113年度金簡字第72號

公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官

被      告  胡倉瑞

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第562號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：

胡倉瑞幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

一、本件除於證據部分補充被告胡倉瑞於本院審理時之自白外，其餘之犯罪事實及證據均引用附件起訴書之記載。

二、核被告胡倉瑞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。按洗錢防制法第16條業經總統於民國112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，就自白減刑之要件，修正後新法規定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依新舊法比較結果，修正後規定並未較有利於被告，應適用修正前規定。被告於本院審理中自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。又被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節均較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並與上開修正前洗錢防制法減刑規定，依法遞減之。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意提供金融帳戶予他人使用，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；惟念被告犯後坦承犯行，已有悔意，且被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，責難性較小，兼衡被告素行、犯本罪之動機、目的、手段、被害人遭詐騙數額，及被告之智識程度、家庭狀況、迄未與被害人和解，賠償損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

四、被告已將本案帳戶交予不詳詐欺集團成員，對於匯入其帳戶內之款項並無事實上管領權，且依卷內事證，亦查無被告有因本案犯行而有獲有報酬或其他利得，自無從依洗錢防制法第18條第1項或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，附此敘明。　　

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日

                  刑事第四庭  法　官　孫淑玉

以上正本證明與原本無異。

                              書記官　洪千棻

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

【附件】

                                    112年度偵緝字第562號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、胡倉瑞可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年2月8日前某時許，在不詳地點，以不詳方式，將其申設之臺灣中小企業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中小企銀帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼等資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該不詳詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年2月7日，傳送訊息向吳昀蓁佯稱：可透過「Bit-C」網路投資交易平台投資虛擬貨幣獲利云云，致吳昀蓁陷於錯誤，而於111年2月8日9時8分，先匯款新臺幣（下同）15萬元至劉映嫺（另案為警移送偵辦）所有第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶），再經詐欺集團成員於同日9時19分許，自上開一銀帳戶轉帳35萬元至上開中小企銀帳戶，以此方式掩飾犯罪所得去向。嗣吳昀蓁察覺有異而報警處理，始經警查悉上情。

二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　30　　日

                              檢  察  官  郭 文 俐

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日

                              書  記  官  方 秀 足

附錄本案所犯法條全文

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。