（下同）1,000元至1萬2,000元不等，均屬小額，本院綜合全案情節，認縱宣告最低本刑尚有過苛，其犯罪情狀有顯可憫恕之情形，故均依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

四、原判決以事證明確，對被告予以論罪科刑，並適用刑法第339條之4第1項第2款等規定，及以行為人之責任為基礎，並審酌⒈被告前無受刑之宣告的紀錄，有法院前案紀錄表在卷可參，素行尚可；⒉被告有了另案告誡、臺灣南投地方檢察署檢察官113年度8729號不起訴處分之經驗後，理應對於金融帳戶嚴加保管，於尋找工作時卻不加以查證，仍將女兒的本案帳號提供予他人，更提領款項、掃碼繳費製造金流斷點；⒊被害人23人受騙之金額共9萬5,600元，其中如起訴書附表一編號17部分之2,500元未遭提領；⒋被告終能坦承犯行，且有與告訴人Ａ０６、Ａ２５達成調解（原審卷第181-184頁）之犯後態度；⒌告訴人Ａ０５已提起刑事附帶民事訴訟（原審法院114年度附民字第523號）；⒍被告自述國中畢業之教育程度、現為家管、經濟及家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。另衡酌其本案23次犯行之犯罪手段及情節相同，罪責重複程度較高等為綜合評價，定其應執行之刑有期徒刑1年3月，併科罰金新台幣3萬元，並諭知罰金及易服勞役之折算標準。原判決之論事用法及量刑，均無不當。被告上訴意旨以其目前尚有4位年幼小孩待其扶養，請求從輕量刑等語指摘原判決不當，惟查，原判決業已依刑法第57條規定，審酌被告犯罪之主、客觀要素，其量刑符合罪刑相當原則，亦無悖平等、比例原則，且已從輕量刑，被告之上訴尚非有理由。

五、原判決就沒收部分，亦說明：㈠被害人等被詐騙金額部分： ⒈洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」⒉被告提領如起訴書附表二各編號所示之款項，合計為27萬7,250元，並在超商繳費如起訴書附表三各編號所示之金額，合計為27萬5,091元，差額為2,159元，惟因超商代碼繳費每筆須收手續費15元，有統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）、全家便利商店股份有限公司代收款繳款證明（顧客聯）影本17張在卷可證（警卷第391-395頁），故被告所留有之洗錢標的金額為1,904元（計算式：2,159－15×17＝1,904），本應依上開規定宣告沒收，然被告應給付之賠償金額已逾洗錢標的，且調解筆錄得為民事強制執行之執行名義，於被告違反調解內容時，被害人等亦得聲請法院強制執行，是如沒收上開洗錢標的，將使被告承受過度之不利益，有過苛之情，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。⒊如起訴書附表一編號17之被害人Ａ１９匯入本案帳戶內之2,500元，尚未提領，並經銀行自逕行以警示帳戶結清帳戶，有本案帳戶交易明細在卷可查（警卷第379-385頁），該筆財物，應由金融機構循「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第11條規定辦理發還，故不宣告沒收。⒋如起訴書附表一編號1至16、18至23所示之被害人等所匯入本案帳戶之款項，除上開被告持有之1,904元外，均已由被告依詐欺集團成員指示至超商掃碼繳費購買虛擬貨幣，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。㈡本案帳戶資料部分：被告提供之本案帳戶雖係供本案犯罪之用，但該帳戶業經警示，已無從再供犯罪之用，欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。原判決就沒收部分亦無不當。　 

六、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。

本案經檢察官洪文心提起公訴，檢察官林士富到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　21　　日

　　　　　　 刑事第十一庭　審判長法　官　張　意　聰

　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　周　瑞　芬

　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　林　清　鈞

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其

未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由

書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 

　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　張　馨　慈

中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　22　　日

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

附表：

附表一 

附表二

附表三