114年度訴字第1789號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官

被      告  張敏証

指定辯護人  本院公設辯護人王苡琳                   

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第37493號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

張敏証犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。

一、本案犯罪事實及證據，除事實部分補充被告張敏証參與集團之時間為「民國114年7月初」、證據部分補充被告張敏証於本院準備程序及審理程序之自白，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠法律適用之說明：

　　被告參與本案犯行前，集團成員已經開始對告訴人張采妍施用詐術，被告加入後，與所屬集團成員間彼此聯繫，依指示前往向告訴人取款，係利用集團成員前階段行為，相續進行集團之計畫。被告雖未參與全程工作，仍有彼此相互利用及補充關係，故被告應自加入時起，承擔詐欺共同正犯之責任。至於集團成員於被告加入前已詐得款項部分，卷內無證據顯示被告對此有犯意聯絡或行為分擔，即非屬被告形成共同正犯之責任範圍，不應由被告承擔。被告就本案所為，仍僅止於未遂。

　㈡罪名：

　⒈核被告所為，係犯⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、⑵刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、⑶刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、⑷洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。

　⒉被告及本案詐欺集團成員偽造特種文書之低度行為，應為其行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。

　㈢共同正犯：

　　被告就上開犯罪與其所屬詐欺集團之其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣罪數：

　　被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

　㈤刑之減輕：

　⒈未遂減刑部分：

　⑴被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而未發生實害結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。

　⑵另被告所犯洗錢未遂罪部分，原應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，然被告就前述犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，則此部分想像競合之輕罪得減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌。

　⒉自白減刑部分：

　⑴犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。所稱「其犯罪所得」，係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言。查被告於偵查及審理中均坦承犯行（見偵卷第237頁、第259頁，本院訴卷第42-43頁、第69頁、第76頁），卷內無事證顯示被告已實際獲取報酬，即無應繳交之個人犯罪所得，應依前揭規定減輕其刑，並依法遞減之。

　⑵至於被告所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪部分，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定，原應依各該規定減輕其刑，然被告就前述犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，此部分想像競合之輕罪得減刑部分，由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌。

　㈥量刑：

　　以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式工作賺取所需，為取得報酬而為本案犯罪行為，助長詐騙歪風，妨害我國社會治安，實有不該，念其於偵查及審理時均坦承犯行，兼衡被告之犯罪手段、參與犯罪之情節、所生損害暨前述就想像競合之輕罪符合減刑要件之部分，並考量被告前有幫助洗錢之科刑紀錄，素行不佳，再參酌其教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

三、沒收：

　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表所示之物，均為被告所有供本案犯罪所用，此據被告供述明確（見本院訴卷第75-76頁），故依前開規定沒收之。

　㈡就扣案新臺幣3,500元，被告供稱係其向友人所借車資，該友人與本案集團無關（見本院訴卷第75-76頁），卷內又無其他事證足認該款項係本案犯罪所得或其他應沒收之物，本院無從諭知沒收。此外，本案無證據證明被告已實際獲取報酬，即無應沒收之犯罪所得，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官周珮娟提起公訴，檢察官劉育瑄到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　13　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　涂偉俊

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宣蓉　　　　　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　14　　日

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

 

附件：

臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第37493號

　　被　　　告　張敏証

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、張敏証於民國114年7月24日20時30分前之某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「李秉成」、「程建弘」、「陳恩」、「陳立揚」、「甜甜圈」所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，而與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團於114年6月初某日，在社群軟體臉書投放廣告，再以通訊軟體LINE「一路鴻運P6」群組、暱稱「林欣怡」帳號，向張采妍誆稱：可至應用程式（APP）「MetaTrader5」及「ClaytonMarkets」網站投資黃金、白銀、原油、比特幣等期貨獲利云云，致張采妍陷於錯誤，於114年7月3日起，以交付現金之方式，陸續將款項交付本案詐欺集團成員，復由張敏証依本案詐欺集團上游指示，先至超商列印偽造之「一詠國際有限公司」（下稱一詠公司）識別證後，於114年7月24日20時30分許，在桃園市○○區○○○街00號之統一超商門市，配戴偽造之「一詠公司外務專員張敏証」識別證，向張采妍收取現金新臺幣（下同）24萬元。嗣經埋伏於現場之員警逮捕而未遂，並當場扣得24萬3,500元（其中24萬元已發還張采妍）、張敏証持用之手機1支（廠牌、型號：iPhone 16 Pro Max，IMEI ：000000000000000、000000000000000，門號：0000000000）、「一詠公司」識別證等物，始知上情。

二、案經張采妍訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告及本案詐欺集團成員共同偽造特種文書後，由被告持之以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「李秉成」、「程建弘」、「陳恩」、「陳立揚」、「甜甜圈」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。被告所犯加重詐欺取財、洗錢罪嫌為未遂犯，請審酌依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。被告為牟私利，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，請審酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑2年以上之刑。

三、至扣案之「一詠公司」識別證1張、手機1支（廠牌、型號：iPhone 16 Pro Max，IMEI ：000000000000000、000000000000000，門號：0000000000）、現金3,500元等物，為被告供本案犯罪所用，業據被告自承在卷，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收之。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　

　　此　致

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　10　　日