112年度審簡字第2526號

公  訴  人  臺灣臺北地方檢察署檢察官

被      告  楊慧娟

            王羿婷

上  一  人

選任辯護人  陳曉鳴律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第4916號），本院受理後（112年度審訴字第473號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下：

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告楊慧娟、王羿婷於本院準備程序時之自白（見本院審訴卷第67、80頁）」、「中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶客戶歷史交易清單、共犯被告林和煥於偵查中之供述、被告王羿婷與詐欺集團成員對話紀錄各1份(見偵4916卷第79、149至154、205至299頁)」外，餘均引用檢察官追加起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠刑法第339條之4第1項增列第4款，於民國112年5月31日修正公布，而於同年0月0日生效施行，惟因刑法第339條之4第1項第2款並未修正，是此部分尚不生新舊法比較問題。核被告2人所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

　㈡被告2人就前揭犯行與「陽性指揮官陳時中」、林和煥及所屬詐欺集團之其餘不詳成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈢被告2人就前開所犯之2罪名，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告2人均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

　㈣刑法第339條之4第1項第2款其法定刑係1年以上7年以下有期

　㈤想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。再按洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行，經比較新舊法結果，修正後須於「偵查及歷次審判中」均自白，方得依該條規定減輕其刑，修正前僅須於偵查或審判中曾經自白即可減刑，故修正後洗錢防制法第16條第2項之規定對被告2人並未較為有利。查被告2人就其等擔任收水之分工角色事實，於本院準備程序時均供述詳實、坦承犯行，應認被告2人對洗錢行為之構成要件事實均有所自白，原應就其等所犯一般洗錢罪，依修正前之規定減輕其刑；惟被告2人所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告2人就本件犯行各係從一重之三人以上共同詐欺取財罪，就被告2人此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。

　㈥爰審酌被告2人貪圖不法利益，參與詐騙集團，分別擔任收水之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，亦紊亂社會正常秩序，均實有不該；惟念被告2人犯後均坦認犯行，表示悔意，又被告2人均與告訴人達成調解，並均已賠償完畢，堪認態度均尚稱良好。兼衡被告2人自陳之智識程度及家庭生活狀況（見偵4916卷第43、57頁），暨其等犯罪動機、目的、手段、於詐欺集團中均非擔任主導角色、告訴人遭詐騙之金額、所犯洗錢犯行部分均符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑要件、素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。

三、被告2人前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份（見本院審訴卷第17至19頁）在卷可稽，其等於準備程序中坦認犯行，並均與告訴人達成調解，且均已賠償完畢等節，業如前述。本院審酌被告2人因一時失慮，致罹刑章，犯後均已見悔意並積極賠償告訴人所受之損害，認其等經此偵、審程序及刑之宣告，均應知所警惕而無再犯之虞，前開所宣告之刑以暫不執行為適當，再參以被告2人之犯罪情節等情，爰均依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以勵自新。

四、犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告楊慧娟於本院準備程序時供稱：我可以從收到的錢裡面抽一張到兩張當報酬等語（見本院審訴卷第49頁）；被告王羿婷於偵查中供稱：我可以從中抽成，每新臺幣(下同)10萬元抽1,000元等語（見偵4916卷第168頁）。故被告2人就本件之犯行係領有犯罪所得，本應就被告2人之犯罪所得部分，依法宣告沒收或追徵，然因被告2人業均與告訴人達成調解，並賠償完畢等節，已如前述，審酌其等賠償之金額均已逾犯罪所得。為免重覆剝奪被告2人之犯罪所得而有過苛之虞，爰就被告2人之犯罪所得均不予宣告沒收或追徵。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

本案經檢察官廖維中追加起訴，檢察官吳春麗到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　 2    月　 19 　　日

　　　　　　　　　刑事第二十一庭  法　官　倪霈棻

上正本證明與原本無異。 

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 

                                  書記官  陽雅涵

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：

                                     112年度偵字第4916號

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、楊慧娟於民國111年6月中旬某日；王羿婷於同年0月間某日，加入成員有林和煥（本件所涉詐欺等犯行，業經本署檢察官追加起訴）、「陽性指揮官陳時中」、「小林子」及「劉漢霖」之詐騙集團擔任收水。楊慧娟、王羿婷、林和煥、「陽性指揮官陳時中」、「小林子」及「劉漢霖」意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，由不詳成員於111年8月1日10時許，使用LINE通訊軟體語音通話功能與陳初惠聯絡，佯稱需向陳初惠借款云云，致陳初惠陷於錯誤，而於同日13時45分許，匯款新臺幣（下同）10萬元至中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）。林和煥再聽從「陽性指揮官陳時中」之指示，於同日14時28分4秒、14時28分58秒許，至臺北市○○區○○○路0段0○0號「臺北光華郵局」，從郵局帳戶分別提領4萬元及6萬元，並全數交予楊慧娟，楊慧娟再將款項交予王羿婷，以此方式層層上繳，而隱匿及掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經警方接獲報案，並依照林和煥之供述查獲楊慧娟及王羿婷。

二、案經陳初惠訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告楊慧娟及王羿婷所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告2人與另案被告林和煥、「陽性指揮官陳時中」、「小林子」及「劉漢霖」間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人對於告訴人係同時涉犯三人以上共同詐欺及洗錢等罪名，請論以想像競合犯，從法定刑較重之三人以上共同詐欺罪論處。

三、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連案件，刑事訴訟法第7條第2款定有明文。又按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦定有明文。查被告楊慧娟、王羿婷與另案被告林和煥於本案具有共同正犯關係，而另案被告林和煥所涉詐欺等犯行，業經本署檢察官以111年度偵字第40133號提起公訴，現由貴院（乙股）以111年度審訴字第2991號審理中，此有本署檢察官追加起訴書、另案被告林和煥之全國刑案資料查註表各1份在卷可稽，爰依上開法條規定追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

臺灣臺北地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　2 　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  廖 維 中

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　2 　　日

　                          　書  記  官  温 昌 穆

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

    對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。