臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審簡字第2044號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 YANG MARY JANE BELOTINDOS（中文名：楊貝柔）
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3768號、第3769號），本院受理後（112年度審易字第2922號），經被告自白犯罪，本院裁定改以簡易判決處刑，判決如下：
主 文
YANG MARY JANE BELOTINDOS共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑貳月，均併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實暨證據，除附件犯罪事實欄一第17至18行之「向賴燕君詐騙150萬元，款項匯入楊貝柔之夫楊澤民所有之花旗銀行帳戶」應更正為「向賴燕君詐騙150萬元，使其將其戶頭內之款項匯入楊貝柔之夫楊澤民所有之花旗銀行帳戶」；證據部分增列「被告YANG MARY JANE BELOTINDOS於本院準備程序中之自白」外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。
二、論罪科刑
（一）核被告YANG MARY JANE BELOTINDOS所為，均分別係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與真實姓名年籍不詳之「AJULO JOSEPH」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。又被告均以一行為觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，俱為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪處斷。被告就本案所為2次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
（二）又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後之規定就被告自白犯罪減輕其刑之要件，變更為「於偵查及『歷次』審判中均自白」，相較於修正前之規定更為嚴苛，應以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定論處。查被告於本院準備程序已坦承洗錢犯行，爰應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶資料提供予他人，並將金融帳戶內之款項提領後交付他人，使他人得以利用，助長詐騙財產犯罪之風氣，且亦因被告之行為，掩飾了犯罪所得之去向，進而使執法人員難以追查詐騙犯罪人之真實身分，造成告訴人黃麗珠、賴燕君受騙，所為實非可取；惟念及被告犯後坦承犯行，複衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，併定其應執行之刑及罰金如主文所示，再諭知罰金易服勞役之折算標準（被告所犯為最重本刑7年以下有期徒刑之罪，縱受6個月以下有期徒刑之宣告，依法仍不得諭知易科罰金之折算標準）。
（四）外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。按驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之（最高法院94年度台上字第404 號判決意旨參照）。查被告為合法申請來臺居留之菲律賓籍人士，且已取得本國國籍，有內政部移民署北區事務大隊桃園市服務站113年2月1日移署北桃服字第1138144540號函暨楊貝柔女士申請案資料及歸化國籍許可證書附卷為憑（見本院審簡卷第15至19頁），本院審酌被告所犯並非暴力犯罪或重大犯罪，且原是合法在臺居留並已取得我國國籍，已非屬外國人，自無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，附此敘明。
三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查，被告於本院審理程序中供稱就本案之犯罪所得為新臺幣2,000元等語（見本院卷第45頁），既未據扣案，亦未實際合法發還告訴人等，復無過苛調節條款適用之餘地，爰依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450條第1項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
中 華 民 國 113 年 2 月 29 日
刑事審查庭 法 官 高上茹
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 涂頴君
中 華 民 國 113 年 2 月 29 日
附錄本判決論罪法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第3768號
112年度偵緝字第3769號
被 告 YANG MARY JANE BELOTINDOS （菲律賓）
女 45歲（民國67【西元1978】
年0月00日生）
住○○市○○區○○路000巷0號9樓
居桃園市○○區○○○街000號1樓
居留證號碼：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、YANG MARY JANE BELOTINDOS(中文名楊貝柔，下稱楊貝柔)與年籍不詳稱呼「AJULO JOSEPH」之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由楊貝柔於民國109年3月3日前某時，在臺灣地區不詳地點，以通訊軟體LINE拍照方式，將其申設之彰化商業銀行桃園分行帳號00000000000000號帳戶(提供彰銀帳戶並提領犯行，業經臺灣桃園地方法院以112年度簡字第243號判決確定)、合作金庫銀行000-0000000000000帳號（以下簡稱合作金庫帳戶）、其先生楊澤民所有花旗銀行000-0000000000帳戶（以下簡稱花旗銀行帳戶）傳送「AJULO JOSEPH」。（一）「AJULO JOSEPH」所屬詐欺集團成員利用投資詐騙手法，於109年3月5日9時28分許前，向黃麗珠詐騙新臺幣（下同）150萬元，款項匯入楊貝柔上開合作金庫帳戶；旋由楊貝柔依「AJULO JOSEPH」指示提領，在臺北市政府附近某餐廳，將款項交給「AJULO JOSEPH」。（二）「AJULO JOSEPH」所屬詐欺集團成員又利用假交友詐騙手法，於109年5月19日13時58分許前，向賴燕君詐騙150萬元，款項匯入楊貝柔之夫楊澤民所有之花旗銀行帳戶；旋由楊貝柔依「AJULO JOSEPH」指示委請不知情之楊澤民提領後交給楊貝柔，楊貝柔再委請不知情之友人將款項依指示匯出。
二、案經黃麗珠、賴燕君訴由臺中市政府警察局第一分局、第五分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告楊貝柔之供述。
（二）告訴人黃麗珠、賴燕君警詢之指訴。
（三）證人楊澤民警詢之證言筆錄。
（四）告訴人黃麗珠提出之交易明細、帳戶資料。
（五）被告合作金庫開戶資料及交易明細。
（六）告訴人賴燕君提供匯款單據、對話紀錄擷圖。
（七）花旗銀行帳戶開戶資料及交易明細。
（八）被告與楊澤民提供之對話紀錄截圖。
（九）被告提出之匯款單。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告與「AJULO JOSEPH」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 26 日
檢 察 官 蔡正傑
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 7 日
書 記 官 劉芝麟
所犯法條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。