115年度訴字第1506號

公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官 

被      告  黃曉萍

指定辯護人  本院公設辯護人王苡琳

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第48872號、第52446號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣玖萬貳仟壹佰零陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

一、本件被告Ａ０４所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定本件進行簡式審判程序，合先敘明。

二、本件犯罪事實及證據，除於證據部分應補充：被告於本院準備程序及審理時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

　㈠核被告就所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。起訴意旨雖認被告係涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢(既遂)罪，然查，被告並未將告訴人Ａ０２所匯入、由被告所提領之詐騙贓款共新臺幣（下同）9萬2,106元轉交上繳予他人，而係自行花用殆盡等節，已據被告於偵查及本院審理中陳述甚詳（見偵48872卷第28頁、本院訴卷第78頁）；由此可見被告此部分行為，並未製造金流斷點，因而致洗錢未遂，故公訴意旨認被告此部分所為已該當洗錢既遂，容有誤會。

　㈡被告與詐欺集團成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈢被告係以一行為，同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈣被告已著手於洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，原應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑，然被告既依刑法第55條想像競合犯之規定，應以較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，而未以一般洗錢未遂罪處斷，是應無從適用該部分減刑之規定，但仍依法作為後述其等量刑有利因子之審酌，附此敘明。

　㈤爰審酌被告不循正當途徑賺取錢財，竟參與詐欺犯罪，提供銀行帳戶，並提領詐騙款項，以此獲取不法財物，貪圖不勞而獲，價值觀念非無偏差，且其所為致使告訴人難以追回遭詐欺之款項，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，影響社會治安及金融交易秩序，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，被告行為實值非難，衡量被告之犯罪動機、素行、參與程度及分工層級，及其所為構成詐欺取財既遂、一般洗錢未遂之法益侵害，並考量被告坦認犯行，然未與告訴人達成和解、賠償損害之犯後態度，暨被告自陳家商畢業之智識程度，其患有思覺失調症、無業、需扶養1名未成年子女之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以示懲儆。

四、沒收部分：

　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。洗錢防制法第25條第1項規定定有明文。被告自承其所提領之9萬2,106元由其支配、花用等語明確，爰依上開規定將此部分宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官蘇展毅提起公訴，由檢察官邱偉傑到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115 　 年　　7　　月　　31　　日

　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　呂宜臻　　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　31　　日

附錄本案論罪科刑法條：　　

中華民國刑法第339條之4第1項第2款

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第48872號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第52446號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

一、Ａ０４於民國114年9月15日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳峰文」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性或牟利性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提領款項之車手乙職。嗣Ａ０４與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由Ａ０４於114年9月15日，將其申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼，以交貨便之方式，提供予「陳峰文」使用。嗣「陳峰文」及所屬詐欺集團成員取得本案帳戶後，於114年9月17日，由真實姓名年籍不詳、社群網站Instagram暱稱「藍靜怡」之詐欺集團成員以「假網拍」之詐欺方式，致Ａ０２陷於錯誤，而依指示分別於同日19時37分、38分許，以網路轉帳之方式，匯款新臺幣（下同）4萬9,983萬元、4萬2,123萬元至本案帳戶內。Ａ０４在本案帳戶之網路銀行APP發現上開款項入帳後，即至郵局掛失，並補辦本案帳戶提款卡，再於附表所示之時間、地點，提領附表所示之款項，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點，以掩飾不法犯罪所得之去向，而逃避國家追訴處罰。

二、案經Ａ０２訴由桃園市政府警察局桃園、大溪分局報告偵辦。

一、上揭犯罪事實，業據被告Ａ０４於偵查中坦承不諱，復經證人即告訴人Ａ０２於警詢時證述綦詳、並有告訴人提出之通訊軟體LINE對話紀錄及網路銀行轉帳紀錄截圖、之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、本案帳戶交易明細、被告提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、監視錄影器畫面截圖等資料在卷可佐，是被告之任意性自白核與事實相符，其犯嫌應堪認定。

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。未扣案之犯罪所得9萬2,106元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇展毅

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　 115　　年　　1 　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴佩秦

附錄本案所犯法條　

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒

　　收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒

刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新

臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表