112年度訴字第1509號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  潘建宇

指定辯護人  本院公設辯護人  廖彥傑 

上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第55371號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，當庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

潘建宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。

一、本件被告所犯罪名，非屬死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，不受同法關於證據能力認定規定及調查方式之限制，合先敘明。

二、本件犯罪事實及證據，除就證據部分增列「被告潘建宇於本院審理中之自白(見本院卷第122頁)」外，餘均引用起訴書所載（如附件）。

三、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織；刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂；同法第216條、第210條之行使偽造私文書、第217條第1項之偽造印文署押、第218條第1項之偽造公印文等罪。被告偽造印章之行為，為嗣後偽造印文署押之前階段行為，不另論罪。被告偽造私文書之行為，為嗣後行使之高度行為所吸收，不另論罪。

　㈡被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

　㈢被告就所犯之3人以上共同詐欺取財未遂罪，與「財神」及「財神」所屬集團其餘成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告與本案詐欺集團成員已著手於加重詐欺取財行為之實施而未遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。

　㈤爰審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，明知現今社會詐欺犯罪橫行，竟仍參與詐欺集團，依該集團成員之指示，向告訴人收取現金並欲轉交上游，對告訴人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，幸告訴人及時查覺有異，始未受有損失，被告所為紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，應予非難；復考量被告係受詐欺集團上游成員指示負責收取款項，非居主導、核心地位之涉案情節、參與程度；再審酌被告目前尚無受有期徒刑宣告之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可佐；及於犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告於本院審理時，自陳高中肄業之智識程度、目前從事餐飲業、月薪3萬2千元之經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

四、沒收

　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。查扣案如附表編號1所示之物(Apple牌iPhone SE型行動電話1支)，為「財神」交予被告使用之本案工作機；附表編號2所示之物(偽造之「洪建廷」識別證1張)，為「財神」傳送予被告，由被告自行列印；附表編號5所示之物(「洪建廷」印章1顆)，為「財神」指示被告自行刻印之印章，均為被告所有，且供本案犯罪所用之物，為被告所供稱不諱(見本院卷第122頁)，均依刑法第38條第2項宣告沒收。

　㈡另扣案如附表編號3、4所示之文書，經被告填寫後欲交予告訴人，然尚未交付告訴人，即為誘捕警察逮捕而未遂，尚屬被告所管領持有，且供本案犯罪所用之物，亦應依刑法第38條第2項宣告沒收。

　㈢次按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條亦定有明文。查附表編號3、4所示之文書，其上偽造之「金融監督管理委員會」印文1枚，及偽造之「臺灣證券交易所股份有限公司」、「福勝證券公司」、「匯豐證券投資管理有限公司」、「洪建廷」等印文及「洪建廷」署押，雖亦屬偽造，然實係前揭收據之一部分，並已因前開收據之沒收而包括在內，自不應重為沒收之諭知。

　㈣至扣案如附表編號6所示之物(被告所有之Apple牌iPhone 12型行動電話1支)，被告供稱係自己使用之手機，且與本案犯罪無關(見本院卷第122頁)，卷內亦無其他事證可資證明與本案犯罪有關，爰不予宣告沒收。

　㈤又被告自稱參與「財神」所屬詐欺集團之運作，尚未取得報酬，卷內又無證據證明被告所述為虛妄，是被告尚無犯罪所得，自毋庸宣告沒收其犯罪所得，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官吳一凡提起公訴，檢察官陳彥价到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　6 　　日

                  刑事第二庭  法　官　施敦仁

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王智嫻

中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　19　　日

附表：

附件：

                                    112年度偵字第55371號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、潘建宇於民國112年11月初，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、於手機通訊軟體「Telegram」中暱稱「財神」之人（另行分案偵辦）所主持，成員另包含真實姓名年籍不詳暱稱「陳桂林」、「桶仔雞」之人，以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之有結構性組織。該組織所屬成員並共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及行使偽造私文書、偽造印文、偽造署押、偽造公印文之犯意聯絡，於同年00月間起，即以組織集團之運作模式，共同為詐欺犯罪行為。該詐欺集團之運作方式為，以「財神」為首腦，另有成員擔綱對不特定民眾實施詐術之工作，潘建宇加入該詐欺集團後，則負責領款工作（俗稱「車手」），「財神」並交付Apple牌iPhone SE型行動電話1支（含sim卡）與潘建宇，使潘建宇持之與「財神」透過通訊軟體「Telegram」聯繫，「財神」並命潘建宇對外自稱「洪建廷」，潘建宇遂於同年月15日，在屏東縣某處請不知情之刻印人員偽造「洪建廷」印章1顆備用。而「財神」所主持之該詐欺集團，自同年00月間起，即在社群網站「Facebook」透過贈書活動，吸引不特定民眾瀏覽，嗣舒訓雄發現後，與該集團成員多次透過通訊軟體「Line」聯繫，該集團成員向舒訓雄佯稱該集團投資股市眼光精準，獲益頗豐，邀請舒訓雄加入成為會員一併投資，使舒訓雄信以為真，而至同年11月中旬，已交付新臺幣（下同）1,100萬元與該集團作為投資之用。嗣舒訓雄察覺有異，於同年月17日前往派出所諮詢，員警表示此為騙局，並請舒訓雄佯裝有意繼續加碼投資，以利警方緝捕該集團成員，舒訓雄同意後，先備妥200萬元，再與該集團成員相約於同日下午，在舒訓雄位於桃園市龜山區之住處（詳細住址詳卷）交付之。而「財神」得知舒訓雄有意加碼投資，認舒訓雄又受騙，即於同日指派潘建宇去向舒訓雄收款，並指示潘建宇與舒訓雄見面後，自稱為「福勝證券公司」之「洪建廷」，並收取舒訓雄交付之200萬元後，開立收據交付舒訓雄，其並透過網際網路提供如附表編號2至4所示文書之檔案，由潘建宇於同日下午，在桃園市龜山區某便利商店自行列印後，再於如附表編號3、4所示文書之上蓋用前揭「洪建廷」印章後，潘建宇再於其上偽造「洪建廷」簽名，而偽造如附表編號2至4所示文書。嗣潘建宇依約與舒訓雄於同日下午3時30分許，在舒訓雄家中見面後，潘建宇先對舒訓雄出示如附表編號2所示之識別證，表示自己為「福勝證券公司」之「洪建廷」後，收取舒訓雄交付之200萬元，潘建宇再交付如附表編號3、4所示收據與舒訓雄以行使，表示「福勝證券公司」已收取舒訓雄交付之200萬元之意，足以生損害「福勝證券公司」、「匯豐證券投資管理有限公司」及「洪建廷」。而此時原即埋伏在舒訓雄住處之員警見潘建宇即為詐欺集團成員，隨即上前逮捕潘建宇而令其取款未遂，並扣得如附表所示之物。

二、案經舒訓雄訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、第217條第1項之偽造印文、偽造署押、第218條第1項之偽造公印文等罪嫌。被告偽造私文書之行為，為嗣後行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告偽造印章之行為，為嗣後偽造印文之前階段行為，同樣不另論罪。被告就所犯之3人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、偽造印文、偽造署押、偽造公印文等罪，與「財神」及「財神」所屬集團其餘成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上述罪名，為想像競合犯，請從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。如附表編號1、2所示之物，為「財神」交給被告，或被告自行列印，均成為被告所有供犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項宣告沒收。如附表編號6所示之物，請依同法第219條宣告沒收。另如附表編號3、4所示之文書，經被告填寫後交與告訴人，已為告訴人所有，但其上偽造之「金融監督管理委員會」公印文1枚，及偽造之「臺灣證券交易所股份有限公司」、「福勝證券公司」、「匯豐證券投資管理有限公司」、「洪建廷」等印文及「洪建廷」署押，請同樣依同法第219條宣告沒收。又被告自稱參與「財神」所屬詐欺集團之運作，尚未取得報酬，卷內又無證據證明被告所述為虛妄，是被告尚無犯罪所得，自毋庸宣告沒收其犯罪所得。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　8 　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  吳一凡

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 112　　年　  12 　 月　 18     日

                          書  記  官  施宇哲

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下

有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以

上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重

其刑至二分之一。

犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作

，其期間為 3 年。

前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第

98 條第 2 項、第 3 項規定。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦

同。

第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

    對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載

不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第217條（偽造盜用印章印文或署押罪）

偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年

以下有期徒刑。

盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。

中華民國刑法第218條（偽造盜用公印或公印文罪）

偽造公印或公印文者，處 5 年以下有期徒刑。

盜用公印或公印文足以生損害於公眾或他人者，亦同。