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| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間以臉書私訊丁○○並佯稱：其有2張張惠妹演唱會門票，且無需代購費等語，致丁○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | | | 中國信託商業銀行（下稱中信）000-0000000000000000號（起訴書附表二編號1誤載000-0000000000000000號，應予更正）虛擬帳戶 | | ⑴告訴人丁○○於警詢時之指訴（112偵3808卷 第23-26頁） ⑵告訴人丁○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵3808卷第29-30、47-49頁） ⑶告訴人丁○○提出之中 國信託商業銀行網路銀 行匯款紀錄擷取圖片1 張、告訴人丁○○提出 之ibon購買票卷頁面擷 取圖片、FACEBOOK暱稱 「劉宇昇」個人頁面、 FACEBOOK社團「演唱會 【讓票.換票.求票】演 唱會門票入場券」、 「【張惠妹、五月天】 演唱會❤️讓票、售票、 換票❤️演唱會」頁面、 其與FACEBOOK暱稱「劉 宇昇」對話紀錄擷取照 片共12張（112偵3808 卷 P33-45） ⑷中國信託商業銀行股份有限公司111年4月21日中信銀字第111224839120544號函1份（112偵3808卷第55頁） ⑸新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年4月26日蝦皮電商字第0220426084S號函及其所檢附虛擬帳號對應交易資訊1份112偵3808卷第57-61頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年8月9日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號申登人戊○○之身分證正反面及健保卡正面影本、行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（112偵3808卷第67-75頁） |
| | | 111年4月21日晚間6時2分許（起訴書附表編號3誤載111年3月30日11許） | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先假冒博客來網路商城客服人員，向午○○佯稱：因其系統遭駭客入侵致其購買書籍遭下單成經銷商，又因金額太高要幫其取消訂單等語，再假冒玉山銀行客服人員，向午○○佯稱：協助其取消匯款等詞，致午○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年4月21日晚間6時46分許 ⑵111年4月21日晚間6時53分許（起訴書附表二編號3誤載111年4月21日18時46分許，應予更正） ⑶111年4月21日晚間6時56分許 ⑷111年4月21日晚間7時1分許 ⑸111年4月21日晚間7時2分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人午○○於警詢時之指訴（112偵8184卷 第63-71） ⑵告訴人午○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局中港海口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵8184卷 第75-95頁） ⑶告訴人午○○提供之網 路銀行匯款紀錄擷取圖 片共12張、告訴人午○ ○提供之通話紀錄擷取 圖片共2張（112偵8184 卷第176-182頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月17日蝦皮電商字第0220517059S號函及其所檢附帳號「23gbwbyszm」、「67tg4zbqi7」、「jwpgoanx1f」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份 （112偵8184卷第189-195頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（112偵8184卷第197頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年6月24日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、申登人戊○○之身分證正反面及健保卡正面影本、商業登記抄本各1份（112偵8184卷 第199-209頁） |
| 111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號66至77 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先假冒博客來網路商城客服人員，向梁馨佯稱：因公司系統更新，導致系統訂單錯誤，要幫其取消訂單等語，再假冒中國信託銀行客服人員，向梁馨佯稱：協助其取消匯款等詞，致梁馨陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年4月21日晚間6時51分許 ⑵111年4月21日晚間6時36分許 ⑶111年4月21日晚間6時37分許 ⑷111年4月21日晚間6時34分許 ⑸111年4月21日晚間6時42分許 ⑹111年4月21日晚間6時31分許 ⑺111年4月21日晚間6時43分許 ⑻111年4月21日晚間6時46分許 ⑼111年4月21日晚間6時47分許 ⑽111年4月21日晚間6時49分許 ⑾111年4月21日晚間6時39分許 ⑿111年4月21日晚間6時40分許 （111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號66至77均誤載0000000，應予更正） | ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻2萬元 ⑼2萬元 ⑽2萬元 ⑾2萬元 ⑿2萬元 | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑹中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑺中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑻中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑼中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑽中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑾中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑿中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人梁馨於警詢時之指訴（112偵3065卷第8-9頁） ⑵告訴人梁馨報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局關東橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（112偵3065卷第10-23頁） ⑶告訴人梁馨提出之中國 信託商業銀行（股）公 司111年4月21日存款交 易明細1份、台新銀行 自動櫃員機交易明細 表、渣打銀行自動櫃員 機交易明細表影本共14 張（112偵3065卷第25- 29頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年7月27日蝦皮電商字第0220727056S號函及其所檢附蝦皮購物幫助中心頁面擷取圖片、帳號「23gbwbyszm」、「le8k_mhme7」、「0_ctp77xpi」、「jwpgoanxlf」、「8s34e11tnt」、「3drrwpig17」、「hr7d_dtgne」之用戶申設、交易明細及提領紀錄資料各1份 （112偵3065卷第32-36頁） ⑸海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本、商業登記抄本、門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約各1份（112偵3065卷第40-45頁） |
| 111年度偵字第8278號併辦意旨書附表編號1至3 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先假冒博客來網路商城客服人員，向楊開文佯稱：因其系統遭駭客入侵致其購買書籍要幫其取消訂單等語，再假冒中國信託銀行客服人員，向楊開文佯稱：協助其取消匯款等詞，致楊開文陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，購買點數儲值至右列所示帳戶內。 | ⑴111年4月21日晚間7時5分許 ⑵111年4月21日晚間7時8分許 ⑶111年4月21日晚間7時9分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人楊開文於警詢時之指訴(宜蘭警礁偵0000000000卷第6-11頁） ⑵告訴人楊開文報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第46-50、68-70頁） ⑶告訴人楊開文提供之中國信託銀行存款交易明細1份、GASH點數序號單正本共15張（宜蘭警礁偵0000000000卷第113-116頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月7日蝦皮電商字第00000000000S號函及其所檢附帳號「22j86ec1if」、「23gbwbyszm」之申登資料虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第100-103頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第91-92頁） ⑹海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第84-90頁） ⑺海峽電信股份有限公司112年4月6日法字第20230400006號函及其所檢附門號0000000000號等67個門號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、身分證正反面、健保卡正面影本、高雄市政府經濟發找局110年10月6日高市經發商字第11062294900號函、門號0000000000號等67個門號申登資料各1份（111偵6405卷第23-30頁） |
| | | 111年4月23日下午4時27分許（起訴書附表二編號8誤載111年2月16日21時許，應予更正） | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予辰○○，假冒博客來網路商城客服人員，向辰○○佯稱：因其員工疏失致其購買書籍之訂單遭扣成20筆訂單之費用，並要求取消訂單等語，再假冒台北富邦銀行客服人員，向辰○○佯稱：協助其取消訂單等詞，致辰○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年4月23日下午5時38分許（起訴書附表二編號8誤載111年4月23日17時28分許，應予更正） ⑵111年4月23日下午5時42分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶（起訴書附表二編號8誤載中國信託000-0000000000000000號，應予更正） ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶（起訴書附表二編號8誤載中國信託000-0000000000000000號，應予更正） | | ⑴告訴人辰○○於警詢時之指訴（112偵8184卷 第295-303頁） ⑵告訴人辰○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵8184卷 第305-315頁） ⑶告訴人辰○○提供之通話紀錄翻拍照片共3張、告訴人辰○○提供之中國信託網路銀行臺外幣交易明細查詢翻拍照片共2張（112偵8184卷 第317-319頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月17日蝦皮電商字第0220517060S號函及其所檢附帳號「dsx7qlw48e」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份（112偵8184卷 第323-327頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵8184卷第331頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年6月24日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之身分證正反面影本各1份（112偵8184卷 第329、333-341頁) |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以撥打電話予陳逸婕，假冒華山基金會人員，向陳逸婕佯稱：因系統遭駭客侵入，故捐款遭設定為每月扣款等語，再假冒花旗銀行客服人員，向陳逸婕佯稱：解除捐款設定，須依其指示轉帳等詞，致陳逸婕陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | 111年4月21日下午5時52分許【交易明細未記載時間，依受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表記載交易時間】 | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人陳逸婕於警詢時之指訴（宜蘭警礁偵0000000000卷第83-85頁） ⑵告訴人陳逸婕報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第87-90頁） ⑶告訴人陳逸婕提供之其活存帳戶、臺幣轉帳交易結果通知擷取圖片共3張、告訴人陳逸婕提供之通話紀錄擷取圖片1張（宜蘭警礁偵0000000000卷第105-106） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月24日蝦皮電商字第0220524012S號函及其所檢附帳號「itg0h74cm0」之買家帳戶註冊時間、申登資料、虛擬帳號對應交易資訊、ID位置各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第98-104頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第97頁） ⑹海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本、商業登記抄本、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第92-96頁） |
| 111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號56至65 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予傅世旺，假冒網路商城客服人員，向傅世旺佯稱：因其員工疏失致其購買書籍之訂單誤設為分期付款轉帳，並要求取消設定等語，再假冒郵局客服人員，向傅世旺佯稱：協助其取消設定等詞，致傅世旺陷於錯誤，於右列所示之存款時間，存款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年4月21日下午5時43分許 ⑵111年4月21日下午5時49分許 ⑶111年4月21日下午5時32分許 ⑷111年4月21日下午5時35分許 ⑸111年4月21日下午5時51分許 ⑹111年4月21日下午5時37分許 ⑺111年4月21日下午5時52分許 ⑻111年4月21日下午5時39分許 ⑼111年4月21日下午5時41分許 ⑽111年4月21日下午5時47分許 | ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻2萬元 ⑼2萬元 ⑽2萬元 | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑹中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑺中信000-0000000000000000號虛擬帳戶（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號62誤載000-0000000000000000，應予更正） ⑻中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑼中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑽中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人傅世旺於警詢時之指訴（112偵3061卷 第22-24頁） ⑵告訴人傅世旺提供之台新銀行自動櫃員機交易明細表、郵政自動櫃員機交易明細表影本共14張、郵政存簿儲金簿封面影本1張（112偵3061卷 第28-32頁） ⑶告訴人傅世旺報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局旗山分局美濃派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（112偵3061卷 第33-34頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月17日蝦皮電商字第0220617040S號函及其所檢附帳號「swl_a9tdwh」、「aafp2zjtn5」、「o7dlpbw678」、「g_akj46sba」、「qedvvle5pq」之用戶申設、交易明細及提領紀錄資料各1份 （112偵3061卷 第18-21頁） ⑸海峽電信股份有限公司111年12月6日函覆之電子郵件及其所檢附商業登記抄本、門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本各1份（112偵3061卷 第11-17頁） |
| | | 111年5月12日下午4時39分許（起訴書附表二編號5誤載111年5月12日某時許，應予更正）【通話紀錄上記載的時間】 | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予寅○○，假冒新悅花園酒店客服人員，向寅○○洋稱：因後台出錯，多訂4間房間，需解除此錯誤等語，再假冒花旗銀行客服人員，向寅○○佯稱：須以轉帳方式解除設定等詞，致劉以辰陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月12日下午5時9分許 ⑵111年5月12日下午5時11分許 ⑶111年5月12日下午5時14分許 ⑷111年5月12日下午5時23分許 ⑸111年5月12日下午5時24分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴被害人寅○○於警詢時之指述（112偵8184卷 第151-152頁） ⑵被害人寅○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵8184卷 第153-173頁） ⑶告訴人寅○○提供之郵 局網路銀行交易紀錄擷 取圖片共5張、告訴人 寅○○提供之通話紀錄 擷取圖片共2張（112偵 8184卷第117-120） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月30日蝦皮電商字第0220530077S號函及其所檢附帳號「qyb18fccra」、「bwcas7gj71」、「b3zxkcg6ra」、「dyk7wti2q1」、「ad42t4d_ev」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份 （112偵8184卷 第97-101頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（112偵8184卷 第103-105） ⑹海峽電信股份有限公司111年8月9日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號申登人戊○○之身分證正反面及健保卡正面影本、行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（112偵8184卷 第107-115頁） |
| 111年度偵字第6405號併辦意旨書附表編號50至64 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間撥打電話予周嘉芬，假冒博客來客服人員，向周嘉芬佯稱：信用卡遭盜刷等語，再假冒國泰世華客服人員，向周嘉芬佯稱：協助其終止遭盜刷之交易並協助更改個資，須依其指示至ATM轉帳方可解除等詞，致周嘉芬陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月11日晚間6時25分許 ⑵111年5月11日晚間6時40分許 ⑶111年5月11日晚間6時41分許 ⑷111年5月11日晚間6時43分許 ⑸111年5月11日晚間6時45分許 ⑹111年5月11日晚間6時46分許 ⑺111年5月12日下午5時21分許 ⑻111年5月12日下午5時22分許 ⑼111年5月12日下午5時24分許 ⑽111年5月12日下午5時25分許 ⑾111年5月12日下午5時27分許 ⑿111年5月12日下午5時45分許 ⒀111年5月12日下午5時46分許 ⒁111年5月12日下午5時48分許 ⒂111年5月12日下午5時49分許 | ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻2萬元 ⑼2萬元 ⑽2萬元 ⑾2萬元 ⑿2萬元 ⒀2萬元 ⒁2萬元 ⒂2萬元 | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑹中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑺中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑻中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑼中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑽中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑾中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑿中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒀中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒁中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒂中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人周嘉芬於警詢時之指訴（宜蘭警礁偵0000000000卷 第314-316頁） ⑵告訴人周嘉芬報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第317-324、330-338頁） ⑶告訴人周嘉芬之臺灣新光商業銀行帳戶之111年5月1日至111年5月12日存款帳戶存提交易明細查詢明細表、國泰世華銀行對帳單各1份、告訴人周嘉芬提供之通話紀錄擷取圖片及翻拍照片共5張（宜蘭警礁偵0000000000卷 第371-378頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月31日蝦皮電商字第0220531065S號函及其所檢附帳號「2x9p916x41」、「35ygeyww6v」、「ejhaney0bs」、「5rs3boy4g_」、「pod1fcq4x5」、「c3616dr2bs」、「jqk0tky6kk」、「hbyn109csz」、「ogh64bvx8a」、「81_i4wk1i9」、「qwajgj_4rg」、「mbzop2wjfp」、「35ngms5a0u」之申登資料、申登資料虛擬帳號對應交易資訊各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第357-363頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第369-370頁） ⑹海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本、門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第364-368頁） ⑺海峽電信股份有限公司112年4月6日法字第20230400006號函及其所檢附門號0000000000號等67個門號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、身分證正反面、健保卡正面影本、高雄市政府經濟發找局110年10月6日高市經發商字第11062294900號函、門號0000000000號等67個門號申登資料各1份（111偵6405卷第23-30頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間撥打電話予江俊逸，假冒博客來客服人員，向江俊逸佯稱：因駭客入侵將其會員升級為高級會員，須提供帳戶作帳戶鎖定等語，再假冒銀行專員李國輝，向江俊逸佯稱：協助其凍結帳戶，須依其指示轉帳等詞，致江俊逸陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | 111年5月12日下午4時47分許【交易紀錄未記載時間，依受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表記載時間】 | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人江俊逸於警詢時之指訴（宜蘭警礁偵0000000000卷 第379-380頁） ⑵告訴人江俊逸報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局興安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第382-383、385-386頁） ⑶告訴人江俊逸提供之通話紀擷取圖片1張、告訴人江俊逸提供之網路銀行存款帳戶查詢擷取圖片1張（宜蘭警礁偵0000000000卷第398） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月31日蝦皮電商字第0220531074S號函及其所檢附帳號「_lodlu3m8v」之申登資料、申登資料虛擬帳號對應交易資訊各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第387-389頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第390頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年7月8日函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第391-397頁） |
| | | 111年5月12日下午3時57分許 【蝦皮對話紀錄上時間】 | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以蝦皮購物平台發送訊息及撥打電話予施貴敏，以蝦皮帳號「@m4c94qvvto」，向施貴敏帳號傳送：無法購買商品通知並傳送聊天室連結，並佯稱施貴敏因未實名制認證，買家無法購買施貴敏販賣之商品等語，再假冒國泰世華銀行中山分行行員，向施貴敏佯稱：需要處理驗證程序，須依其指示操作ATM轉帳及手機轉帳等詞，致施貴敏陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴被害人施貴敏於警詢時之指述（宜蘭警礁偵0000000000卷 第216-217頁） ⑵被害人施貴敏報案之臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第218、222頁） ⑶被害人施貴敏提出之國泰KOKO數位存款帳戶交易紀錄擷取圖片共3張、被害人施貴敏提出之其與蝦皮帳號「@m4c94qvvto」對話紀錄擷取圖片共2張（宜蘭警礁偵0000000000卷 第238-240頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月27日蝦皮電商字第0220527035S號函及其所檢附帳號「tyjdflvdno」之註冊日期、虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第233-237頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第225頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年7月6日函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本、商業登記抄本、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第227-231頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先假冒博客來網路商城客服人員，向劉宗信佯稱：因其系統遭駭客入侵致其購買書籍要幫其取消訂單等語，致劉宗信陷於錯誤，於右列所示之遭詐欺金額，購買點數儲值至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人 劉宗信於警詢 時之指訴（112偵507卷 第14-17頁） ⑵告訴人劉宗信報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局瑞芳分局瑞芳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵507卷第29-31頁） ⑶新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年7月6日蝦皮電商字第0220706064S號函及其所檢附帳號「yub4audxhs」之申登資料虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份（112偵507卷第20-22頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份 （112偵507卷第23頁） ⑸海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之身分證正反面、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（112偵507卷 第24-28頁） |
| 111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號38至54 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列時間取得吳玟靜所申辦之聯邦商業銀行信用卡(卡號末4碼3007)之卡號及驗證碼後，於右列時間盜刷信用卡款項。 | ⑴111年6月11日上午9時53分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號38誤載0000000，應予更正） ⑵111年6月12日凌晨0時52分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號39誤載0000000，應予更正） ⑶111年6月12日下午2時21分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號40誤載0000000，應予更正） ⑷111年6月13日上午2時33分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號41誤載0000000，應予更正） ⑸111年6月13日上午2時46分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號42誤載0000000，應予更正） ⑹111年6月13日下午4時29分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號43誤載0000000，應予更正） ⑺111年6月13日下午4時31分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號44誤載0000000，應予更正） ⑻111年6月14日上午3時14分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號45誤載0000000，應予更正） ⑼111年6月14日上午3時26分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號46誤載0000000，應予更正） ⑽111年6月15日上午3時15分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號47誤載0000000，應予更正） ⑾111年6月15日上午4時31分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號48誤載0000000，應予更正） ⑿111年6月15日上午4時35分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號49誤載0000000，應予更正） ⒀111年6月15日上午4時48分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號50誤載0000000，應予更正） ⒁111年6月15日晚間9時44分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號51誤載0000000，應予更正） ⒂111年6月16日晚間8時32分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號52誤載0000000，應予更正） ⒃111年6月17日下午5時34分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號53誤載0000000，應予更正） ⒄111年6月18日凌晨0時04分許（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號54誤載0000000，應予更正） | ⑴1,922元 ⑵4,440元 ⑶1,346元 ⑷4,260元 ⑸1,398元 ⑹2,847元 ⑺2,847元 ⑻1,910元 ⑼1,294元 ⑽2,808元 ⑾1,898元 ⑿2,350元 ⒀1,698元 ⒁1,598元 ⒂2,130元 ⒃1,887元 ⒄1,898元 | | | ⑴被害人吳玟靜於警詢時之指述（112偵1441卷 第5-6反面頁） ⑵被害人吳玟靜報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（112偵1441卷第8頁） ⑶被害人吳玟靜提供之聯 邦銀行信用卡盜刷明細 1份、信用卡正反面、 簡訊紀錄翻拍照片共3 張（112偵1441卷 第9、26-28頁） ⑷海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本各1份（112偵1441卷第10-19頁） ⑸三二三網路科技股份有限公司資料查詢報表、銀行交易明細、會員資料及交易資料各1份（112偵1441卷第20-25頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以撥打電話予乙○○，假冒網路賣場客服人員，向乙○○佯稱：高級帳號若不取消每月需扣款1萬2千元等語，再假冒銀行客服人員，向乙○○佯稱：要取消扣款，須於ATM依其指示轉帳等詞，致乙○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月15日晚間7時16分許 ⑵111年5月15日晚間7時19分許 ⑶111年5月15日晚間7時22分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人乙○○於警詢時之指訴（112偵8876卷 第24-26頁） ⑵告訴人乙○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局埔頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵8876卷第41-42、45-49、57、63、67頁） ⑶告訴人乙○○提出之中 國信託銀行自動櫃員機 交易明細表正本共3張 （112偵8876卷第101頁） ⑷中國信託商業銀行股份有限公司111年5月24日中信銀字第111224839160977號函1份（112偵8876卷第69頁） ⑸新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月24日蝦皮電商字第0220624033S號函及其所檢附帳號「Op49a9cbfa」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份（112偵8876卷 第73-77頁） ⑹門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵8876卷第81頁） ⑺海峽電信股份有限公司111年9月29日函覆之電子郵件及其所檢附商業登記抄本、門號0000000000號行動寬頻業務服務契約、行動業務服務申請書、申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本各1份（112偵8876卷 第83-87頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先假冒電商客服人員，向黃玉晴佯稱：因先前購買口罩產生錯誤訂單要幫其取消訂單等語，致黃玉晴陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人黃玉晴於警詢時之指訴（宜蘭警礁偵0000000000卷第41-42） ⑵告訴人黃玉晴報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局板橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第430-431、433-434） ⑶告訴人黃玉晴提供之通話紀錄、網路銀行轉帳紀錄翻拍照片共4張（宜蘭警礁偵0000000000卷 第447-448） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月16日蝦皮電商字第0220616082S號函及其所檢附帳號「d_f04sgq_b」之申登資料虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第443-446頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第442頁） ⑹海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第436-441頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間撥打電話予徐鈺淇，假冒博客來客服人員，向徐鈺淇佯稱：因駭客入侵將其會員升級為高級會員，要幫忙取消等語，再假冒銀行專員，向徐鈺淇佯稱：協助取消設定戶，須依其指示轉帳等詞，致徐鈺淇陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人徐鈺淇於警詢時之指訴（111偵8556卷 第5-7頁） ⑵告訴人徐鈺淇報案之臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（111偵8556卷 第17頁） ⑶告訴人徐鈺淇提供之郵政儲金金融卡正面影本、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表正本各1張（111偵8556卷 第18-19頁） ⑷中國信託商業銀行股份有限公司111年9月1日中信銀字第111224839289224號函1份（111偵8556卷第9頁） ⑸新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年5月31日蝦皮電商字第0220531064S號函及其所檢附帳號「ya47ne7b_」之申登資料虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份（111偵8556卷 第10-12頁） ⑹門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（111偵8556卷第13頁） ⑺海峽電信股份有限公司111年8月30日函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（111偵8556卷第14-16頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以撥打電話予壬○○，假冒博客來網路商城客服人員，向壬○○佯稱：因結帳人員條碼key錯，致其需要付好幾千元尾款等語，再假冒郵局客服人員，向壬○○佯稱：解除付款須依其指示操作ATM轉帳等詞，致壬○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月15日下午5時26分許 ⑵111年5月15日下午5時31分許 ⑶111年5月15日下午5時50分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號（起訴書附表二編號11誤載000-0000000000000000號，應予更正）虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人壬○○於警詢時之指訴（112偵8880卷 第103-104頁） ⑵告訴人壬○○提供之郵政自動櫃員機交易明細表影本共7張、郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細影本各1份（112偵8880卷 第105-113頁） ⑶告訴人壬○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（112偵8880卷 第115-119、125-127） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月24日蝦皮電商字第0220624039S號函及其所檢附帳號「ob371sig65」、「z4atydkpd」、「nbria5k0qg」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份、111年8月26日蝦皮電商字第0220826033S號函及其所檢附帳號「ob371sig65」、「z4atydkpd」、「nbria5k0qg」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份（112偵8880卷 第37-41、45-49頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（112偵8880卷 第17-18頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年9月29日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動寬頻業務服務契約、行動業務服務申請書、商業登記抄本、申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本各1份（112偵8880卷 第19-27頁） |
| 111年度偵字第8278號併辦意旨書附表編號4至5 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以撥打電話予黎松育，假冒迪卡儂客服人員，向黎松育佯稱：因內部人員有人盜刷信用卡等語，再假冒花旗銀行人員，向黎松育佯稱：須依指示操作終止盜刷等詞，致黎松育陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月15日晚間6時10分許 ⑵111年5月15日晚間6時12分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人黎松育於警詢時之指訴（宜蘭警礁偵0000000000卷 第12-13頁） ⑵告訴人黎松育報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第118-119、122-123、125-126頁） ⑶告訴人黎松育提供之郵政自動櫃員機交易明細表正本共3張、通話紀錄翻拍照片共2張（宜蘭警礁偵0000000000卷 第141-142頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第139頁） ⑸海峽電信股份有限公司111年7月28日函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷 第127-134頁） ⑹新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月8日蝦皮電商字第0220608015S號函及其所檢附帳號「nbria5k0qg」之申登資料、申登資料虛擬帳號對應交易資訊各1份（宜蘭警礁偵0000000000卷第135-138頁）。 |
| 111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號6至37 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間撥打電話予詹文霖，假冒博客來客服人員，向詹文霖佯稱：因系統錯誤將其會員升級為白金會員，要幫忙取消等語，再假冒華南銀行專員，向詹文霖佯稱：協助取消設定戶，須依其指示轉帳等詞，致詹文霖陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月15日晚間8時58分許 ⑵111年5月15日晚間8時59分許 ⑶111年5月15日晚間8時8分許 ⑷111年5月15日晚間7時50分許 ⑸111年5月15日晚間7時51分許 ⑹111年5月15日晚間7時53分許 ⑺111年5月15日晚間7時53分許 ⑻111年5月15日晚間7時56分許 ⑼111年5月15日晚間7時58分許 ⑽111年5月15日晚間7時36分許 ⑾111年5月15日晚間8時14分許 ⑿111年5月15日晚間8時15分許 ⒀111年5月15日晚間8時17分許 ⒁111年5月15日晚間8時39分許 ⒂111年5月15日晚間8時40分許 ⒃111年5月15日晚間8時41分許 ⒄111年5月15日晚間8時53分許 ⒅111年5月15日晚間8時54分4許 ⒆111年5月15日晚間8時55分許 ⒇111年5月15日晚間7時23分許 111年5月15日晚間7時25分許 111年5月15日晚間7時26分許 111年5月15日晚間7時28分許 111年5月15日晚間7時32分許 111年5月15日晚間7時34分許 111年5月15日晚間8時10分許 111年5月15日晚間8時12分許 111年5月15日晚間8時13分許 111年5月15日晚間8時49分許 111年5月15日晚間8時50分許 111年5月15日晚間8時51分許 111年5月15日晚間8時56分許 | ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻2萬元 ⑼2萬元 ⑽2萬元 ⑾2萬元 ⑿2萬元 ⒀2萬元 ⒁2萬元 ⒂2萬元 ⒃2萬元 ⒄2萬元 ⒅2萬元 ⒆2萬元 ⒇2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑹中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑺中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑻中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑼中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑽中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑾中信000-0000000000000000號虛擬帳戶（111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號16誤載000-0000000000000000，應予更正） ⑿中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒀中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒁中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒂中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒃中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒄中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒅中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒆中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⒇中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人詹文霖於警詢時之指訴（112偵1367卷 第4-5頁） ⑵告訴人詹文霖報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（112偵1367卷第54頁） ⑶國泰世華商業銀行存匯管理部111年6月10日國世存匯作業字第1110099885號函及其所檢附告訴人詹文霖帳戶之客戶基本資料、111年5月14日至111年5月16日帳戶交易明細各1份（112偵1367卷第66-68頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月16日蝦皮電商字第0220616073S號函及其所檢附帳號「_ku_dqxc2」、「g5fwgfwei9」、「ademhmjklv」、「_d8x28t3au」、「ya47ne7b_c」、「ac66ewhxv」、「t_rca31m2e」、「_0pk5nerw9」、「54pynnfxfd」、「ygc0w1mj6f」、「lotwkjk9xy」、「wezs00e」、「oewwnrnm76」之申登資料虛擬帳號對應交易資訊、申登資料各1份 （112偵1367卷 第10-14頁） ⑸新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年8月1日蝦皮電商字第0220801073S號函及其所檢附帳號「_ku_dqxc2」、「g5fwgfwei9」、「ademhmjklv」、「_d8x28t3au」、「ya47ne7b_c」、「ac66ewhxv」、「t_rca31m2e」、「_0pk5nerw9」、「54pynnfxfd」、「ygc0w1mj6f」、「lotwkjk9xy」、「wezs00edw6」、「oewwnrnm76」之用戶申設、交易明細及提領紀錄資料各1份 （112偵1367卷 第16-20頁） ⑹門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（112偵1367卷 第30-36頁） ⑺海峽電信股份有限公司111年8月24日函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本、門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本各1份（112偵1367卷 第44-50） |
| 111年度偵字第8556號併辦意旨書附表編號78至80 | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間撥打電話予陳泓翰，假冒網路住宿旅遊業者客服人員，向陳泓翰佯稱：因系統遭駭客入侵，所以可以退還會員費用等語，再假冒中國信託銀行專員，向陳泓翰佯稱：協助退費，須依其指示轉帳等詞，致陳泓翰陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月15日下午4時58分許 ⑵111年5月15日下午4時59分許 ⑶111年5月15日下午5時許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人陳泓翰於警詢時之指訴（112偵3279卷 第32-33頁） ⑵告訴人陳泓翰報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局關山分局關山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（112偵3279卷 第35、46-51頁） ⑶告訴人陳泓翰提供之網路銀行轉帳紀錄及通話紀錄擷取圖片共12張（112偵3279卷第52頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年9月13日蝦皮電商字第0220913066S號函及其所檢附「by47dv_15d」之用戶申設、交易明細及提領紀錄資料各1份（112偵3279卷 第27-29頁） ⑸門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵3279卷第22頁） ⑹海峽電信股份有限公司111年12月12日函覆之電子郵件及其所檢附申登人戊○○之身分證正反面、健保卡正面影本、商業登記抄本、門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約各1份（112偵3279卷 第23-26之1頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予辛○○，假冒寶雅線上購客服人員，向辛○○佯稱：因內部扣款作業失誤，導致其被誤扣一筆款項，將有銀行人員協助處理等語，再假冒富邦銀行客服人員，向辛○○佯稱：須操作網路銀行停止扣款等詞，致辛○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月20日晚間9時33分許 ⑵111年5月20日晚間9時35分許 ⑶111年5月20日晚間9時43分許 ⑷111年5月20日晚間9時9時45分許 ⑸111年5月20日晚間9時55分許 【⑴至⑸交易明細均無法看出時間點，故依受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表所記載時間】 ⑹111年5月20日晚間10時25分許 ⑺111年5月20日晚間10時27分許 ⑻111年5月20日晚間10時28分許 ⑼111年5月20日晚間10時30分許 ⑽111年5月20日晚間10時36分許 | ⑴1萬9,946元 ⑵1萬9,936元 ⑶1萬9,987元 ⑷1萬9,976元 ⑸1萬9,978元 ⑹1萬9,959元 ⑺1萬9,972元 ⑻1萬9,992元 ⑼1萬9,957元 ⑽1萬9,923元 | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑹中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑺中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑻中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑼中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑽中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴告訴人辛○○於警詢時之指訴（112偵8184卷 第237-239頁） ⑵告訴人辛○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（112偵8184卷 第241-261頁） ⑶告訴人辛○○提出之中國信託網路銀行臺幣活存明細擷取圖片共4張、告訴人辛○○提出之通話紀錄擷取圖片共2張（112偵8184卷 第263-267頁） ⑷新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年6月24日蝦皮電商字第0220624040S號函及其所檢附帳號「y7pfwx9g71」、「opwt6tkirx」、「p50jmt_mkm」、「xji_ruqmcc」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份（112偵8184卷 第273-283頁） ⑸門號0000000000號、0000000000號、0000000000號通聯調閱查詢單各1份（112偵8184卷 第285-291頁） ⑹台灣大哥大股份有限公司113年5月21日台信中企字第1130002978號函暨所檢附之行動寬頻業務申請書等相關資料（本院訴字卷一第243-289頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先後以撥打電話及LINE訊息對話予己○○，假冒博客來網路商城客服人員，向己○○佯稱：因駭客侵入致其由一般會員轉變高級會員，將協助其查帳等語，再假冒郵局客服人員，向己○○佯稱：要幫其查帳並要求加入郵局人員主任LINE好友，並經LINE指示操作等詞，致己○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | ⑴被害人己○○於警詢時之指述（112偵8195卷 第31-32頁） ⑵被害人己○○提供之郵政存簿儲金簿鋒面及內頁交易明細影本各1份、被害人己○○提供之其與LINE暱稱「張東來」對話紀錄、通話紀錄擷取圖片共4張（112偵8195卷第33-35頁） ⑶新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年7月12日蝦皮電商字第00000000000S號函及其所檢附帳號「vnqqfsf3nh」之申登資料、虛擬帳號對應交易資訊1份（112偵8195卷第13-17頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵8195卷第25-26頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於不詳時間取得癸○○之個人資料，並以癸○○之名義，向購物網站露天拍賣註冊會員帳號 | | | | | ⑴告訴人癸○○於警詢時之指訴（112偵5992卷 第21-23頁） ⑵露天拍賣會員註冊資料(112偵5992卷第37-45頁) ⑶海峽電信公司申登資料(112偵5992卷第47-49頁) |
| | | | 某成年之詐欺集團成員先於臉書社團「大彰化（應徵）工作平台」內刊登香水代工徵人廣告，甲○○於左列所示時間加入廣告上LINE好友後，某成年之詐欺集團成員以LINE向甲○○佯稱：若其提供提款卡可以減少稅金5,000元等語，致庚○○陷於錯誤，於111年3月24日晚間6時30分許，寄出中華郵政000-00000000000000號帳戶提款卡予某成年之詐欺集團成員。 | | | | | ⑴告訴人甲○○於警詢時之指訴（112偵9197卷 第75-77頁） ⑵告訴人甲○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（112偵9197卷第101-102頁） ⑶告訴人甲○○之郵局帳戶111年3月24日至111年3月31日客戶交易清單、客戶基本資料各1份、郵政存簿儲金簿封面及金融卡正反面翻拍照片共3張、告訴人甲○○提供之其與LINE暱稱「吳小姐-香水代工」對話紀錄擷取圖片共41張、包裹查詢紀錄擷取圖片1張（112偵9197卷 第103、109-131頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵9197卷第85頁） ⑸海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本各1份（112偵9197卷 第87-99頁） ⑹統一數網股份有限公司111年10月14日統網字第（111）1108號函及其所檢附交貨便代碼Z00000000000號相關資料1份（112偵9197卷 第81-83頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員先於臉書社團「高雄打工趣」內刊登家庭代工徵人廣告，庚○○於左列所示時間加入廣告上LINE好友後，某成年之詐欺集團成員以LINE暱稱「林家因」，向庚○○佯稱：若其可以提供提款卡給廠商購買材料，廠商會有優惠且其也會有補助等語，致庚○○陷於錯誤，於111年4月23日下午1時17分許，寄出中華郵政000-00000000000000號、中國信託000-000000000000號 、玉山銀行000-0000000000000 號帳戶金融卡予 某成年之詐欺集 團成員。 | | | | | ⑴告訴人庚○○於警詢時之指訴（112偵9195卷 第28-30頁） ⑵告訴人庚○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（112偵9195卷第59頁） ⑶告訴人庚○○提供之臉書暱稱「林樂樂」貼文、其與LINE暱稱「捷寶（財務）」、「林家因」對話紀錄擷取圖片共21張、告訴人庚○○提供之玉山銀行活期儲蓄存款封面、郵政存簿儲金簿封面、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明影本各1份、7-11貨態查詢系統資料1份（112偵9195卷 第61-105頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵9195卷第43頁） ⑸海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本各1份（112偵9195卷 第45-57頁） ⑹統一數網股份有限公司111年10月12日統網字第（111）1097號函及其所檢附交貨便代碼Z00000000000號相關資料1份（112偵9195卷第39-41頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員先於臉書社團「宜蘭找工作」內刊登家庭代工徵人廣告，丙○○於左列所示時間加入廣告上LINE好友後，某成年之詐欺集團成員以LINE暱稱「小馨憶」、「潘憶馨」，向丙○○佯稱：每提供一張提款卡給其會獲得5,000元代工材料費等語，致丙○○陷於錯誤，於111年5月30日上午11時6分許（起訴書附表四編號2誤載111年5月30日10時許，應予更正），寄出帳號玉山銀行000-0000000000000號（起訴書附表四編號2誤載00-000000000000號）、華南銀行000-000000000000號帳戶提款卡帳戶提款卡及王建忠所有中華郵政000-00000000000000號、陽信銀行000-000000000000號、彰化銀行000-00000000000000號（起訴書附表四編號2誤載000-0000000000000號）、華南銀行000-000000000000號帳戶提款卡予某成年之詐欺集團成員。 | | | | | ⑴告訴人丙○○於警詢時之指訴（112偵9196卷第23-25頁） ⑵告訴人丙○○報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（112偵9196卷第27-28頁） ⑶告訴人丙○○提供之統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明翻拍照片、臉書暱稱「趙怡如」貼文及與其對話紀錄、LINE暱稱「潘憶馨」、「黑炭（老公）」、「怡如baby」對話紀錄擷取圖片、潘憶馨自拍照片共21張（112偵9196卷 第49-89頁） ⑷門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（112偵9196卷第33頁） ⑸海峽電信股份有限公司函覆之電子郵件及其所檢附門號0000000000號行動業務服務申請書、行動寬頻業務服務契約、商業登記抄本、申登人戊○○之健保卡正面、身分證正反面影本各1份（112偵9196卷 第35-47頁） ⑹統一數網股份有限公司111年9月12日統網字第（111）986號函及其所檢附交貨便代碼Z00000000000號相關資料1份（112偵9196卷第29-31頁） |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間假冒博客來網路商城客服人員，向黃裕鴻佯稱：因其公司人員操作錯誤致黃裕鴻帳戶遭重複扣款等語，致黃裕鴻陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | ⑴111年5月6日下午5時28分許 ⑵111年5月6日下午5時30分許 ⑶111年5月6日下午5時48分許（起訴書附表二編號2誤載111年5月6日17時28分許，應予更正） ⑷111年5月6日下午5時50分許 ⑸111年5月6日下午5時52分許 | | ⑴中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑵中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 ⑶中信000-000000000000000號（起訴書附表二編號2誤載000-0000000000000000號，應予更正）虛擬帳戶 ⑷中信000-0000000000000000號（起訴書附表二編號2誤載000-0000000000000000號，應予更正）虛擬帳戶 ⑸中信000-0000000000000000號（起訴書附表二編號2誤載000-0000000000000000號，應予更正）虛擬帳戶 | | |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予丑○○，假冒博客來網路商城客服人員，向丑○○佯稱：因其系統遭駭客入侵致其訂單個資外流等語，再假冒玉山銀行客服人員，向丑○○佯稱：協助其關閉個資外流帳號等詞，致丑○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | |
| | | | 某成年之詐欺集團成員於左列所示時間先撥打電話予巳○○，假冒網購商家工作人員，向巳○○佯稱：因員工刷錯條碼，需要取消該筆刷錯商品等語，再假冒銀行服務人員，向巳○○佯稱：須依其指示於網路銀行轉帳方可取消訂單等語，致巳○○陷於錯誤，於右列所示之匯款時間，匯款如右列所示遭詐欺金額至右列所示帳戶內。 | 111年5月7日下午3時47分許【交易明細未記載時間，用受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表上面記載時間】 | | 中信000-0000000000000000號虛擬帳戶 | | |